Налог ру риски бизнеса проверь себя или контрагента

Проверить компанию перед началом сотрудничества можно через официальный сайт налоговой службы с помощью сервиса «Проверь себя и контрагента». Услуга предоставляется бесплатно.

Контрагент – это один из участников договора, между которыми заключается соглашение. Бизнес требует внимательности и осторожности в вопросах поиска поставщиков и партнеров. Поэтому перед заключением важной сделки нелишним будет проверить их различными доступными способами. Это поможет предотвратить потерю времени или денег и избежать проблем с налоговой инспекцией. Добросовестность компании проверяется путем изучения информации, где, когда и кем она была зарегистрирована, есть ли у нее необходимые лицензии и разрешения, кто подписывает документы и так далее.

Зачем проверять контрагента

Проверка партнера перед заключением сделки поможет минимизировать финансово-хозяйственные риски в виде непоставки товара, срыва сроков, получения некачественной услуги или товаров, применения сомнительных мошеннических и нелегальных схем работы. Кроме того, при совершении сделки с компанией с сомнительной репутацией вы можете навлечь на себя лишнее внимание налоговых органов, столкнуться с сомнениями в правомерности совершенной сделки.

Как проверить договор на налоговые риски, чтобы не получить штраф от ФНС. Бизнес и налоги

Федеральная налоговая служба может посчитать ваши расходы, указанные в отчетности, неподтвержденными, а налоговую выгоду – необоснованной. Поэтому тщательно выбирайте поставщиков и проверяйте их заранее. Обычно такая обязанность лежит на сотрудниках юридического отдела или отдела экономической безопасности. А если компания не имеет соответствующих отделов, этим занимается бухгалтер. Но в любом случае, по закону ответственность за выбор контрагента и за последствия сотрудничества с ним всегда лежит на вашей компании.

Сотрудничество с непроверенной организацией могут обернуться для вашей компании следующими проблемами и потерями:

1. Финансовые потери в результате срыва сделки или ненадлежащего выполнения обязанностей контрагентом, что ведет к испорченной репутации.
2. Отказ в налоговом вычете (то есть в уменьшении суммы НДС).
3. Доначисление налогов на НДС и на прибыль.
4. Признание расходов, которые вы учитывали в исчислении налогов для уменьшения ее суммы, необоснованными и неподтвержденными.
5. Привлечение к ответственности за неуплату налогов (тех, которые вам будут доначислены).
6. Наложение штрафных санкций и начисление пеней.
7. Назначение выездной налоговой проверки в вашу фирму.

Как проверить контрагента через сайт налоговой службы

Самый быстрый и простой способ – проверить контрагента по ИНН. Для этого можно воспользоваться сервисом «Проверь себя и контрагента», который предлагает Федеральная Налоговая служба. Ресурс позволяет проверить потенциального партнера по 13 параметрам. Можно узнать основные регистрационные данные контрагента, проверить их достоверность, выяснить состояние финансового благополучия компании, какие изменения в документы были внесены, не находится ли она на стадии банкротства, не лишена ли лицензий, полученных ею ранее, имеют ли прежние полномочия ее руководители и так далее.

Инструкция, как проверить контрагента на сайте налоговой:

Мнение эксперта
Юрист Консультант
Бесплатно помогу и отвечу на ваши вопросы

Данная статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к нашему консультанту совершенно БЕСПЛАТНО!

1. Идем по ссылке https://www.nalog.ru на официальный сайт ФНС. Регион вашего местонахождения определяется автоматически.
2. Во вкладке «Электронные сервисы» справа находим раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Этот раздел первый в списке.
3. Попадаем на новую страницу. Здесь нужно выбрать параметры поиска: ИНН, ОГРН либо наименование ИП или юридического лица. Заполняем известные вам данные.
4. Вводим капчу (цифры с черно-белой картинки).
5. Нажимаем «Найти».
6. За считанные секунды система вас перенаправит на новую страницу, где представлена таблица с основной регистрационной информацией. Здесь указывается полное наименование юридического лица, адрес места расположения, ОГРН, ИНН, КПП, дата присвоения ОГРН. Здесь же можно узнать дату прекращения деятельности компании или дату признания регистрации недействительной.
7. Более подробно таблицу можно изучить, открыв страницу выписки из ЕГРЮЛ. Для этого нужно нажать на наименование юрлица. Документ автоматически скачается отдельным файлом в формате PDF.

Из выписки ЕГРЮЛ можно узнать следующие сведения о деятельности компании:

• основные регистрационные данные;
• информацию об уставном капитале;
• сведения о лицах, учредивших организацию. Наличие полномочий некоторых лиц без оформления доверенности;
• сведения о внесении изменений в единый государственный реестр с указанием даты и номеров приказов;
• коды ОКВЭД, согласно которым организация осуществляет свою деятельность.

Проверка дополнительных данных

Кроме этого сайт ФНС позволяет узнать другую важную информацию о юридическом лице. Ниже представлен список разделов.

1. Сведения о юр.лицах и ИП, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации. В этом разделе можно узнать, не собирается ли ваш контрагент менять генерального директора или учредителя, юридический адрес регистрации или местонахождение, уменьшать размер уставного капитала или менять доли участия в нем учредителей, не подал ли он документы на ликвидацию или реорганизацию. Результатом поиска будет таблица, в которой указаны необходимые сведения. Особое внимание нужно обратить на дату и способ подачи документов в ИФНС. Если заявление подано не лично, а через почту, скорее всего, ваш контрагент избегает контакта с сотрудниками ИФНС. Также вас должно насторожить слишком большое количество изменений и частая смена гендиректора.
2. Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц ведется по ФИО интересующего лица, а также наименовании и ИНН организации. Данный раздел поможет узнать, не лишен ли своих полномочий гендиректор на текущий момент, а также сведения о других лицах, имеющих исполнительные обязанности. Узнать, на какой срок и по какой статье руководящее лицо дисквалифицировано, можно узнать в смежном разделе «Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия в организации установлен в судебном порядке». Такое лицо не имеет права подписи документов от имени компании.
3. Поиск сведений о юридических лицах, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица ведется по наименованию организации, ОГРН и позволяет также выяснить наличие полномочий на текущий момент у интересующих вас лиц.
4. В отдельном блоке можно проверить юридический адрес организации, вернее, не является ли он массовым. При выяснении такого факта, ИФНС часто отказывается признавать налоговую выгоду предпринимателя обоснованной. Исключением является адрес бизнес центра, в котором находятся множество фирм, и они регистрируют указанный адрес в качестве юридического.
5. В отдельном разделе можно проверить юридические лица, связь с которыми невозможно установить по адресу, указанному в учредительных документах. Выявление такого факта должно насторожить вас, так как налоговые органы негативно относятся к таким организациям и ссылаются на это при проверке, отказываясь признавать вашу налоговую выгоду правомерной.
6. В разделе «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не предоставляющих налоговую отчетность более года» можно узнать добросовестность и репутацию контрагента. Для поиска достаточно знать ИНН организации.
7. Столкновения с ситуацией, когда гендиректор или учредитель является массовым, то есть на него зарегистрировано несколько организаций, поможет избежать проверка по разделу «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями нескольких юридических лиц». Такую информацию важно выяснить заранее, так как при заключении сделки с подобными организациями ответственность будет нести ваша фирма, то есть налоговая инспекция откажет в вычете и уменьшении налогов. Дело в том, что такое недобросовестное лицо при проверке заявит, что никогда не организовывал ничего, паспорт потерял или оставил в залог, и привлечь его к ответственности на законных основаниях не представляется возможным. От сотрудничества с подобными лицами лучше отказаться.

Таким образом, благодаря сервису «Проверь своего контрагента», представленного на сайте Федеральной Налоговой службы, можно узнать достаточно много важной информации о контрагенте. Рекомендуется серьезно подойти к поиску информации, так как сотрудничество с недобросовестными организациями может повлечь за собой немало неприятностей.

Кроме того, перед крупными сделками, контрагента желательно проверить комплексно, а не только через официальный сайт ФНС. Начинать нужно с личной встречи с руководителем и запроса интересующих вас документов. Далее изучить отзывы других партнеров, ранее имевших дело с данной организацией. Внимательно изучить сайт фирмы, если он есть. Также можно подать письменный запрос в государственные органы, проверить в налоговой интересующие данные и выяснить сведения через интернет, используя различные электронные ресурсы (кроме ФНС, это могут быть федеральная антимонопольная служба – ФАС, федеральная служба судебных приставов – ФССП, реестр недобросовестных поставщиков – РНП и т.д.).

Источник: investingclub.ru

Как выполняется проверка контрагента на сайте налоговой

Любой бизнесмен, как начинающий, так и опытный, скажут, что коммерческая деятельность и риск связаны неразрывно. Начиная с поиска контрагентов и заключения с ними контрактов. Как выявить надежность и добросовестность потенциального контрагента. Сегодня существуют возможности оперативного поиска информации в сети, что значительно облегчает задачу предпринимателям. Читайте инструкцию как проверить ИП по ИНН и по фамилии на сайте ИФНС.

На сайте ФНС можно найти много полезной информации о контрагентах

Проверка контрагентов на сайте ФНС

На сайте Федеральной налоговой службы имеется возможность проверить контрагента – как юридическое, так и физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем. Для получения необходимых сведений достаточно знать ИНН проверяемого контрагента, система выдаст регистрационные данные согласно содержащимся сведениям в ЕГРН.

Данная возможность на сайте ФНС была реализована с целью помощи сдачи отчетности по НДС, так как в налоговой декларации необходимо указывать показания обо всех сделках из книг покупок и продаж, а также счет-фактур. Производя проверку контрагентов на сайте, в дальнейшем отчетное лицо экономит свое время и исключает ошибки в указании реквизитов.

С недавнего времени на сайте появилась возможность искать информацию о лицах, являющихся руководителями или учредителями нескольких юридических лиц.

Обновления на данном сервисе регулярно обновляются, получить данные можно как на одно лицо, так и списком на несколько. Читайте о признаках и выгоде аутсорсинга на этой странице.

Зачем нужно?

Обширная правовая практика показывает как многие предприниматели и организации несут моральные и материальные потери из-за мошеннических действий контрагентов. В настоящее время на рынке присутствует огромное множество различных фирм-однодневок, компаний, которые фактически не существуют. А последствия от этого – бесконечные налоговые проверки, штрафы, пени, не говоря уже о понесенных убытках самой фирмой от неправомерных действий мошенников. Благодаря существующим сегодня различным сервисам, помогающим осуществить проверку контрагентов, можно избежать негативных последствий.

Осуществляя проверку потенциального контрагента, можно попутно решить и другие задачи:

• Уменьшить или совсем исключить отрицательные последствия возможных сделок по заключенных договорам с мошенниками;
• В случае возможных споров в ваш адрес можно подготовить документальные подтверждения вашей правоты.

Простой алгоритм проверки позволит быстро выявить мошенников

Прежде чем подписывать договор с контрагентом, запросите максимальный объем необходимых сведений:

• Устав
• ИНН/ОГРНИП/ОГРН
• Доверенность, позволяющую контактному лицу осуществлять определенные действия и подписывать документы
• Сведения из ЕГРЮЛ.

Многие бизнесмены допускают ошибку, они прекращают проверку, получая комплект документов на руки, не задумываясь о том, что все это можно подделать, а организация может быть зарегистрирована на подставное лицо, либо на утерянный паспорт, что возможно у данной организации запущен процесс банкротства. Соответственно, имея полный комплект документов на руках, необходимо продолжить проверку предприятия. Читайте о расшифровке и проверке ОГРНИП.

Что можно узнать о себе на сайте nalog.ru?

Кроме достоверных сведений о контрагентах и о руководителях организация, на сайте ФНС можно узнать информацию и о самом себе, а также о своей организации.

Имея достоверные сведения о своей компании, вы будете уверены, что ваши партнеры, которые таким же образом проверяют контрагентов, увидят правдивую информацию.

Кроме того, осуществляя регулярное наблюдение за своей компанией на сайте, можно быть в курсе любых неожиданностей в виде возникшей задолженности или появившемся штрафе. Также данная операция позволит осуществлять удаленно контроль за бухгалтерским отделом вашей организации относительно полноты и своевременности сдачи налоговой отчетности. Вся информация обновляется на сайте nalog.ru оперативно, что ускоряет процесс контроля, в отличие, например, от получения сведений при обращении в ваше налоговое отделение. Каковы условия и как действует публичная оферта здесь: https://biz-faq.ru/baza-znanij/spravochnik-terminov/publichnaya-oferta-kakovy-usloviya-i-kak-dejstvuet.html .

Личные сведения на сайте могут получать не только предприниматели, а также обычные физические лица:

1. ИНН на основании заполненной в электронном виде специальной анкеты.
2. В личном кабинете налогоплательщика можно узнать информацию об имуществе, транспорте, начисленных налогах, распечатывать квитанции на уплату налогов, а также непосредственно на сайте оплачивать налоги и задолженности.
3. Также можно заполнять декларацию о доходах физ. лиц прямо на сайте или скачать форму декларации.
4. Получать онлайн консультацию от налоговых органов .

Проверка контрагента по ИНН: nalog.ru

1. Для начала необходимо перейти по ссылке http://egrul.nalog.ru
2. Выбрать вкладу юридического лица либо индивидуального предпринимателя
3. В поле «поиск» выбрать ИНН/ОГРН
4. В пустое поле ввести 12-значный номер ИНН
5. Далее в поле ниже ввести цифры с картинки для подтверждения того, что вы не являетесь роботом
6. После заполнения всех необходимых данных нажимаем кнопку «Найти»
7. Через несколько секунд запрос будет обработан и программа выдаст имеющиеся сведения, на основании которых можно проводить дальнейшую проверку.

На рисунке видно какая информация предоставляется на запрос по ИНН

Какую информацию можно узнать о контрагенте?

На основании проверки по ИНН на сайте ФНС можно получить следующие данные:

• Наименование организации или ФИО ИП;
• ОГРН/ИНН/КПП;
• Дату регистрации ОГРН;
• Дату внесения записи о прекращении деятельности;
• Юридический адрес.

Выше перечисленные данные появляются сразу после подтверждения запроса о поиске информации. После клика мышкой на название юридического лица на компьютер в автоматическом режиме будет сохранен pdf-документ с содержащейся на нем информацией из выписки ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Ознакомиться с руководством как проводится проверка и продление лицензий на алкоголь можно здесь.

Таким образом, видно, что имея на руках только ИНН компании, которую необходимо проверить, можно получить достаточно внушительный объем информации. Уже на этом этапе можно понять с кем имеешь дело, мошенники ли это или порядочная действующая фирма.

Видео

Смотрите на видео инструкцию как проверить контрагента на сайте ФНС:

Современные технологии позволяют достаточно оперативно получать необходимую информацию, что в наше время очень важно, Нет необходимости стоять по долгу в очередях в налоговых органах, тратить свое время, разъезжая по различным инстанциям для получения тех или иных сведений. К тому же подобные запросы не всегда обрабатываются инспекторами в короткие сроки, необходимо ждать по несколько дней.

Источник: biz-faq.ru

Риски бизнеса — проверь себя и контрагента

Проверка контрагента на сайте налоговой службы позволяет обезопасить бизнес. Коммерческая деятельность невозможна без взаимодействия с другими участниками рынка.

Важнейшим условием удачного совершения сделок является наличие надежных поставщиков товаров и услуг. Хорошо зарекомендовавшие себя контрагенты важны не только для частного, но и для государственного сектора экономики.

Срывы поставок и ненадлежащее оказание услуг неизбежно приводят к финансовым потерям. Для проверки контрагентов существуют различные способы, но наиболее доступным является анализ при помощи сервиса, предоставляемого ФНС.

Оглавление:

О сервисе

Федеральная налоговая служба последние несколько лет активно развивает онлайн услуги для физических и юридических лиц.

Сервисы органа постоянно улучшаются, а информационная база поддерживается в актуальном состоянии.

«Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» является одним из важнейших и востребованных информационных ресурсов ФНС, предоставляющих сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в том числе по нахождению адресов в реестре массовой регистрации и по участникам организаций.

Обратите внимание: сервис не требует предварительной регистрации и доступен для использования любому пользователю Интернета.

Цели услуги

Проверка контрагента позволяет ознакомиться со сведениями о государственной регистрации лица.

Пользователь сервиса получает сведения о дате и месте регистрации, адресе, руководителях и учредителях организации, а также об ее уставном капитале.

На основании этой информации делается оценка реальности существования контрагента, а также срок его деятельности на рынке.

Стоит отметить: пользование услугой помогает избежать сотрудничества с фирмами-однодневками, а также с лицами, маскирующимися под реальные организации и индивидуальных предпринимателей.

Как пользоваться услугой

Для осуществления проверки нужно проделать несколько простых шагов:

1. Зайти на сайт налог.ру.
2. Перейти в раздел «Все сервисы».
3. Выбрать пункт «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Загрузится страница с услугой, для работы с которой нужно заполнить поля предлагаемой формы. Контрагента можно искать по различным реквизитам.

Примите во внимание: для наиболее точного и быстрого поиска предназначены поля ОГРН/ОГНИП/ИНН.

Если эти данные неизвестны, то можно выполнить поиск по наименованию и региону нахождения для юридического лица, и по фамилии, имени, отчеству и региону проживания для ИП. Для защиты от вредоносных атак на сайт, необходимо заполнить поле защиты, введя туда предлагаемые цифры.

После заполнения всех данных, пользователю сервиса остается нажать кнопку «Найти». При удачном завершении поиска на экран будет выведена найденная информация с возможностью просмотра записей о регистрации контрагента в налоговом органе.

Возьмите на заметку: проверка контрагента на сайте ФНС позволяет избежать явных рисков при ведении бизнеса.

Сервис также позволяет узнать сведения о своей организации или ИП, чтобы затем внести уточнения при обнаружении ошибок и неточностей, которые могут создавать проблемы при работе с другими лицами. Для получения дополнительных сведений на этом же ресурсе можно заказать подробную выписку из реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Почитайте также о внесении в реестр РНП (реестр недобросовестных поставщиков).

Смотрите видео, в котором разъясняется, как проверить контрагента на сайте налоговой:

Источник: 1001sovetnik.ru