Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов или обезопасить себя от не честных фирм однодневок. А бывает, что и свой ИНН не помешает проверить.
Для проверки фирмы или ИП достаточно знать ИНН или ОГРН (ОГРИП).
Чтобы проверить контрагента, воспользуйтесь бесплатными официальными источниками информации.
Основная проверка:
1) Запросить у контрагента все уставные документы и справки об отсутсвии задолженности перед налоговыми органами.
2) Спросить у знакомых, знают они ли контрагента, с которым вы собираетесь работать.
3) Сверить высланные реквизиты и учредительные документы с выпиской ЕГРЮЛ, скаченной с сайта налоговой. Проверить, что контрагент зарегистрирован и,на данный момент, не снят с учета.
4) Проверьте всех учредителей и директоров по сайту за честный бизнес. Скачать финансовую отчетность там же.
а) Руководящий состав
в) Финансовая отчетность
Премиум доступ ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
5) Проверить, судится ли ваш контрагент по поводу или без повода, можно в картотеке арбитражных дел.
6) Проверьте контрагента в реестре дисквалифицированных лиц — так называемом «черном списке» ФНС РФ:
7) Уточните, отсутствие задолженности по налогам, и сдает ли отчетность контрагент:
8) Проверка наличия данных о контрагенте в Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.
9) Проверьте, не вносит ли контрагент изменения в сведения об организации, учредительные документы:
Информация по учредителям, директорам и связанным организациям.
1)Узнать задолженность перед приставами Руководителей и собственников организации в Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.
2) Проверить отзывы о руководящем составе в поисковых системах Google и Yandex.
Прочее
Реестр уведомлений о залоге движимого имущества.
Сведения государственного реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц.
Реестр лицензий в области связи
Реестр лицензий на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности
Членство в Торгово-промышленной палате РФ
МЫ ЗА ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС!
Источник: gkbalans.ru
Проверить компанию бесплатно в 2023 году, Список сервисов
Юридические
Автор Николай На чтение 13 мин Просмотров 3.6к. Опубликовано 23.01.2022
Сервисы проверки компании в 2023 году
Если хотите проверить контрагента, компанию (ООО, ЗАО, АО, ОАО, ИП) или будущего работодателя нужно использовать сервисы для проверки данных. В интернете много платных сервисов по проверке контрагентов. Но нам интересны бесплатные сервисы, а что самое главное – они же первоисточники. Все платные сервисы используют именно их для построения своей системы.
И в платных сервисах идет опоздание в обновлении информации примерно на сутки. Иногда это важно и помогает избежать ошибок.
Нам нужна информация о компании, самая минимальная, которую вы можете найти:
- Название компании – Пример: ООО «Рога и копыта», АО «Швабры и костыли»
- Адрес компании
- ИНН или ОГРН или ОГРНИП – номера ИНН — «идентификационного номера налогоплательщика» компании, директора, индивидуального предпринимателя, генерального директора, учредителя или учредителей компании.
ОГРН «основной государственный регистрационный номер»
ОГРНИП «основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя»
ИНН, ОГРН или ОГРНИП – это прям в идеале знать, по ним более точно можно все найти.
Имея название компании – можно ввести название в строку поиска Яндекса или Google и в результатах поиска выбрать несколько разных вариантов и посмотреть у них юридический адрес. Если хоть один адрес будет близок к тому, что вы знаете или посетили на кануне или слышали в разговоре от сотрудника, что работает там, то с большой долей вероятности – это та компании, которая вам нужна, и в этом результате поиска через Яндекс или Google взять номер ИНН компании или ИП.
Где ещё взять название или ИНН компании, или ИП?
Вывеска в офисе
В договоре, в реквизитах.
На сайте компании в контактах.
На сайте, из прикрепленного документа о компании. Например,: Сертификат соответствия, Лицензия, Благодарность на официальном бланке, Письма, Политика Конфиденциальности, Публичная оферта, форма Договора Покупки купли-продажи, Отказа от ответственности.
На сайте в момент покупки товара – бывает видны реквизиты, или прикрепляют договор купли-продажи или Оферты.
Проверяем Регистрационную информацию на сайте налоговой службы
Узнаём, как найти себя и контрагента.
На первой же странице есть раздел Сервисы -> Прозрачный бизнес
Нажимаем…на «Прозрачный бизнес».
p.s. раньше называлось «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»
Переходим по кнопке/ссылке «Прозрачный бизнес» — в строке поиска «Проверь себя и контрагента» вписываем номер ИНН или ОГРН, ОГРНИП или даже наименование компании или ИП и нажимаем найти или клавишу Enter (ввод).
Вписываем ИНН или другие сведения и нажимаем «Найти»
Нам сразу покажут ответы по нескольким базам данных, но это далеко не все базы по которым хочется получить ответы.
Далее нам нужно получить выписку ЕГРЮЛ
Как получить Выписку ЕГРЮЛ, ЕГРИП
Из пункта выше получили результат поиска в окне показанном ниже….
И для получения выписки ЕГРЮЛ или ЕГРИП, можно нажать на «Получить справку об отсутствии запрашиваемой информации из ЕГРЮЛ».
переходим на следующее окно:
Вбиваем ещё раз ИНН и получаем возможность скачать выписку ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Кнопочка появится справа. (так же ещё будут варианты скачать выписку при проверке в отдельных категориях, только ИП или только Юр.лица).
Получаем Выписку из ЕГРЮЛ (Единый государственные реестр юридических лиц), или Выписку ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей).
Из выписки ЕГРЮЛ мы получаем важную информацию:
Как правильно называется компания (до кавычек, до запятой, до буквы. Каждый нюанс важен!)
Адрес компании (юридический) и понимание, что компания либо находится по юр.адресу, либо нет.
Видим в строках ниже адреса – может быть запись «о недействительности информации об адресе»». Если такая запись есть, то через месяц +/- несколько дней от даты внесения этой записи — банки заблокируют счета у этой компании. ( соответственно не стоит в данный момент времени с этой компанией работать! Данное несоответствие часто встречается с 2017-2018 года, ведь очень много организаций регистрируются по одному адресу, а офис снимают в другом месте, более дешевом).
ФИО генерального директора – руководителя.
ИНН генерального директора. (по которому можно пробить информацию о директоре.
ФИО учредителя/лей или наименование компании учредителя этой организации – те лица, кто решает в компании.
ИНН учредителей – проверить соответственно учредителей.
ОКВЭД — направление деятельности компании.
Информацию о внесенных изменениях и о их датах. А также о самых последних внесенных документах в налоговую службу (можно примерно понять, когда последний раз они что-то меняли, когда меняли руководителя и т. п.
На сайте https://www.nalog.ru можно еще провести ряд проверок на вкладке Риски бизнеса: проверь себя и контрагента, на этой странице прокрутив ниже строки поиска будут дополнительные ссылки на различный поиск информации по компании, а данные для поиска у вас уже есть из выписки ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
- Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года
- Информацию о дисквалифицированных лицах
- Информацию о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ, т. е. Юр. Лицо не рабочее
- Массовый адрес регистрации — значит самой организации по этому адресу может не быть, и вы не найдете концов.
На сайте налоговой они называются так:
- Запрос о направлении информации о факте представления в налоговый орган документов при государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
- Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации
- Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»
- Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц
- Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц
- Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица
- Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
- Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке
- Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года
- Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц
Еще есть новый сервис «Прозрачный бизнес» — он включает в себя несколько пунктов проверки из списка выше. Этот сервис пока сыроват и маловат на 02.03.2019
Сервис Действительные ИНН юридических лиц
Даёт возможность убедиться в действительности ИНН контрагента.
Сервис Недействительные ИНН юридических лиц
Даёт также возможность убедиться в действительности ИНН контрагента.
Проверяем суды компании, их наличие – на сайте арбитражных Cудов РФ. Мой Арбитр
Здесь необходимо пройти по ссылке «Картотека дел».
Вводить нужно ИНН или ОГРН или наименование компании (часто бывает дело записано по названию компании, а ИНН в системе не записано. Это происходит, когда иски подают в бумажном виде в сам суд, тогда ИНН и ОГРН может не занестись сотрудниками суда).
Проверим судебную истории компании или ИП.
Собственно, при выдаче результата нам покажет какие суды были и какие сейчас имеются в работе, а главное с кем судятся и на какую сумму.
Проверить директора компании на наличие Судов в общей юрисдикции
Вверху страницы ГАС Правосудие выберите по какой информации вы будете проверять. Проверить суды физ.лица можно по:
- ФИО
- По суду, который находится на территории прописки. (г. Владимир — значит городской или районный суд г. Владимира)
- По мировому суду, который находится по прописке. (Мировой суд рассматривает дела с ценой до 50 тыс. руб. по имущественным делам, а по правам потребителя до 100 тыс.)
Проверить задолженность на сайте (ФССП) Федеральная служба судебных приставов — на Долги
Вводите данные компании, ИП из ЕГРЮЛ или физического лица – узнаем о долгах.
В принципе всё понятно, как вводить. Единственный нюанс проверки – это в некоторых фильтрах, выбрать правильный регион регистрации лица.
Кстати нюанс всей системы судебных приставов в Российской Федерации (по крайне мере на 2018г.) базы должников ведутся в каждом регионе страны отдельно, т.е. они не объединены. Ну не найти за один поиск сразу всю информацию о конкретном лице. Нужно искать по каждому региону отдельно (если по всей стране хотите найти), а так конечно обычно по месту регистрации подходит.
Для понимания – долги у компании могут быть и в другом регионе у других приставов.
С 2022 года должен заработать «Суперсервис Цифровое исполнительное производство» на Госуслугах https://fssp.gov.ru/news/document28754785/
Обещают, что Снятие запрета на выезд и других ограничений будет за 30 минут.
А с 2022 года будет реестр исполнительных документов.
Сервис проверки Действительности Российских паспортов.
И утерянных паспортов.
Сейчас не работает. Возможно меняют сервис. Будем наблюдать, и если заработает поменяем ссылки.
Сам лично никогда не пользовался, т.к. не было необходимости проверять именно паспорт,
Реестр недобросовестных поставщиков на zakupki.gov.ru по 44-ФЗ и 223-ФЗ
Если компания или ИП участвовали в тендерах на поставку товаров или оказание услуг государственным организациям, и компания нарушила условия договора или документации о закупке, то здесь может быть информация о недобросовестных компаниях, тогда нужно быть аккуратными с этими компаниями. (Но не исключено, что этой компании просто не повезло).
Росстат — Бухгалтерская отчетность
Не всегда правда выдает результат. 80% / 20%
Проверка наличия задолженности по уплате налогов
Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года
Проверка задолженности по налога у физического лица
Сведения о банкротстве ( ЕФРСБ)
Сведения о банкротстве соответственно.
Проверки Генпрокуратуры РФ
Будут указаны проверки: инспекция труда, государственного строительного надзора и прочих гос. структур.
Сервис «За честный бизнес»
Комплексная выдача информации о компании по различным вопросам. Для некоторых данных просит регистрироваться. Сервис сыроват.
Заблокированные счета
Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов (311-П, 440-П)
Выбираем «Запрос о действующих решениях о приостановлении» и в случае наличия информации – нам её покажут.
Информация о залогах движимого имущества
В сервисе залогов, можно поискать в реестре информацию о наличии векселей в банках. И отсюда понять с какими банками сотрудничает компания.
Центр раскрытия корпоративной информации
Суды Общей юрисдикции
Дела компании в судах общей юрисдикции, тексты судебных актов. Проверяем директора, физическое лицо.
Найдете информацию если повезет с правильным запросом и выдачей информации
Федресурс
Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности
Признаки недостаточности имущества, информация о заключении договоров лизинга и факторинга, выдача независимой гарантии, обращение взыскания на имущество, членство в СРО, проведение обязательного аудита, сообщения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ
Как минимум покажет договора Лизинга, финансовой аренды.
Искать просто, через строку поиска, сейчас она справа вверху, вводим ИНН или название компании – получаем, смотрим.
Проверить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого)
Проверить человека (гражданина РФ) на наличие статуса «Самозанятого» (Зарегистрирован ли он, как самозанятый?). Как плательщика профессионального дохода.
Этот сервис проверки статуса самозанятого удобен ИП и юр.лицам (компаниям), чтобы убедиться, что человек зарегистрирован, как самозанятый и отправляет сформированные им чеки в налоговую. Значит ИП и компании могут учитывать чеки в своих расходах.
Реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия
Реестр Иноагентов, иностранных агентов
Проверить компанию или физическое лицо (человека, гражданина) находится ли в реестре иноагентов.
Пусть хорошие люди пользуются хорошими сервисами! Успехов!
Источник: vexperience.ru
Отзывы о zachestnyibiznes.ru
Данные на сайте по некоторым организациям в корне не соответствуют официальным. Администратор портала, сухо сообщает, что берут данные из официальных источников. Видимо не с совсем официальных.
Анонимный пользователь
2 года назад
Информативно, можно найти всю открытую информацию о Юр.лицах
2 года назад
Предоставляет информацию необходимую для проявления должной осмотрительности при выборе контрагентов
Александра Е.
2 года назад
Иногда просматриваю информацию о юридических лицах: кто, где, когда учредил, кто директор, не массовый ли руководитель
2 года назад
Отличный портал! Жалко, что много платных услуг теперь. Но все равно, первым делом, проверяем на этом сайте контрагентов. Очень нравится, что информация изменятся оперативно!
2 года назад
хорошо пока бесплатно
2 года назад
а с каких пор буланова ирина юрьевна ведет бизнес ..ведь она кинула рабочих по зарплате на 63 миллиона рублей за пол года работы..будущи ген директором зао нскстройэлит ..нуф новый уренгой ..прокуратура вся прогнила от низа и до верха .
2 года назад
Vitaliy Diventil
2 года назад
Само название говорит за себя «ЗА ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС». Проверь контрагента для принятия правильных решений при выборе поставщика товаров или услуг.
2 года назад
Хороший сайт с информацией о компаниях. Начиная от учредительной документации и заканчивая «скелетами в шкафу» в виде судебных разбирательств и долгов по данным ФССП.
Александр Ермаков
2 года назад
удобная проверка контрагента)
Дмитрий Яриков
2 года назад
Полезный и удобный сайт для проверки контрагентов
2 года назад
Отличный сервис для сбора первичной информации о потенциальном контрагенте.
Роман Кувалдин
2 года назад
Самый удобный из бесплатных сайтов по аналитике контрагентов.
Олег Игнатович
2 года назад
Часто захожу, когда намерен изучить неизвестное лицо. Нахожу много интересной информации
Nadi Borey
2 года назад
Как узнала об этом сайте? Да очень просто. Появился у меня один мутный знакомый по финансовым делам. И продукт у него, я была уверена, фальшивый, и адрес в частном секторе в деревушке Мос. Обл. но после № частного дома стоит № офиса и число номера не маленькое. Сертификаты соответствия были на их сайте, но не отвечали визуальным требованиям.
Интересные в них места не читались вовсе. На адрес к нему по условиям сделки ехать не требовалось, поэтому вполне могло «прокатить». остаться незамеченным. Также и с остальным? Решила я побольше инфы собрать ДО начала сделки, надо найти юридические данные его ООО.
И вот при запросе о конкретном ООО, в поисковике на первой странице был этот сайт, а в нем вся инфа, которая меня интересовала, даже те самые сертификаты на продукцию читались. С помощью этих данных стало понятно, что интересующее меня предприятие состоит из 2 человек кавказской национальности, прописанных в «резиновом» доме в деревне. Своего серьезногопроизводства не имеют, ну. а то, что они делают — мёд и его производные, делаются где-то на дому, и «на коленке». В своей рекламе они пишут, что мёд у них никогда не твердеет, не засахаривается, а это первый признак. что вместо мёда мошенники продают сахарный сироп с цветочными ароматизаторами и размещают его в торговые сети.
Источник: otziv.top
