- Каталоги
- Госзакупки
- Бюджетные учреждения
- Автономные учреждения
- Казенные учреждения
- Оплата труда в государственных (муниципальных) учреждениях
- Отдел кадров
- Ревизии и проверки
- Образовательные учреждения
- Силовые министерства и ведомства
- Учреждения здравоохранения
- Учреждения культуры
- Учреждения физической культуры и спорта
- Руководитель автономного учреждения
- Руководитель бюджетного учреждения
- Коммерческие организации
- Оплата труда в коммерческой организации
- Аптеки
- ЖКХ
- Организации связи
- Строительство
- Туристические компании и гостиницы
Как проверить организацию, с которой заключаете договор и отдаете деньги
Как сделать аудит бизнеса? Проверьте не рискует ли ваш бизнес. Выявляем недостатки бизнес процесса
Как признают сами чиновники, действующее в настоящее время законодательство не препятствует появлению фирм-однодневок (Письмо ФНС РФ от 11.02.2010 № 3-7-07/84). Регистрирующий (налоговый) орган до сих пор не наделен ни полномочиями, ни обязанностями по проверке достоверности документов, представляемых.
Заявка на подключение
Подключить ИСС Аюдар Инфо
Материал доступен только для действующих клиентов ИСС «Аюдар Инфо» или в демо-доступе. Для получения демо-доступа или более подробной информации отправьте заявку. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Авторизация Подать заявку
Источник: www.audar-info.ru
Проверка юридического лица на сайте налоговой
Каждая организация старается привлечь как можно больше покупателей и заказчиков, ведь это позволит достичь ее цели — получения прибыли. Заключая договора, в большинстве случаев у субъекта нет информации о контрагенте, с которым он планирует начать работать.
Кое-какие сведения можно посмотреть в сети Интернет. Но даже с этой информацией существует определенная степень риска при вступлении компании в отношении с новым партнером. Ведь он может задержать платежи или вообще не оплатить возникшую задолженность. В связи с этим у субъекта возникнут убытки.
Кроме этого, вступление во взаимоотношения с компанией, у которой существуют проблемы с контролирующими органами, может привести к тому, что и субъекта данные инстанции начнут проверять.
А это потребует от компании привлечения компетентного персонала, а также может возникнуть угроза быть привлеченным к административным штрафам.
Внимание: практика показывает, что к проверке партнеров прибегают крупные компании, которые достаточно долго работают на рынке, и имеет опыт в подобных ситуациях.
Наиболее доступным и легким способом является возможность проверить ИНН организации на сайте налоговой. Этот сервис сразу покажет, является ли субъект действующим.
Если компания своевременно сможет проверить все необходимые для нее сведения о новом партнере, это позволит ей:
- Избежать допущения ошибок при заключении договоров. Многие сервисы предоставляют доступ не только к юридическому адресу и реквизитам партнера, но также отражают информацию о лице, которое вправе подписывать договора.
- Правильно определить статус организации. Проверка организации по ИНН позволяет определить находится ли партнер на внешнем управлении, или в процессе ликвидации. Также можно установить срок работы предприятия, тем самым исключить возможность оформления контрактов с организацией-однодневкой.
- Узнать репутацию организации у независимого источника информации, а не со слов кого-либо. Ведь когда партнер заведомо предоставляет неточную информацию, ему нельзя доверять и в других вопросах.
- Узнать есть ли среди представителей компании зависимые лица (например, одно и то же лицо может быть в нескольких организациях и директором, и учредителем и т. д.).
- Установить соответствует ли заявленная деятельность сведениям, отраженным в регистрационных документах, а также наличия при необходимости всех необходимых лицензий.
- Проверить правильность указания юридического адреса, а также узнать является ли он массовым.
Внимание: чем больше сервисов, как платных, так и бесплатных, компания использует в качестве источников для проверки своих партнеров, тем меньше рисков у нее будет при вступлении в новых правоотношения.
Ведь, если руководитель знает как проверить себя и контрагента, то это позволит ему правильно принять управленческое решение, которое позволит ему увеличить доход компании, занять стабильное место на рынке.
Проверка контрагента на сайте ИФНС
Сайт Федеральной налоговой службы (ФНС) и его сервисы позволяют получить полную достоверную и бесплатную информацию о любом контрагенте, а также выписку из ЕГРЮЛ (или ЕГРИП), о чем расскажем подробнее ниже.
Приведем пример проверки контрагента на сайте ИФНС. Мы выбрали ИНН ПАО «НК «Роснефть». ИНН НК Роснефть 7706107510.
Вам следует:
- Зайдите на сайт налоговой службы по следующей ссылке https://egrul.nalog.ru/.
- Занесите в соответствующую строку поиска реквизиты вашего контрагента по какому-либо признаку (ИНН/ОГРН либо наименование и адрес). Также в окне ниже введите цифры с картинки (капчу). Каждый раз цифры будут меняться.
- Служба предоставит сведения о дате регистрации данного лица и о дате прекращения его деятельности, если лицо закрылось.
- Если далее пройти по ссылке по названию фирмы (ФИО предпринимателя), то автоматически выгрузится действующая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о контрагенте (предпринимателе). Какие данные предоставляются в такой выписке, подробнее расскажем ниже.
Например, можно узнать, не включен ли контрагент в реестр предприятий, не ведущих деятельность свыше года и не сдающих отчетность. Проверить, не является ли лицо, действующее от имени контрагента без доверенности, номинальным.
Этот вывод можно сделать, если один и тот же человек значится учредителем или руководителем множества различных компаний. Узнать, не является ли местонахождение контрагента адресом многочисленной регистрации, что также может свидетельствовать о фиктивности этого адреса и другие интересные сведения.
Нужно ли проверять свою компанию и для чего
Сторонние компании при оформлении договорных отношений организации учитывают ее деловую репутацию, которая складывается в результате ее хозяйственной деятельности.
Работая достаточное время, компания может либо ухудшать, либо улучшать мнение третьих лиц о ней. Причем данная информация постоянно изменяется, так бизнес субъект ведет регулярно.
В связи с этим очень важно следить, какие сведения существуют в отношении деловой репутации собственной компании. Во время полученная информация, позволяет организации своевременно принять меры, позволяющих улучшить сведения о ней или подтвердить ее на приемлемом для субъекта уровне.
В настоящее время компании не нужно принимать каких то специальных мер, чтобы получить соответствующие сведения.
Внимание: представители предприятия легко могут воспользоваться имеющимися сервисами. Можно использовать как сервисы, доступ на которые предоставляется на платной основе, так и сайты широкой доступности.
Однако нужно понимать преимущество платных сервисов. На них информация обновляется чаще, чем на бесплатных, и включает более полные сведения, так используются различные источники информации.
Проверка себя на таких сайтах позволяет:
- Узнать о существовании или отсутствии задолженности по налогам.
- Проверить все ли отчеты компания сдала контролирующим органам своевременно.
- Получить информацию о наличии контроля над организацией со стороны третьих лиц.
- Будет ли компания проверяться контролирующими органами.
- Репутацию компании при оформлении госконтрактов.
- Существуют ли иски к компании через Арбитражный суд.
Внимание: на некоторые из выше перечисленные ситуации представители могут правильно отреагировать, например, заплатить налоги, что улучшит представление об организации.
Какие сервисы помогут получить информацию о себе и контрагенте?
Использовать для проверки платные или бесплатные сервисы – решать Вам. Платные сервисы экономят время и структурируют информацию, делая поиск и анализ более удобным. Бесплатные сервисы предоставляют для анализа много информации, для структурирования которой нужно тратить время.
Официальные источники:
- Федеральная налоговая служба.
- https://egrul.nalog.ru/Поиск контрагента по ИНН, ОГРН, ОРГНИП, адресу, наименованию, региону.
В режиме онлайн получаем выписку ЕГРЮЛ для проверки значимых реквизитов и актуализации информации о процессах в компании.
- https://service.nalog.ru/disqualified.do Реестр дисквалифицированных лиц.
Поиск физического лица по ФИО, наименованию организации, дате рождения. В случае наличия в РДЛ видим статью и срок дисквалификации.
- https://service.nalog.ru/disfind.do Реестр юридических лиц, в состав которых входят дисквалифицированные лица. Поиск ведется по наименованию и ОГРН.
- https://service.nalog.ru/zd.do Получение сведений о задолженности по налогам и сборам.
- https://service.nalog.ru/addrfind.do Проверка адреса «массовой» регистрации.
- Высший Арбитражный суд РФ.
- https://kad.arbitr.ru/ Картотека арбитражных дел. Поиск ведется по любому из параметров: ИНН, ОГРН, наименование организации, наименование суда, номер дела, имя судьи, дата(период) процесса.
- Федеральная служба судебных приставов.
- https://fssprus.ru/iss/ip/Данные о наличии исполнительных производств. Найти можно сведения о юридических и физических лицах, а также деятельности индивидуальных предпринимателей. В строке нужно ввести ФИО руководителя, наименование организации, юридический адрес
- Федеральная антимонопольная служба.
- Территориальные органы ФАС. Нужно перейти в раздел региона и в поисковой строке ввести наименование компании. Если нужно получить информацию о деятельности Администрации города Иванова, нужно перейти в раздел УФАС Ивановской области и в поисковой строке ввести «Администрация города Иваново».
- https://rnp.fas.gov.ru/ Реестр недобросовестных поставщиков.
- Федеральная служба государственной статистики.
- Получение информации о балансах. Необходимо указать ИНН, ОКПО. Балансы можно выгрузить, либо посмотреть на экране.
- Портал закупок (Официальный сайт).
- https://zakupki.gov.ru/epz/organization/quicksearch/search.html Поиск государственного контракта по поставщикам и заказчикам. В разделе реестр организаций нужно внести ИНН. В полученной информации нужно проверить данные о сроках контракта и финансировании.
Платные сервисы
Обширную информацию вам могут предоставить на платных интернет-ресурсах, работающих в данном направлении:
- Мое Дело «Бюро»;
- Контур «Фокус»;
- Такском «Досье»;
- Зачестныйбизнес.РФ;
- ЭкспрессПроверка;
- сервис проверки по кредитной истории на Unirat24.ru и многих других.
При проведении собственного анализа основывайтесь на фактах. Нередко компании-партнеры не знают о начавшихся переменах.
Многолетние отношения портятся с увеличением дебиторской задолженности, а к моменту подачи искового заявления оказывается, что компания-должник уже ликвидирована, либо сменила ответственных лиц и регион нахождения.
Письменные запросы в органы государственной власти
- В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) сделайте запрос о возможных неуплаченных долгах контрагента;
- на сайте ВАС РФ узнаете, не проходит ли контрагент ответчиком в суде;
- Если ваш контрагент находится в Реестре недобросовестных поставщиков с ним не стоит иметь дело. Этот реестр формируется на основании сведений из сайта государственных закупок;
- В Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ узнайте действительны ли паспортные данные ответственных лиц компании;
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат) предоставит вам годовой бухгалтерский отчет предприятия;
- Чтобы узнать, имеется ли у организации необходимая лицензия или разрешение на особый вид работ и услуг, можно обратиться в СРО (саморегулируемая организация).
При заключении договора с новым контрагентом, запросите выписку из ЕГРЮЛ, копии уставных документов.
Для проверки используйте данные открытых источников и платных сервисов: вы сможете оперативно находить и качественно обрабатывать больше информации. Встроенные аналитические блоки и расшифровка данных помогут сформировать более точное представление о контрагенте.
Современные интернет-ресурсы позволяют произвести масштабную проверку контрагентов на добросовестность, что поможет вам в ведении вашего бизнеса.
Как проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН
Рассмотрим подробнее, как провести проверку сведений о партнерах по ИНН. Эта проверка контрагента на сайте налоговой является наиболее популярной среди пользователей, и включает в себя ряд сервисов.
| Сервис | Описание функций | Адрес в Интернете |
| Предоставление выписки по ИНН (Налог.ру) | Позволяет бесплатно получить выписку из реестра ЕГРЮЛ (сведения о регистрационных кода, собственниках, руководителях компании, ее видах деятельности и т. д.). Здесь же отражается информация о начале процедуры банкротства или ликвидации субъекта. | https://service.nalog.ru/vyp/ (Требует наличия ЭЦП) https://egrul.nalog.ru/ |
| Предоставление по ИНН сведений о наличии задолженности перед бюджетом (Налог.ру) | С помощью данного сервиса можно узнать о наличии у организации задолженности по долгам перед бюджетом. Здесь же можно получить сведения об исполнении обязанностей налогоплательщика по представлению отчетности. | https://service.nalog.ru/zd.do |
| Сервис проверки юридического адреса на массовость (Налог.ру) | С помощью данного сервиса можно проверять выбранные адреса для регистрации компании на массовость. Так как отнесение его к данному типу может повлечь отказ ИФНС в регистрации ЮЛ | https://service.nalog.ru/addrfind.do |
| Сервис проверки расчетного счета компании на блокировку (Налог.ру) | Он сообщает о наличии выставленных налоговым органом сведений о наличии выставленных требований и арестов на счет компании. | https://service.nalog.ru/bi.do |
| Проверить сведения о компании в журнале “Вестник регистрации” – проверить корпоративную историю | Закон требует от компаний всех форм собственности публиковать о себе информацию в специальном издании, если проводится ликвидация. С помощью указанного сервиса доступны сведения о добровольных процедурах ликвидации. | https://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/ |
| Проверить сведения о компании в журнале “Вестник регистрации” – угроза исключения из реестра | С помощью данного сервиса можно получить информацию о том, проводится ли ликвидация фирмы по запросу контролирующих органов. | https://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/ |
| Проверить документы директора или учредителя | Такую проверку можно произвести, если использовать бесплатный сервис Миграционной службы. Через него можно получить список всех недействующих на данный момент паспортов. В результате, проверяется актуальность предоставленного паспорта руководителя либо иного представителя субъекта бизнеса. | https://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 |
| Единый реестр банкротств | При использовании данного сервиса можно узнать, открыта ли в отношении партнера процедура банкротства. Чтобы выполнить такую проверку, нужно указать ИНН либо ОГРН, а также его субъект расположения. | https://bankrot.fedresurs.ru/ |
| Сайт генеральной прокуратуры | – можно посмотреть план проверок При помощи данного сервиса можно проверить, планируются ли проверки в отношении будущего партнера. В определенных условиях это может оказать влияние на работы партнера (к примеру, будут наложены штрафы за нарушения либо приостановка деятельности). | https://genproc.gov.ru/ |
| Сайт судебных приставов | – нет ли в отношении компании исполнительных производств На данном портале можно произвести проверку партнера по базе актуальных исполнительных производств. Для выполнения запроса необходимо проставить ИНН и регион, в котором открыто исполнительное производство. | https://fssprus.ru/ |
| Сайт арбитражных судов | – посмотреть картотеку арбитражных дел При помощи портала можно получить информацию по всем гражданским и административным делам, в которых принимал участие субъект. Чтобы осуществить запрос, необходимо указать ИНН. Выборку можно строить по конкретному временному периоду. |
– посмотреть все судебные дела, которые вела компания
После того, как сформирован список дел, можно открыть каждое из них и изучить сведения о нем. Здесь будет доступно движение по инстанциям, просмотр загруженных документов и т.д.
Налоговая проверка по ИНН и ОГРН
Порой подобный процесс выявляет любопытную информацию о фирме, которая на первый взгляд успешна и чиста на руку. Чтобы получить самую подробную информацию, потребуется ряд следующей документации:
Источник: profzentr.ru
Проверьте, не рискует ли ваш бизнес?
В настоящее время одним из условий стабильности и финансового благополучия бизнеса является надежность партнеров и контрагентов. Чтобы оградить организацию от рисков, связанных с работой с недобросовестными контрагентами, необходимо собрать достаточно достоверную информацию о своих партнерах.
На официальном сайте Федеральной налоговой службы России www.nalog.ru в разделе «Электронные услуги» размещен электронный сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», который позволяет оценить надежность будущего партнера.
Сервис предоставляет возможность заинтересованным лицам бесплатно получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе в виде выписки из соответствующего реестра или справки об отсутствии запрашиваемой информации в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Сведения в сервисе актуализируются ежедневно.
В разделе «Проверьте, не рискует ли ваш бизнес?» можно воспользоваться электронным сервисом «Прозрачный бизнес». На сегодняшний день сервис пока работает в тестовом режиме, но позволяет получить комплексную информацию о налогоплательщике – организации.
· идентификационные реквизиты организаций;
· сведения об основном виде деятельности и уставном капитале организаций;
· сведения об адресе организации и наличии информации о недостоверности указанного адреса;
· сведения о наличии недостоверных сведений об органах управления организаций;
· сведения о многократном участии органов управления организаций в других компаниях;
· сведения о включении организации в реестр субъектов МСП;
· сведения о публикации сообщений в журнале «Вестник государственной регистрации»;
Используя сервис, пользователь может оперативно получить сведения:
· из единого государственного реестра юридических лиц;
· из реестра дисквалифицированных лиц;
· из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
· сведения из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;
· сведения из единого государственного реестра налогоплательщиков об иностранных организациях;
· о многократном участии физического лица в организациях;
· об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами;
· о лицах, попадающих под условия, предусмотренные подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Также раздел «Проверьте, не рискует ли ваш бизнес?» имеет еще целый ряд сервисов, которые позволят оценить контрагента по тем или иным критериям и помогут повысить защищенность при выборе контрагентов компании.
Воспользуйтесь электронным сервисом «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»!
Источник: Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан
Дата: 17 июня 2019, понедельник 14:26
Источник: www.erbp.ru