Пример аналитической бизнес справки
Плюс услуги по проверке благонадежности компании в том, что кроме информации, представляемой автоматизированными системами данных, специалисты экономической и информационной безопасности проведут дополнительный сбор сведений на контрагента из различных источников, рассеянных по всему информационному пространству (СМИ, информационные порталы, доски объявлений, различные реестры, сайты, социальные сети, форумы, реклама, коллекции баз данных и многие другие), проанализируют их и предоставят Вам аналитическую бизнес справку с выводами и рекомендациями, чтобы Вы смогли принять правильное управленческое решение и оградить ваш бизнес от недобросовестных партнеров. В ходе проверки изучается информация не только по одному юридическому лицу, а по всем аффилированным и связанным организациям и физическим лицам.
Перечень информации включенный в аналитическую справку компании:
- Регистрационные данные, контактная информация;
- Проверка по адресам массовой регистрации юридических лиц, определение фактического местоположения компании, ее офиса склада и других объектов;
- Наличие лицензий, сертификатов, аккредитаций;
- Наличие запланированных надзорными органами гос.власти проверок на предприятии;
- История юридического лица: юридические адреса, бывшие руководители, учредители;
- Проверка не является ли юридическое лицо ликвидированным, банкротом, на стадии ликвидации или реорганизации;
- Проверка физических лиц (генерального директора и учредителей) на наличие криминала и административной практики по учетам правоохранительных органов, проверка действительности паспорта, на наличие не закрытых исполнительных производств, проверка по имеющимся информационным ресурсам на связь с криминалом, наличию долгов в прошлом, наличию любой другой негативной информации, проверка по Соцсетям и Интернет на наличие негатива, экспертная оценка на предмет фиктивности, массовости, при необходимости проверка кредитной истории и наличию кредитов;
- Сведения по зарегистрированным товарным знакам;
- Анализ арбитража и исполнительных производств;
- Наличие и анализ государственных контрактов и гос тендеров;
- Проверка по спискам недобросовестных поставщиков;
- Проверка на наличие долгов по налогам;
- Данные актуального бухгалтерского баланса и всех сданных в Росстат бухгалтерских отчетов;
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании;
- Анализ СМИ, информационных массивов, сайта компании, различных архивов и баз данных;
- Аффилированные, прочие неявные и предполагаемые связи компании;
- Установление головных юридических лиц компании и истинных владельцев бизнеса;
- Дочерние юридические лица и филиалы;
- Кредитный отчет на контрагента (сведения из бюро кредитных историй) и первых лиц компании (new);
- Аналитическое заключение, оценка рисков и рекомендации в зависимости от целей проверки (проверка благонадежности контрагента перед заключением сделки, перспектива взыскания долга через суд и возбуждения исполнительного производства, проверка конкурента, бизнес партнера и др.).
По желанию клиента перечень сведений, входящий в состав аналитической бизнес справки о контрагенте может быть расширен.
Как получить справку по форме банка
Как получить справку о категории предпринимательства. #справкаокатегориипредпринимательства
Проверка контрагента на благонадежность и бизнес справка готовится в течение двух рабочих дней, все зависит от сложности поиска и обработки материалов. Обычно для подготовки аналитической справки достаточно одного рабочего дня.
Источник: datacompany.ru
Загрузка документа
«Справка о финансово-экономическом положении предприятия»
* Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!
Договор-образец.ру — это база из более чем 5 тысяч типовых образцов договоров и документов, ежедневное обновление и большое сообщество, объединяющее специалистов в юриспруденции. На сайте собраны самые различные договоры, контракты, соглашения, заявления, акты, бухгалтерские и финансовые документы, анкеты, доверенности и многие другие образцы, которые могут потребоваться в жизни каждого человека. Спасибо за ваше участие.
Пожалуйста, обратите внимение, что представленный образец документа является типовым, в нем отражены существенные условия, но без учета конкретной ситуации. Если вам нужен индивидуальный документ под вас, то лучше обратиться к квалифицированным специалистам.
Документы, которые также Вас могут заинтересовать:
- Справка о финансировании и освоении капитальных вложений
- Справка о финансовом состоянии поручителя по обязательствам плательщика перед таможней
- Справка о финансовых показателях организации
- Справка о финансовой деятельности аэропорта
- Справка о финансировании и освоении капитальных вложений по источникам электроэнергии (производство электроэнергии) (таблица N П1.20.1)
- Справка о финансировании и освоении капитальных вложений по источникам тепловой энергии (производство тепловой энергии) (таблица N П1.20.2)
- Справка о финансировании и освоении капитальных вложений в электросетевое строительство (передача электроэнергии) (таблица N П1.20.3)
- Справка о финансировании и освоении капитальных вложений в теплосетевое строительство (передача тепловой энергии) (таблица N П1.20.4)
- Справка о финансировании и кассовых расходах получателей средств из бюджета. Форма N 512008
- Справка о финансировании и освоении капитальных вложений организации по управлению ЕНЭС
- Справка о финансовом обеспечении строительства (приложение к предложениям с обоснованием необходимости включения в социальную программу мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения) (образец)
- Справка о финансовом обеспечении проведения капитального ремонта (приложение к предложениям с обоснованием необходимости включения в социальную программу мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения) (образец)
- Справка о финансировании и освоении капитальных вложений (в области расчета сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии)
- Справка о финансировании и кассовых выплатах
- Справка о финансировании и освоении инвестиций
- Договоры
- Все документы
- Агентский договор
- Договор аренды
- Договор аренды жилого помещения
- Договор аренды нежилого помещения
- Договор аренды транспортного средства
- Договор аренды имущества
- Договор аренды земельного участка
- Договор аренды предприятия
- Договор купли-продажи транспортного средства
- Договор купли-продажи имущества
- Договор купли-продажи недвижимости
- Договор купли-продажи земельного участка
- Договор купли-продажи валюты и ценных бумаг
- Договор бытового подряда
- Договор строительного подряда
Источник: dogovor-obrazets.ru
Краткая бизнес справка. Справка о предприятии образец
Компания создана в 1990 году. Сегодня «Комус » занимает лидирующие позиции на российском рынке канцелярских и офисных товаров, является одним из крупнейших поставщиков бумаги и картона в России. По итогам 2004г. компания «Комус » по объемам продаж занимает в России более 30% рынка офисной бумаги, 15 % канцтоваров, 16% рынка полиграфических сортов бумаги и картона.
На рынке производства и продажи пластиковой упаковки «Комус » занимает первое место (25% всего рынка), продукция поставляется российским предприятиям пищевой индустрии — хладокомбинатам «Nestle — мороженое», «Альтервест», «Айс-Фили», кондитерским фабрикам «А.Коркунов», «Кэдбери», «СладКо», компании «Макдоналдс» и др.
Оборот компании в 2004 году составил 380,8 млн. долларов США, что на 36% выше уровня 2003 года (280 млн. долларов США). По итогам года доля «Комус а» на национальном рынке офисных товаров составила около 29% против 23% в 2003 году. Компания упрочила лидирующие позиции, показав результаты в 2,5 раза превышающие показатели ближайших конкурентов.
Стратегия
Стратегия компании строится на комплексном обслуживании клиентов по всей территории России и развития в форме единой корпорации. С это целью «Комус » развивает все три канала сбыта (розничный, корпоративный и оптовый), расширяет число региональных представительств, диверсифицирует бизнес.
Направления деятельности
Стандартная бизнес-справка помимо сведений о регистрации содержит финансовые показатели запрашиваемой компании, данные о внешнеэкономической деятельности, банковские связи.
Стандартная справка дает ответ на вопросы, легальная ли запрашиваемая фирма (или как легальный субъект отсутствует), реально ли она действует.
Из стандартной справки можно узнать, насколько фирма велика, активна. Можно посмотреть, какие у нее объемы, кто основные партнеры, какие виды товаров она декларирует. Истинные виды деятельности, которые будут указаны в справке, могут не совпадать, например, с теми, что фирма указывает в рекламе или справочниках и такое расхождение может потребовать дополнительного изучения.
В стандартной справке дается также вывод о возможности сотрудничества. Для российских дополнительно делается пояснение, на что стоит обратить внимание (напр., на размер кредиторской задолженности, убытки, на большое количество компаний, зарегистрированных на учредителей или руководство и т.д.).
Состав Стандартной бизнес-справки
- Наименование и правовая форма
- Адреса
- Телефоны, факсы (средства связи)
- , особенно, если она была перекуплена уже несколько раз. Ситуация еще более осложняется, когда готовые фирмы покупают на подставные лица или по утерянным паспортам. Перепродаваться такие фирмы могут бесконечно, притом, что юридический адрес сохраняется.
Данные о регистрации. В стандартной справке указываются все известные данные о перерегистрациях и основания для перерегистрации, например, в связи с переездом или изменением названия (указывается также прежнее название), с изменением правовой формы. Должно настораживать, если фирма, например, зарегистрирована в 1991 году, и данных о более поздних перерегистрациях не имеется. А регистрация фирмы в свободных зонах, типа Ингушетии, значительно затрудняет ее поиск.
Телефоны, факсы (средства связи). В этом пункте следует обратить внимание на следующее: 1. Зачастую в качестве основных видов связи компании указаны квартирные телефоны. 2. Отсутствие каких-либо средств связи, кроме телефона, также может насторожить.
Здесь необходимо оговориться: в России отсутствие современных видов связи или отсутствие информации о них в официальных источниках, вовсе не редкость и, уж точно, не криминал. Но если изучаемая фирма претендует на сотрудничество с солидными компаниями, имеет смысл обратить внимание, есть ли у нее электронная почта или сайт в Интернете.
Во всем мире на это обращают внимание и, отсутствие электронной почты будет сочтено большим минусом при сотрудничестве с западной компанией. 3. Отсутствие адекватных средств связи должно настораживать, если речь идет о крупном контракте. Бывает, что на одном адресе зарегистрировано несколько фирм с одним названием, отличающихся только формой собственности, одна из которых занимается только внешнеэкономической деятельностью, другая — оптовой торговлей и т.д., и у всех один телефон. Само по себе это не говорит о неблагонадежности, однако, затрудняет связь и неблагоприятно влияет на имидж.
Данные об учредителях (участниках). В стандартной справке указываются юридические лица и число физических лиц-акционеров, а также, в случае крупной публичной компании — ФИО учредителей. На основе этой информации можно сделать выводы о целях создания той или иной компании, а также об ее возможных перспективах. Но необходимо знать, что если Вы сотрудничаете с АО — учредителей надо знать наизусть, а если — с ООО, в случае возникновения проблем, знание учредителей не спасет. Если учредители — физические лица, и компания станет должником, спросить с нее будет практически невозможно.
Лицензии. Отсутствие данных в этом пункте, само по себе, не свидетельствует о неблагонадежности. Однако, если речь идет о контракте по лицензируемому товару, то партнерство становится невозможно.
Уставный капитал. Уставный капитал указывается при регистрации и в балансе предприятия.
Размер уставного капитала может свидетельствовать о благонадежности компании. Если фирма импортирует товар на миллионы рублей, а ее уставный капитал составляет 8400 руб., это, хоть и может являться следствием российской специфики — без криминального умысла — но должно заставлять задуматься. В этом пункте может выявиться также несоответствие уставного капитала и регистрирующего органа. Существуют определенные ограничения уставного капитала, при которых фирма, например, не может быть зарегистрирована в городе, а только в Министерстве экономики. И наоборот, если фирма зарегистрирована в Минэкономики с уставным капиталом 8400, это заставляет задуматься.Руководство. В этом пункте стоит обращать внимание, является ли данный руководитель директором одной-двух компаний, или же десяти и более. Иногда оказывается, что он и прописан в другом городе.
Ассоциированные фирмы. Один из наиболее многослойных пунктов стандартной справки. Понятие «ассоциированный» является не юридическим, а практическим и отражает связь фирм по учредителям, руководителям, участию в капитале. В справке указывается, каким образом фирмы ассоциированы.
По каждой из ассоциированных фирм дается информация в объеме краткой справки, из чего можно получить представление об экономических связях и даже, в первом приближении, об организации деятельности фирмы, о целях, с которыми создана каждая из ассоциированных фирм. Здесь же указываются филиалы.
Если крупная оптовая компания не имеет своих филиалов, торговой сети, на переговорах стоит выяснить, как она организовывает распространение своего товара. Иногда филиалами крупных фирм прикрываются мошенники. Бывает, что фирмы на словах заявляют, что являются филиалами, например, известных зарубежных компаний, на самом же деле, как таковые не зарегистрированы и не платят налоги. Вопросы наличия филиалов наболее подробно раскрываются в расширенных справках или специальных исследованиях.
Сотрудники. В справке указывается среднесписочный состав сотрудников на основе данных финансовой отчетности.
Банковские связи. Важно знать, с какими банками фирма работает. Должно настораживать, если фирма имеет скромные балансовые показатели, но обслуживается, например, в «Дрезднер-банке». Из этого пункта можно также судить о положении фирмы, если ее банк известен как проблемный.
ВЫВОД В этом пункте мы сообщаем клиенту то, что представляется нам сомнительным, подозрительным или рискованным. Вывод можно рассматривать как рекомендацию, предупреждение или экспертную оценку, на основании которой клиент сам принимает решение о сотрудничестве с запрашиваемой компанией.
Пример оформления справки
Справки служебного характера применяются для представления руководителю организации по его указанию или коллегиальному органу. В таких случаях справка может быть оформлена на чистом листе бумаги, но с указанием тех же реквизитов. Текст справки может состоять из нескольких разделов, пунктов. В него включают ссылку на период времени, к которому относятся включаемые в справку данные, а также ссылку на документы, послужившие основанием для составления справки. В отличие от докладных записок текст справки содержит только перечисление каких-то фактов или изложение истории вопроса.
Справка личного характера
Справки личного характера, как правило, выдаются сотрудникам организаций для подтверждения факта их работы, зарплаты, трудового стажа и др. Справка должна иметь следующие реквизиты: наименование организации, наименование вида документа, регистрационный номер, дату, текст, подпись, печать.
При оформлении справок часто используются трафаретные тексты, в которых основная часть текста напечатана заранее, а переменные данные могут вноситься от руки или на пишущей машинке.
Текст справки личного характера следует начинать с фамилии» имени и отчества работника (в именительном падеже). Не рекомендуется использовать архаичные обороты типа: «Настоящая справка дана. », «Настоящим подтверждается, что действительно работает. » и т.д.
В тексте этого документа обязательно указывается организация, в которую предоставляется справка. Справку подписывает должностное лицо (секретарь, инспектор службы кадров), подпись заверяется печатью.
Пост дня
Катар — государство (эмират) в юго-западной Азии, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается.
Источник: prodvigator.ru
