1. Сведения о государственной регистрации в качестве Индивидуального предпринимателя в ИФНС (ОГРН). При наличии зарегистрированных изменений в документах свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей/лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 1 ;
2. Сведения о постановке на налоговый учет (ИНН) 1 ;
3. Документ, удостоверяющий личность физического лица (паспорт) (копия, заверенная нотариусом, либо уполномоченным работником Банка);
4. Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию либо свидетельство о членстве в саморегулируемых организациях (свидетельство СРО) 1 ;
5. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей/лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей не более чем месячной давности на момент подачи заявления на открытие счета 1 ;
6. Сведения (документы) о финансовом положении 2 .
Банки не кредитуют малый бизнес. Почему?
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оформляется в Банке, либо нотариально).
* В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных клиентом для открытия банковского счета, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.
1 В случае наличия Свидетельства: копия, заверенная нотариусом, либо уполномоченным работником Банка или в электронном (бумажном) виде, удостоверенной усиленной ЭЦП уполномоченного органа.
2 Сведения (документы) о финансовом положении — предоставляется как минимум один из следующих документов (перечислены в порядке убывания желательного приоритета их предоставления в Банк):
Годовая бухгалтерская отчетность (оригинал либо копия, заверенная клиентом) (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметкой налогового органа об их принятии. При отсутствии отметки — с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
Годовая (либо квартальная) налоговая декларация (оригинал либо копия, заверенная клиентом) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (оригинал либо копия, заверенная клиентом);
Сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию (оригинал);
БИЗНЕС-ПЛАН БАНКА
Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год (оригинал либо копия, заверенная клиентом), в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
Сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (оригинал, формируется индивидуальным предпринимателем самостоятельно);
Данные о рейтинге индивидуального предпринимателя, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard , «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств) ((оригинал, формируется индивидуальным предпринимателем самостоятельно, с указанием названия рейтингового агентства и места размещения информации).
Документы, предоставляемые клиентами – индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами в Банк, для открытия банковского счета:
1. Свидетельство о государственной регистрации в качестве Индивидуального предпринимателя в ИФНС (ОГРН). При наличии зарегистрированных изменений в документах свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей/лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (копия, заверенная нотариусом, уполномоченным работником Банка);
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) (копия, заверенная нотариусом, либо уполномоченным работником Банка);
3. Документ, удостоверяющий личность физического лица (паспорт) (копия, заверенная нотариусом, либо уполномоченным работником Банка);
4. Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию либо свидетельство о членстве в саморегулируемых организациях (свидетельство СРО) 3 (копия, заверенная нотариусом, либо уполномоченным работником Банка);
5. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей/лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей не более чем месячной давности на момент подачи заявления на открытие счета (При наличии Выписки — копия, заверенная нотариусом, либо уполномоченным работником Банка, в случае отсутствия, оформить в банке);
6. Сведения (документы) о финансовом положении 4 .
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оформляется в Банке, либо нотариально).
* В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных клиентом для открытия банковского счета, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.
3 В случае их наличия.
4 Сведения (документы) о финансовом положении (предоставляется как минимум один из следующих документов (перечислены по убыванию желательного приоритета их предоставления в Банк)).
Сведения (документы) о финансовом положении, предоставляемые в соответствии с п.6 перечня документов
- Годовая бухгалтерская отчетность (оригинал либо копия, заверенная клиентом) (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметкой налогового органа об их принятии. При отсутствии отметки — с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде),
- Годовая (либо квартальная) налоговая декларация (оригинал либо копия, заверенная клиентом) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год (оригинал либо копия, заверенная клиентом), в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
- Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (оригинал либо копия, заверенная клиентом);
- Сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию (оригинал);
- Сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (оригинал, формируется индивидуальным предпринимателем самостоятельно);
- Данные о рейтинге индивидуального предпринимателя, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard , «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств) ((оригинал, формируется индивидуальным предпринимателем самостоятельно, с указанием названия рейтингового агентства и места размещения информации).
Источник: www.promtransbank.ru
Документы для открытия
расчетного счета
Акция «Платежный безлимит» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, относящихся к сегменту «Малый бизнес» (далее — клиент), проводимая ПАО Банк «ФК Открытие». В акции участвуют клиенты, открывшие первый расчетный счет в банке и одновременно подключившие пакет услуг «Свой бизнес» и «Быстрый рост».
Сроки проведения акции: с 10.05.2023 по 30.06.2023 (включительно). ПАО Банк «ФК Открытие». Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014. 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. Подробная информация о продукте (услуге) — на сайте open.ru/sme.
Реклама. 0+
Документы для открытия расчетного счета (р/с) — что конкретно попросят у бизнесмена?
Важный момент: кому оформляется р/с — ИП или фирме. Каждому клиенту нужен свой пул бумаг. Узнайте подробнее, какие нужны документы для открытия расчетного счета в банке, из памятки.
Документы для открытия расчетного счета ИП — все ли обязательно приносить?
Обычно предпринимателю достаточно предъявить в банке оригинал паспорта, остальные сведения сотрудник банка запросит у госорганов в режиме онлайн.
Что приносить, если планирую оформить р/с фирмы?
Нужные документы для открытия расчетного счета ООО (либо АО) смотрите в нашей памятке.
Могу ли я доверить другому человеку распоряжение средствами фирмы?
Да, в этом случае наш менеджер попросит у вас еще и другие документы для открытия расчетного счета юридического лица. Они перечислены в памятке.
Источник: www.open.ru
Документы индивидуальным предпринимателям
Вопросник для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой — иностранных граждан / лиц без гражданства (заполняется на клиента, а также на каждого представителя / выгодоприобретателя клиента (при наличии))
Вопросник для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой — иностранных граждан / лиц без гражданства (заполняется на клиента, а также на каждого представителя / выгодоприобретателя клиента (при наличии))
59 Кб | Действует с 3 апреля 2023
Вопросник для физических лиц — иностранных граждан / лиц без гражданства (заполняется на каждого представителя / бенефициарного владельца / выгодоприобретателя клиента (при наличии))
Вопросник для физических лиц — иностранных граждан / лиц без гражданства (заполняется на каждого представителя / бенефициарного владельца / выгодоприобретателя клиента (при наличии))
52,66 кб, 1 сентября 2021
Вопросники заполняются клиентом самостоятельно или при обращении в офис банка
Заполняется на клиента и при наличии на каждого представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца
Источник: www.vtb.ru