За честный бизнес проверить директора

Последовательность проверки партнера может быть следующей:

Пример набора документов, который требует одна из компаний, для того, чтобы сделать первичную оценку надёжности поставщика:

• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица либо индивидуального предпринимателя;
• Свидетельство о постановке на налоговый учёт (для обособленного подразделения – уведомление из налогового органа);
• Устав в полном объёме (Положение об обособленном подразделении);
• Учредительный договор;
• Выписка из протокола общего собрания учредителей (акционеров) об избрании руководителя;
• Копия паспорта руководителя (обязателен раздел с подписью данного лица);
• Доверенность лица, подписавшего договор;
• Договор аренды или копия свидетельства о праве собственности по адресу осуществления фактической деятельности;
• Справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по уплате налогов, заверенная налоговым органом в течении 30 дней со дня подписания договора;
• Копия бухгалтерского баланса за предыдущий год;
• Копия банковской карточки, заверенная обслуживающим банком.

В случае высоких рисков для подтверждения надёжности поставщика могут запрашиваться дополнительные документы: копии годовой бухгалтерской отчетности за три последних завершенных финансовых года, с приложением копий аудиторских заключений по указанной бухгалтерской отчетности за каждый; расчет оценки стоимости чистых активов за два последних финансовых года; справка о том, что в отношении контрагента не применяются процедуры банкротства и другие.

Кому доверять? Сервис проверки контрагента ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Обратите внимание на некоторые негативные факторы:

• Один генеральный директор на несколько десятков юридических лиц;
• Адрес и телефон организации совпадает с десятком других компаний;
• Недавний срок регистрации;
• Отсутствие подтверждающих документов;
• Частая смена генерального директора, главного бухгалтера.

1. Проверка через открытые источники и госреестры

• Проверьте действующую информацию о компании;
• Убедитесь в отсутствии приостановления операций по счетам компании;
• Проверьте отсутствие дел о банкротстве;
• Проверьте информацию о ликвидации, реструктуризации компании;
• Убедитесь, что в составе руководителей дисквалифицированных лиц, то есть тех, кому нельзя занимать руководящие должности из-за нарушений ведения бизнеса;
• Проверьте фактическое нахождение юр. лица по указанному им адресу, а также убедитесь, что по этому адресу нет массовой регистрации юр. лиц.
• Просмотрите текущие и прошедшие тяжбы партнера;
• Проверьте руководство компании на отсутствие лиц, которым в судебном порядке запрещено быть участником или руководителем;
• Проверьте компанию в картотеке арбитражных дел;
• Посмотрите, есть ли организация в базе данных исполнительных производств по юр. и физ. лицам;
• Убедитесь, что руководитель компании или индивидуальный предприниматель с такими паспортными данными существует;
• Проведите проверку в реестре недобросовестных поставщиков.

Воспользуйтесь также поиском информации о поставщике в разделе «Новости» поисковиков Яндекс или Google. Даже такой простой метод поможет оценить поставщика с точки зрения третьей стороны.

Премиум доступ ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Более детальная проверку делайте по своему усмотрению.

Я подготовил перечень государственных и негосударственных порталов, ресурсов, баз данных, которые помогают в работе как специалистам служб безопасности, так и рядовым сотрудникам коммерческих отделов в анализе благонадёжности контрагентов.

Что

Источник: sdubovik.ru

Кто сейчас директор организации: проверить сведения о руководителе

На 1 января 2021 г. в РФ зарегистрировано 3 436 556 юрлиц, из которых 2 822 481 коммерческие. Примерно 25 % организаций от этого количества являются «спящими», фиктивными или «однодневками». И в каждой есть начальник, так как по закону ООО не может существовать без руководителя.

Перед заключением договора о сотрудничестве эксперты рекомендуют проявить осмотрительность и узнать, кто директор компании. Проверить, не является ли он массовым. Нет ли за ним аффилированности в рамках предпринимательской деятельности, и прочее. В противном случае можно попасть в «сети» недобросовестного контрагента и потерять товар или деньги.

Кто такой руководитель

Директор (в сфере экономики) — высшая руководящая должность коммерческой организации. Своего рода капитан. Кто управляет компанией, тот и отвечает за ее живучесть. На своем посту ставленник обладает неограниченными возможностями:

• заключает сделки с партнерами по бизнесу;
• распоряжается денежными потоками;
• ведет хозяйственную деятельность:
• осуществляет перестановку кадров;
• разрабатывает стратегию развития.

Даже при закупке канцелярских принадлежностей или организация корпоративных мероприятий не всегда можно избежать согласования с директором.

Само название должности произошло от латинского directum (направлять, управлять), что прямо указывает на основные обязанности руководителя. При этом высший пост может подразделяться на несколько видов должностей, которые зависят от непосредственной деятельности директора:

1. Генеральный.
2. Финансовый.
3. Коммерческий.
4. Технический.
5. Операционный директор и т. д.

В АО или ООО традиционно устанавливается единоличный орган управления — генеральный директор. И не всегда это собственник организации. Поэтому некоторые компании часто назначают на должность формального руководителя (номинальный директор). Он подчиняется собственнику компании, подписывает документы и несет за это ответственность. Поэтому проверка руководителя позволит оценить свои риски перед сделкой.

Как узнать должность и ФИО руководителя юридических лиц

Узнать имя и фамилию директора фирмы можно с помощью проверки онлайн. Для этого введите в поисковой строке сервиса номер ИНН или ЕГРЮЛ компании. Через несколько секунд перед вами появится информация о руководителе, учредителе и статусе организации. Сведения поступают с официального сайта ФНС (nalog.ru), поэтому являются актуальными на момент запроса. Заключая сделку, вы будете точно знать, кто сейчас директор компании.

Оценить «массовость» руководителя

Вы можете проверить директора по ИНН организации на массовость. Налоговая служба сразу отображает сведения о том, в каких фирмах руководит данная персона. Массовый директор — это физлицо на руководящем посту сразу в 10–30–50 организациях. Это не запрещено законом. Однако массовость — это первый признак фиктивной фирмы (поясняющие письма ФНС № ГД-4-14/14126 и № ГД-4-14/14127 от 03.08.2016 г.).

Именно поэтому налоговая инспекция ставит таких «патронов» и ООО на особый контроль. С 2016 г. в Налоговый кодекс внесли поправки, согласно которым массовым директором признается лицо, руководящее пятью и более организациями.

Выявить аффилированность

Аффилированность — это распространение влияния физического или юридического лица на партнеров в рамках коммерческой деятельности. Проще говоря — это взаимосвязь. Она может быть:

Рис.1. Пример аффилированности

Аффилированность — заимствованное слово. Оно перешло в русский язык из англо-американского права. Происходит от английского глагола to affiliate, и переводится как «усыновлять», «присоединять».

Аффилированность и взаимозависимость рекомендуется проверять по многим причинам:

1. Проверка аффилированности позволяет установить взаимосвязи между участниками крупных сделок или проектов, требующих одобрения.
2. Раскрывая взаимосвязь лиц, вы сможете выявить различные мошеннические схемы, признаки недобросовестности при осуществлении сделок.
3. Аффилированность является признаком необоснованной налоговой выгоды. По таким сделкам придется доказывать ценообразование, использовать методы ценообразования, предусмотренные налоговым законодательством.

Многие организации используют механизм заверений, включая в договор примечание о том, что компания не имеет аффилированных лиц. Но такая оговорка не гарантирует на 100 % то, что контрагент сообщит достоверную информацию. Поэтому ищите взаимосвязь в поисковом онлайн-сервисе по косвенным признакам. Например, та же проверка директора на массовость, в ходе которой вы увидите положительный результат — это первый показатель фирмы-«однодневки».

Чтобы снизить финансовые риски, не поленитесь найти генерального директора по ИНН через поисковый онлайн-сервис. Благодаря проверке вы узнаете, является ли контрагент массовым или числится ли он среди аффилированных субъектов. Финансовый мир состоит из разных партнеров. Кроме благонадежных предпринимателей здесь полно недобросовестных и откровенных мошенников, живущих за счет ошибок других участников рынка.

По всем вопросам:

• Удобство использования — четкое и структурированное представление ключевых данных контрагентов
• Анализ связей — узнайте больше о деятельности вашего поставщика или конкурента, изучив аффилированные организации
• Официальные данные — мы публикуем открытую и общедоступную информацию только из официальных источников
• Ежедневные обновления — информация из баз ФНС (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) обновляется ежедневно
• Полностью бесплатно — доступ ко всему функционалу портала полностью бесплатен и не требует регистрации
• API — интеграция данных ФНС, Росстата, ФССП, ФАС и Генпрокуратуры в ваши информационные системы

Источник: www.innproverka.ru

Как проверить руководителя организации по ее названию, ИНН, ОГРН и другим реквизитам

В СПАРКе вы можете быстро получить сведения о руководителе организации (генеральном директоре, управляющем и т.д.) и проверить его:

• на «массовость»
• на дисквалификацию
• на аффилированность с нежелательными компаниями и персонами (включая исторические связи)

Чтобы найти руководителя организации по ее названию (или ИНН и другим реквизитам), или чтобы найти компанию по ФИО руководителя, воспользуйтесь формой поиска:

Что можно искать

Название компании, адрес, телефон, сайт, домен, ФИО руководителя, совладельца, доверительного управляющего, ИНН, ОГРН, ОКПО, БИК

По результатам поиска, перейдите на карточку компании. Базовые сведения о руководителе (ФИО и должность) содержатся в разделе «Информация о компании»:

Чтобы получить полные сведения о руководителе организации, включая исторические связи и присутствие рассматриваемой персоны в других компаниях в качестве руководителя или совладельца — войдите в систему или получите бесплатный демо-доступ.

Также, при входе в систему вы получаете доступ к расширенным возможностям «умного» поиска.

Пример результатов поиска по ФИО руководителя в системе СПАРК:

Источник: spark-interfax.ru