Пристальный интерес правоохранительных органов к бизнесу чреват проблемами. Однако запрос из ОЭБиПК или даже полноценная проверка МВД ещё не означает, что шансов отстоять свои права нет. Своевременное обращение к юристам помогает добиться многого.
Для начала стоит отметить, что запрос на предоставление документов (а иногда и проверка) не всегда связан непосредственно с вашей деятельностью. Периодически проблема в контрагенте, который допустил серьёзные нарушения. Если он попытался перенести ответственность за сомнительную сделку на вашу компанию, а также если по совокупности других факторов к вам возникли вопросы, возможна проверка.
Защита при получении запроса о предоставлении документов
- Вы не обязаны выполнять незаконные требования. Если то, что у вас запрашивают, вы не можете предоставить без нарушения законодательства, именно это и нужно пояснить.
- Вы не должны предоставлять то, что вы предъявить просто не можете. Например, соответствующий орган запрашивает сведения, которых у вас нет (аналитические данные по такому-то периоду, хотя вы не собирали информацию). В этом случае вы можете просто составить в надлежащем виде ответ и отправить его.
- Запрос должен быть мотивированным и правильно оформленным. В частности, в нём обычно идёт отсылка на определённое уголовное дело или на заявление (сообщение) о совершённом преступлении, которое было зарегистрировано в установленном порядке. При этом сотрудники должны указать, какое отношение запрашиваемые документы имеют к расследуемому делу или к проверке поступающего сообщения или любым другим законным образом обосновать запрос. В противном случае их действия будут противозаконными.
Одна из самых распространённых ошибок – это предоставление всех документов вне зависимости от того, обоснованно ли их запросили или нет. Некоторые собственники бизнеса думают, что тем самым они продемонстрируют лояльность правоохранительным органам, а это снимет с них вопросы. Однако из практики можно сказать, что чем больше данных вы показываете, тем больше к вам возникает вопросов.
БИЗНЕС В ОПАСНОСТИ! | КАК ОСТАНОВИТЬ ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ? | АНТИРЕЙДЕРСКИЙ СОЗВОН | ЕКОНІЯ
И наоборот: если компания демонстрирует готовность отстаивать свою позицию, если её интересы защищают опытные юристы, то сотрудники МВД нередко теряют интерес к такой фирме. Безусловно, всё индивидуально, и надо вникать в отдельно взятую ситуацию. Но в целом, если к вам поступил запрос, то лучше всего обратиться к разбирающемуся в этой теме юристу, чтобы понять, что делать дальше, какие документы выдавать, какие – нет, как всё оформлять. Так вы не предоставите на себя же компромат.
Защита при вызове на допрос или дачу объяснений
В связи с проверкой организации полицией возможно проведение разных мероприятий. Очень часто сотрудников, а также владельцев вызывают на допрос или на дачу объяснений/опрос. Если первое является обязательным, то второе – добровольным. Тем не менее, отказ сотрудничать может насторожить работников правоохранительных органов.
Как защитить свой бизнес-проект?
Поэтому желательно идти навстречу, но к соответствующему разговору тщательно подготовиться, провести предварительную консультацию с юристом, обсудить все моменты, которые в принципе могут затрагиваться.
Учтите: явка как на допрос, так и на дачу объяснений, возможна с адвокатом. Вы имеете на это право по закону (ст. 48 Конституции). Кроме того, явка на допрос обязательна, а вот дача показаний – далеко не всегда.
На что именно нужно обращать внимание во время проведения допроса или же дачи показаний? На то, как именно всё фиксируется, что вы подписываете. Перед тем, как отвечать, разберитесь с формулировками, избегайте двойных трактовок. Всё, что вы скажете, нужно предварительно обдумать. Вам надо быть полностью уверенным: ничего из сказанного не обернётся впоследствии против вас и вашего бизнеса.
Подробную консультацию по поводу того, как именно лучше всего вести себя при даче объяснений или же во время допроса, стоит предварительно получить у адвоката. Чем лучше вы будете понимать происходящее, тем меньше вероятности, что вас смогут запугать и вытащить из вас ту информацию, которую вы не собирались разглашать.
Наши сотрудники очень хорошо разбираются в том, как проходят допросы. Мы можем спрогнозировать большинство вопросов в ваш адрес и по вашему бизнесу, а иногда и по конкретному делу. В процессе общения с адвокатом Вы узнаете, что именно вам предстоит. В итоге вы будете чувствовать себя увереннее при самом стрессовом допросе. А, значит, вероятность того, что из вас достанут лишнюю информацию, уменьшается.
Помощь при проведении обысков, выемок, обследований и других мероприятий
В ходе полицейской проверки возможны разные процессуальные действия: выемка документов, обследования или же обыски. Они должны проходить строго в рамках установленных в законодательстве процедур, которые часто нарушаются. Если вы видите, что сотрудники МВД ведут себя некорректно, Вам не нужно им противодействовать. Необходимо фиксировать всё, что они делают, чтобы получить возможность подать жалобу.
Основная проблема в такой ситуации в том, что большинство граждан не знает своих прав. Поэтому ни владелец бизнеса, ни сотрудники компании могут не понять, что происходит нарушение. Адвокат при проверке полезен же тем, что прекрасно разбирается в нюансах проведения такой процедуры и подмечает все детали.
Ещё один момент связан с фиксацией. Сотрудники правоохранительных органов могут изъять камеры, любые записывающие устройства. В итоге у компании не будет на руках доказательств. Однако забрать у адвоката сотовый или камеру они не имеют права. В итоге нередко даже присутствие нашего сотрудника со средствами фиксации останавливает проверяющих от нарушений.
Юридическая защита при проверке МВД направлена на защиту ваших прав как физического лица (лиц), так и на отстаивание интересов компаний. Адвокат способен при наличии адвокатского ордера выступать в качестве представителя генерального директора и компании при проведении соответствующих мероприятий. Крайне важно поручить именно ему контакт с сотрудниками правоохранительных органов, поскольку работники организации могут наделать грубых ошибок. Более того, общение сотрудников компании (а не адвоката) с проверяющими будет походить на допрос и приведёт к разглашению тех сведений, которые вы не хотели бы и не обязаны раскрывать.
Юристу/адвокату же непосредственно ответственность не угрожает, плюс опытные профессионалы неоднократно бывали в таких ситуациях. Поэтому им гораздо легче сохранять хладнокровие, следить за тем, что именно проверяющие делают, не нарушают ли они установленную УПК РФ и иными законами процедуру.
Помощь при проверке МВД зачастую состоит в том, чтобы указать, на что конкретно сотрудники правохранительных органов имеют право, а на что – нет. К примеру, при проведении обыска они могут взломать замки и сейфы, в рамках обследования – нет. Во время обыска проверяющие вправе запретить вашим сотрудникам передвигаться по офису и общаться между собой. А вот во время обследования они не могут этого сделать, в противном случае речь будет идти о превышении должностных полномочий.
Тем самым адвокаты защитят ваши права. Они не позволят незаконно собирать факты, которые впоследствии могут быть использованы против вас и вашего бизнеса.
Проверка со стороны МВД – это неприятное событие для любой компании. Но обращение к юристам/адвокатам, которые знают, как именно должны проводиться те или иные процессуальные действия, поможет вам легче и быстрее справиться с ситуацией. К тому же у наших юристов/адвокатов есть необходимый опыт, поэтому нам нужны считанные секунды, чтобы просчитать действия проверяющих и предпринять все необходимые меры для безопасности вашей компании, ваших сотрудников и вас лично. Детали обсуждаем уже непосредственно при обращении к нам.
Услуги по защите бизнеса
- Защита бизнеса при проверках
- Защита при проверках МВД (ОЭБиПК)
- Защита при получении запроса о предоставлении документов (информации) из полиции
- Защита при вызове на допрос, для дачи объяснений
- Помощь адвоката при проведении обыска и выемки
- Сопровождение камеральных проверок
- Помощь при вызове в ИФНС по «разрывам» НДС по недобросовестным контрагентам
- Предпроверочный анализ
- Сопровождение выездных проверок
- Обжалование действий и актов ФНС
- Тематические налоговые проверки
Источник: skpgroup.ru
Как защитить бизнес от полиции
Основная цель полицейской проверки – получить доказательства, подтверждающие совершение преступления. Поэтому чаще правоохранители приходят без предупредительных действий: запросов документов или вызова руководства компании, чтобы у сотрудников не было времени подготовиться, что-то вывезти или уничтожить улики.
Тем не менее, существует алгоритм действий, которые помогут заранее подготовиться к полицейской проверке, а значит свести к минимуму ее негативные последствия. К ним относятся следующие:
Организовать удаленное хранение документов и информации
Хранить все документы, «первичку», налоговую и бухгалтерскую отчетность непосредственно в компании опасно. Вот почему передача бухгалтерии на аутсорсинг в данном ракурсе имеет еще одно важное преимущество – внезапно нагрянувшим полицейским можно сказать, что все требуемые бумаги находятся у обслуживающей компании, и через несколько дней они будут предоставлены для проверки. Естественно, полицейские поспешат к провайдеру аутсорсинговых услуг, но уже будет достаточно времени подготовиться к их визиту.
В отношении особо важных документов ввести режим коммерческой тайны
Информацию, составляющую коммерческую тайну, полиция вправе изымать только после обращения в суд и на основании вынесенного судьей решения об обоснованности изъятия. В противном случае они не смогут использовать ее в качестве доказательств – такие доказательства будут считаться полученными с нарушением закона.
Процесс внедрения коммерческой тайны является весьма трудоемким (необходимо определиться с перечнем информации, разработать и утвердить специальные правила маркировки и хранения «секретных» документов, внести изменения в должностные инструкции сотрудников и др.), поэтому лучше заранее озаботиться защитой сведений.
Хранить информацию на внешних носителях и удаленных серверах
Оптимально работать только с внешними носителями (в том числе серверами) и не хранить ничего на жестких дисках компьютеров. Сервер должен находиться в отдельном помещении. При изъятии техники полиция не сможет обнаружить данные, которые находятся на удаленных серверах, так как они физически хранятся в другом месте. Кроме того, для такой информации можно установить дополнительную защиту, а при необходимости оперативно стереть сведения или перенести их на другой удаленный сервер.
Источник: dzen.ru
Защита от полицейских проверок юридических лиц
Ко мне очень часто обращаются за помощью по вопросу «ай, ай, Ай… помогите, пришли сотрудники полиции к нам в офис и изъяли всю документацию, компьютеры и мы теперь не можем осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность», при этом обратившиеся ко мне, даже не знают: кто именно к ним приходил, в рамках чего производилось изъятие, а самое главное они не понимают в связи с чем это произошло.
Итак, для начала давайте разберемся с тем, что же такое полицейская проверка – это ОРМ (оперативно-розыскные мероприятия), по средствам которой сотрудники полиции собирают информацию о правонарушении, которое было совершенно в период деятельности Вашей компании (финансово-хозяйственная деятельность, период работы определенного руководства и т.д.). Еще такую проверку на профессиональном языке называют проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.
В данном случае необходимо понимать, что вся основная информация необходимая для доказывания причастности того или иного лица к преступлению собирается на стадии до возбуждения уголовного дела. На практике ни один следователь не станет возбуждать уголовное дело в отношении конкретного лица без уверенности того, что он сможет в дальнейшем направить уголовное дело в суд с обвинительным заключением.
Защиту компании от сотрудников полиции условно можно разделить на три этапа:
- профилактика
- защита на стадии до следственной проверки (до возбуждения уголовного дела)
- защита при возбужденном уголовном деле.
Самым важным элементом в защите своего бизнеса (своей фирмы) от прихода сотрудников полиции является профилактика. Для того, что бы понять на сколько это важно, я всегда провожу аналогию с работой «пожарных».
К примеру, когда начался пожар, вы звоните и просите о помощи, далее приезжают пожарные и начинают работать (непосредственно бороться с огнем), но последствия при этом ужасные, вплоть до полной потери объекта объятого огнем.
Теперь вы понимаете, что основная работа пожарных это не борьба с огнем, а профилактика, направленная на не допущение возгорания. Так как при правильной и грамотной профилактике можно избежать разрушительных, губительных последствий для Вашей компании. Другими словами — возбуждения уголовного дела.
Итак для того, что бы понять что такое «профилактика» в защите фирмы, ведущей финансово-хозяйственную деятельность от полицейских проверок, нужно понимать основания таких проверок или понимать, как Ваша фирма может попасть в поле зрения полиции. Ниже приведу основные направления, которые могут привести к Вам в офис сотрудников правоохранительных органов:
- использование противоправных схем;
- конкуренты/рейдеры;
- аудиторы (у них остались Ваши документы, к ним пришли сотрудники полиции и изъяли документы по всем фирмам, в том числе и Вашей);
- конфликтные ситуации между собственниками/ сотрудниками фирмы;
- налоговые органы (налоговые проверки);
- расследуемые уголовные дела (к примеру: расследуется дело в отношении вашего контрагента и т.д.)
- материалы проверок контрагентов.
В связи с этим, не используйте противоправных схем в работе вашей фирмы, не делитесь информацией о своей финансово-хозяйственной деятельностью с конкурентами и посторонними лицами/фирмами, при проведении аудита сторонними организациями не оставляйте у последних документов имеющих отношение к Вашей фирме, в плоть до того, что бы у аудиторов не оставалось копий отчетов, которые они с делали по результатам своей работы, не допускайте конфликтных ситуаций между собственниками/работниками, исправно платите налоги и не допускайте налоговых проверок в отношении Вашей фирмы (на эту тему, как у меня дойдут руки, планирую написать отдельные рекомендации), проверяйте своих контрагентов.
Вот к примеру, Вы всех своих контрагентов проверяете? Если нет, то я настоятельно рекомендую это делать в обязательном порядке и вот почему. Если выяснится, что Ваш поставщик номинальный и Вы за 3 года не уплатили по сделкам с ним более 5 000 000 рублей налога, то это уже состав преступления в отношении Вас по ч.1 ст. 199 УК РФ. А для привлечения Вас к уголовной ответственности сотрудникам всего на всего необходимо сделать 2 действия.
Первое — допросить директора номинального поставщика, который скажет о том, что он ни чего не регистрировал, финансово-хозяйственной деятельности не вел.
Второе – взять справку из налоговой, о том, что поставщик налоги по вашим сделкам не оплатил и все. После этого Вас начнут привлекать к уголовной ответственности, другими словами дом уже загорелся.
Доказательства и их получение сотрудниками правоохранительных органов
Что же является доказательствами, которые сотрудники полиции пытаются найти в ходе проверки?
- документы (договоры, бухгалтерская документация и т.д.);
- электронная данные (компьютеры, сервера, жесткие диски, флешки и т.д.);
- свидетельские показания.
Для понимания того какими способами сотрудники полиции получают информацию: нужно знать, что есть гласные ОРМ (оперативно-розыскные мероприятия) и есть не гласные ОРМ.
Нас интересуют гласные ОРМ так как о не гласных вы и не узнаете, что они проводились, пока Вам их не покажут в ходе ознакомления с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ, т.е. тогда когда уже расследование будет окончено и дело будет направляться в суд для рассмотрения по существу. И так основные гласные ОРМ:
- Запрос
- Опрос
- Обследование помещений
Запрос (п. 4 ст. 13 ФЗ «о полиции»)
Сотрудники полиции вправе запрашивать и получать справки документы (их копии) по мотивированному и обоснованному запросу. Здесь важно понимать, чтобы запрос был законен, должно быть указанно в рамках какой именно проверки запрашивается информация и что запрашиваемая информация действительно имеет значение для проводимой проверки.
Моя рекомендация при получении подобного запроса от сотрудников полиции на информацию, которая для Вас может нести риски — это не отвечать на него, а в случае повторного направления, максимально тянуть время и не предоставлять такие сведения путем ответа содержащего просьбу о разъяснении запроса. (Мы рассмотрели Ваш запрос, однако просим уточнить в связи с чем запрашивается Вами данная информация, просим конкретизировать какие именно документы Вам нужны? И так далее.)
На практике очень часто бывают ситуации, когда сотрудники полиции получают сведения по контрагентам, какой либо фирмы и вслепую по всем контрагентам этой фирмы начинают рассылать такие запросы. Поэтому не стоит спешить с ответом, что бы лишний раз не привлекать к себе внимание.
Далее ответственность за не предоставление ответа на законный и мотивированный запрос полиции, предусмотрена в виде административного штрафа от 3 000 до 5 000 рублей (ст. 19.7 КОАП РФ) При этом в суде сотрудникам нужно доказать, что вы получили данный запрос и умышленно на него не ответили.
Опрос (п. 1 ст. 6 ФЗ «об ОРД»)
- требуется согласие опрашиваемого;
- даются объяснения;
- отказать от объяснения можно без объяснения причин;
- ответственность за отказ и за дачу заведомо ложных объяснений отсутствует;
- лицо приглашается и не может быть принудительно доставлено;
- ответственность за не явку отсутствует.
Обследование помещений (п. 8 ст. 6 ФЗ «об ОРД»)
- требуется согласие;
- порядок проведения регламентирован инструкцией о порядке проведения сотрудниками ОВД РФ гласного ОРМ обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (в ред. Приказов МВД России от 17.03.2015 N 341, от 30.09.2016 N 610, от 17.04.2017 N 208)
- обязательно наличие распоряжения как основания для проведения;
- в процессе не могут вскрывать запертые помещения, шкафы, сейфы и так далее;
- наличие 2-х понятых
- имеют право на изъятие предметов и документов;
- не могу запретить общаться и покидать помещения;
- не могут производить личный обыск и изъятие личных вещей;
- законно только в присутствии генерального директора или представителя фирмы по доверенности.
Так как согласно ч. 2 ст. 6 ФЗ «о полиции» — «Всякое ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов общественных объединений, организаций и должностных лиц допустимо только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом».
Кроме этого статья 17 Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность ФЗ «Об ОРД» — «Отдельные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий…»
В виду того, что в ФЗ «о полиции» и в ФЗ «об ОРД» прямого указания на ограничение прав и свобод при проведение гласных ОРМ не предусмотрено, то и сотрудники полиции не вправе ограничивать права и свободы граждан (заставлять давать показания, заставлять покидать помещения, заставлять открывать запертые помещения, вскрывать замки и так далее ).
Однако, сотрудники полиции зачастую «плевать хотели» на нормы законы в связи с этим сейчас Вам дам конкретные практические рекомендации о том, как противостоять сотрудникам полиции и сохранить информацию, которая несет определенные риски для компании.
1. «ВХОД» — если у Вас здание с прилегающей территорией, то огораживаете территорию не проходимым забором, можете еще и колючую проволоку добавить. При этом вход оборудуете КПП с полным невозможным «физическим» проходом без разрешения сотрудника вашей фирмы. (турникет во весь рост, чтобы нельзя было перепрыгнуть, протиснуться, проползти). Если же у Вас небольшая фирма и нет финансовой возможности оборудовать КПП, то ставите металлическую дверь на входе в офис, которая всегда закрыта. Поверьте, ни что так не охлаждает пыл и рвение сотрудников полиции как глухая металлическая дверь.
2. Хранение документов — хранить не в офисе или в сейфах в отдельных запертых помещениях.
3. Хранение цифровой информации – это ограничение доступа к этой информации сотрудников фирмы; компьютерная безопасность; отдельная запертая комната; отдельный офис; виртуальный офис; удаленные сервера к примеру находящиеся за границей.
4. Подготовка сотрудников компании к полицейской проверке – консультирование сотрудников о их права и обязанностях, чтобы исключить возможность психологического воздействия, путем запугивания, со стороны сотрудников полиции.
5. Введение в организации режима коммерческой тайны – ч.3 ст. 183 УПК РФ, только на основании решении суда сотрудники полиции могут изымать данную информацию.
6. Выяснить контактные данные заместителя прокурора надзирающего за полицией муниципального образования, в котором у Вас находится офис,– не редко, на практике обладание такой информации очень сильно остужает пыл явившихся сотрудников полиции. Плюс, вовремя сделанный телефонный звонок с сообщением о превышении полномочий со стороны сотрудников может свести на «нет» все усилия полицейских.
7. Зафиксировать все нарушения – снимайте все действия на видео, пусть каждый сотрудник, участвующий, ведет видео съемку на телефон (требования сотрудников полиции прекратить видео съемку не законны). Оборудуйте ваш офис камерами наблюдения, желательно, что бы запись транслировалась на удаленный сервер.
8. Звонки с фиксацией Вашего обращения в 02, ОСБ, прокуратуру.
9. Проверка удостоверений сотрудников полиции – при отказе предъявить требуйте покинуть офис. При предъявлении, переписывайте все данные из удостоверения, а так же проверяйте срок действия удостоверения.
10. Распоряжение о проведении гласного ОРМ – обязательно указывайте в нем о своем не согласии в его проведении и только после этого подписывайте ознакомление с ним.
11. Контроль за действиями сотрудников полиции – не оставляйте сотрудников наедине; закрепите своих сотрудников за каждым сотрудником полиции; фиксировать все действия на видео; внесение всех замечаний, нарушений в протокол. Если не достаточно места для написания всех замечаний, то указываете — «все замечания, нарушения изложены в приложении на «3-х» листах формата А4.»
12. Копии изымаемых документов – согласно п. 15 инструкции о порядке проведения сотрудниками ОВД РФ гласного ОРМ обследование помещений «При изъятии документов сотрудником, осуществляющим изъятие, с них изготавливаются копии, которые им заверяются и передаются лицу, у которого они были изъяты, о чем делается запись в протоколе изъятия, составляемом в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации»; п. 18. «В случае, если по истечении пяти дней после изъятия документов заверенные копии документов не были переданы лицу, у которого изъяты документы, заверенные копии документов в течение трех дней должны быть направлены по почте заказным почтовым отправлением, о чем делается запись в протоколе с указанием номера почтового отправления».
13. При вызове на опрос рекомендую являться с адвокатом, и не давать ни каких пояснений при этом не подписывать отказ от дачи показания по основаниям предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, так как это сразу будет говорить всем контролирующим органам что вы что-то скрываете и сотрудники полиции на правильном пути.
Являться по вызовам нужно, при этом максимально пытаться получить информацию причинах вызова, о сути проводимой проверки, но при этом давать как можно меньше информации о Вашей финансово-хозяйственной деятельности.
Итак, граждане предприниматели или бизнесмены не нарушайте закон и охраняйте свою информацию о финансово-хозяйственной деятельности Вашей фирмы.
Источник: pravorub.ru
