Как проверить контрагента по ИНН, по базе, проверить контрагента на сайте налоговой nalog? 12 официальных сайтов и сервисов.
- Бизнес
- 18 января 2022
- 1909
- 35 Поделиться
Выбор добросовестных контрагентов стоял всегда. Наш портал систематизировал бесплатные законные способы сбора информации о контрагенте в интернете, а также способы проверки репутации компании, наличие долгов и судов. Проверить организацию через интернет можно самостоятельно Каждая организация проверяет партнера с учетом необходимых сведений и рисков. Такой анализ поможет избежать ненужных ошибок, финансовых потерь, а также удостовериться в благонадежности и дальнейшем позитивном сотрудничестве.
Зачем проверять контрагентов
- начинающий предприниматель совершал действия, о неправомерности которых не догадывался по неосмотрительности, так как не имел необходимые данные о контрагенте;
- партнеры (все задействованные организации, а также аффилированные люди) по бизнесу совершали сделки с контрагентами, которые сознательно не выполняли налоговые обязательства.
Также, сотрудничая с непроверенными фирмами, вы рискуете получить не только убытки, связанные с налоговыми органами. Это сбои с поставками необходимой продукции, ненадлежащая транспортировка с повреждением груза, продажа недоброкачественного сырья. Если партнер согласиться на переговоры и заменит партию груза с выплатой неустоек – это половина беды. Однако контрагент способен отказаться вести переговоры. Это будет означать, что вы потеряете не только время, но деньги, что может привести даже к банкротству.
Чтобы избежать этих негативных последствий для бизнеса, проверьте контрагента по ИНН в налоговой службе, в базе данных должников на подобранных порталом «Всем!ру» платных и бесплатных платформах, в списках дисквалифицированных юридических лиц и других открытых источниках информации. Это поможет еще раз убедиться в благонадежности партнера, а также, что юридическое лицо, с которым собираетесь сотрудничать – не фирма-однодневка.
Когда необходимо анализировать контрагентов
Проверять партнеров нужно в следующих случаях:
- когда вы впервые будете сотрудничать с той или иной организацией;
- когда будущий партнер только недавно зарегистрировался в реестре. Тут существует риск попасть на фирму-однодневку, что чревато финансовыми потерями;
- когда компания поставляет услуги исключительно по полной предварительной оплате;
- когда в интернет-пространстве нашлось много негативных отзывов о руководителях или деятельности фирмы.
Документы, которые нужно запросить для анализа и проверки компании-контрагента на благонадежность
В зависимости от конкретных обстоятельств, потребуются и разная информация. Всю информацию вы вправе запросить у контрагента в виде скан-копии документов, по электронной почте. Если что-то из перечисленного вам откажутся представить — это будет первый повод призадуматься. Чтобы «пробить» контрагента минимальный пакет сведений такой:
- устав компании (копия) контрагента;
- бухгалтерская отчетность за годовой период. В расчет берется предшествующий год;
- свидетельства о госрегистрации и постановке на учет в налоговую инспекцию: ИНН (копии). Проверьте, совпадает ли название юридического лица с наименованиями в документах;
- паспортные данные директора компании.
Для тщательной проверки понадобятся:
- протокол (решение) о назначении должность гендиректора. Также стоит уточнить: существуют ли ограничения для этого человека в уставе компании;
- лицензия на право осуществлять ту или иную деятельность, если это предусмотрено законодательством;
- копия свидетельства о госрегистрации ИП (ОГРИП);
- выписка из Госреестра ИП (ЕГРИП);
- сведения о присвоении юридическому лицу ОГРН (основной государственный регистрационный номер);
- если переговоры и подписание договоров будет проходить с участием представителей организации, нужны заверенные нотариусом или генеральным директором доверенности. В случае, когда доверенность заверяется генеральным директором, нужно проверить, находился ли он при исполнении своих обязанностей на дату подписания бумаг.
Если у вас когда-либо запросят подобный список документов, вы теперь знаете, для каких целей это может потребоваться вашему партнеру или заказчику.
Признаки нечестного контрагента
Предоставленные вам контрагентом документы в первую очередь должны быть проверены вами самостоятельно, после чего данные необходимо дополнительно проверить в базах данных и сервисах, получив официальные сведения.
1. Предоставлены все учредительные документы. Сюда входит: устав компании-партнера, индивидуальный налоговый номер, решение о назначении сотрудника на должность гендиректора, ОГРН и ОГРНИП (для ИП). Сведения в документах должны совпадать. Если же компаньон не желает предоставить необходимые сведения, то это наводит на мысли о его недобросовестности, и дальнейшее сотрудничество будет под угрозой.
2. Часть или все сведения из юридических бумаг не совпадают с информацией, которую вы нашли в выписках из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Если подрядчик все же предоставил полный пакет документов, вы должны его проанализировать и сравнить с информацией, представленной на государственном портале налоговой службы.
Для этого нужно запросить выписки из единого реестра юридических лиц или ИП на сайте налоговой nalog.ru. При обнаружении каких-либо расхождений в наименовании компании, Ф.И.О. генерального директора, номерах телефонов, а также, если вовсе не указан род деятельности, то с большой вероятностью контрагент будет ненадежным. В этом случае от такого сотрудничества лучше отказаться — в данных благонадежных компаньонов все должно быть ясно.
3. Адрес компании. Сегодня нечестные посредники регистрируют компании на массовых адресах. Это делается для регистрации фирм-однодневок с целью: сокрытия дохода, уклонения от уплаты налогов, обмана добросовестных предпринимателей.
В случае, когда по юридическому адресу делового партнера зарегистрировано еще несколько предприятий, то такая контора может быть участником мошеннических схем и уголовных преступлений. Будьте внимательны и бдительны.
4. Подставной директор.
Директор может быть указан только для соблюдения некоторых протоколов, а сам числиться еще в нескольких фирмах-однодневках. Здесь проводится анализ по следующим критериям:
- количество зарегистрированных на его имя юридических лиц (фирм);
- оригинальность паспорта;
- право участия в непосредственных делах организации.
Если в данных присутствуют ошибки, стоит обратить на это внимание. Мошеннические схемы часто используют подставных директоров («бомжей», отбывающих срок и т.д.), регистрируют на лицо несколько фирм, которые не участвуют в делах компании. Они существуют, как гендиректора, только на бумаге, а обязанности выполняют другие люди.
5. Наличие полномочий у директора или подписанта на заключение договора. Здесь можно столкнуться с таким случаем, когда гендиректор не имеет право подписывать договора и документы. Также стоит уделить внимание дате введения в должность или увольнения.
Еще желательно «пробить» его паспортные данные по следующим параметрам:
- находится ли данное лицо среди дисквалифицированных в Госреестре;
- обладает ли или обладал ли на момент подписания договоров и юридических бумаг необходимыми полномочиями;
- является ли его паспорт оригинальным и не находится ли он в розыске (при утере документа).
6. Дата занесения информационных данных в единый реестр. Предприятие, которое только вчера появилось на рынке, вряд ли будет благонадежным. Новичкам в бизнес-сфере приходится доказывать свою состоятельность.
7. Численность компании. Размер предприятия, количество штатных сотрудников, занимаемая площадь также поможет вам сделать выводы о дееспособности компаньона.
8. Банкротство. Если вы планируете вести дела с компанией в состоянии банкротства/ликвидации, то это может закончиться финансовыми потерями, продолжительными судебными заседаниями, денежными взысканиями.
9. Наличие записи в едином государственном реестре. Этот пункт важен, так как любой честный бизнес-партнер должен быть зарегистрирован ЕГРЮЛ. Если никаких следов контрагента в этих сведениях нет или он был исключен оттуда, то с большой вероятностью можно предположить, что вы имеете дело с мошенником. Это также чревато убытками.
10. Просмотрите сведения в базах арбитражных судебных дел, судебных приставов, а также в списках непорядочных посредников и поставщиков.
11. Бухгалтерский отчет. Нечестные контрагенты способны изменять бухгалтерскую отчетность в свою пользу для получения большей прибыли и уклонения от налогов. Если заметите какие-то странные данные в отчете за конкретный период, стоит насторожиться и тщательно проверить контрагента в налоговых органах.
10. Срок действия доверенности. Если заключаете договор не с директором предприятия, а с представителем, нужно убедиться в законности таких процедур. Необходимо, чтобы доверенность была заверена нотариусом по всем правилам, а также была действительна на момент подписания бумаг. В противном случае ваше сделку могут признать недействительной.
Проверка контрагента на сайте ФНС nalog.ru
Платформа Федеральной налоговой службы nalog.gov.ru (nalog.ru) содержит множество полезных и бесплатных сервисов, которым может воспользоваться любое зарегистрированное лицо. На сайте nalog.ru можно проверить себя и контрагента по разным критериям. Для этого нужно: открыть нужную страницу, ввести город, где зарегистрированы вы или ваш будущий партнер по бизнесу, войти в систему под своим логином и паролем в качестве физического или юридического лица.
Сервисы сайта Федеральной налоговой службы
Проверка массовых адресов. Эта услуга определяет точное местонахождение (юридический адрес) конторы компаньона.
Анализ реквизитов. Сервис осуществляет идентификацию бизнес-партнера по ИНН, КПП и дате сделки. Для точного поиска лучше ввести все данные, однако будет достаточно и одного идентификационного налогового номера.
Чтобы получить сведения о своих поставщиках списком, а не проверять по одному, перейдите по ссылке вверху формы.
Реестр дисквалифицированных лиц. Сервис ищет информацию об определенном человеке и предоставляет данные в виде выписки из Госреестра или справки о том, что информация в базе отсутствует. Если по каким-либо причинам система не может проанализировать данные и провести идентификацию запрашиваемого человека или комапнии, то вы получите письмо с указанием причин.
Для начала поиска введите Ф.И.О. запрашиваемого лица, его дату и место рождения, а также название и ИНН организации. Чтобы система удостоверилась, что вы не робот, введите символы (цифры) в специальное поле и нажмите кнопку «Найти».
Выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП. Здесь анализируются данные организаций, предпринимателей, юридических лиц, с которыми планируете заключить сделку. Для этого заполните форму.
Далее система найдет, подходящих под запрос, лиц. Стоит учитывать не только дату регистрации той или иной организации, но и дату прекращения деятельности, если таковая имеется.
Если требуется более подробная информация, получите выписку из Реестра с указанием доступных сведений о компании. Для этого кликнете по надписи «Получить выписку». Если по каким-то причинам система не нашла искомую информацию, то проверьте введенные данные на правильность написания. Если ошибка не устраняется, то, возможно, контрагент не зарегистрирован в Едином Госреестре.
Малый и средний бизнес. Также бесплатно проверить компанию можно в базе субъектов, которые относятся к малому и среднему бизнесу. Зайдите на нужную страницу, введите наименование юридического лица или ИП. Если система выдает слишком много результатов, воспользуйтесь «Расширенным поиском».
Сервис моментально выдаст результаты, если запрашиваемое лицо относится к среднему или малому бизнесу. Для получения подробных сведений о датах регистрации предприятия в базе, получите выписку о периодах нахождения компании в реестре.
Арбитражные дела: проверка истории судебных дел компании
Эта платформа, которая хранит в себе все судебные дела. Картотека – база данных, с помощью которой можно удостовериться в благонадежности поставщика, посредника, исполнителя и так далее. Здесь нужно искать судебные дела и решения, в которых партнер выступал в роли ответчика. На странице есть понятное руководство по использованию.
Сайт судебных приставов
Здесь можно посмотреть открытые исполнительные производства в адрес бизнес-партнеров.
В поиске участвуют юридические, физические лица и предприниматели. Внимательно изучите найденные исполнительные производства и на их основании сделайте вывод о дальнейшем сотрудничестве с компаньоном.
Проверка компании контрагента на банкротство
Тут вы сможете «пробить» компанию по названию, по ИНН или по номеру судебного дела на факт банкротства. Платформа собирает доступную информацию из открытых источников и предоставляет в понятном виде.
Для начала поиска введите данные, которыми располагаете об искомом лице, и система выдаст найденные похожие дела в виде списка.
Федеральная нотариальная палата
На страницах ведомства можно удостовериться в подлинности доверенности, которую предъявляют представители бизнес-партнеров.
Для этого заполните несколько обязательных полей и кликните по кнопке «Найти». Система выдаст необходимую информацию, если таковая имеется в базе.
Сервис “За честный бизнес”
Это бесплатный сервис предоставляет информацию по контрагентам. За основу взяты федеральные и другие открытые источники. Отличается простым интерфейсом и множеством доступных фильтров.
Чтобы убедиться в партнере, как честном и добросовестном исполнителе своих обязанностей, поручите подчиненным «пробить» контрагента по ИНН на сайте налоговой инспекции или в других сервисах, в том числе и платных. Таким образом, вы получите достоверную информацию о поставщике и, анализируя материалы, сделаете вывод о дальнейшем сотрудничестве. Изучение информации не займет много времени, однако вы будете уверены в компаньоне, что избавит компанию от финансовых потерь и стрессовых ситуаций.
Сервис “Мое дело”
Это понятный пользователю банк данных, который позволяет найти и убедиться в правильности, достоверности предоставленных сведений о контрагенте. Также платформа поможет оценить статусное состояние по базам федеральной налоговой службы, провести анализ директорского состава предприятия, сопоставить юридические адреса на факт массовости.
Как организовать проверку контрагентов у себя в компании
Заниматься выяснением благонадежности компании-партнера должен юридический отдел вашей компании или специальная структура (штатная или на аутсорсинге), отвечающая за экономическую безопасность. Если в организации таких отдельных служб нет, то все обязанности по поиску и проверке партнеров может возлагаться на генерального директора (или главного бухгалтера), так как он будет подписывать все документы по сделке. От его решения будет зависеть выбор того или иного бизнес-партнера.
Какие последствия и риски возможны, если не проводить проверку контрагента
Все юридические лица, предприниматели, акционерные общества для сохранения финансовые резервов и репутации, должны проверять контрагентов, например, следуя нашему списку сайтов, открытых баз и сервисов. В противном случае вы подвергаете риску ваш проект, компанию и лично себя, как руководителя.
Если после заключения договора контрагент окажется недобросовестным, то вся ответственность, в том числе уголовная, ляжет на вас.
Помимо этого, налоговая инспекция способна повысить ваши налоги, например, не учитывая купленные у контрагента ресурсы. Также отказать в получении налогового вычета, пониженной ставки налогообложения, организовать внеочередную аудиторскую или камеральную проверку, аудит ваших доходов, бухгалтерского учета, если будет выявлена связь с подозрительными бизнес-партнерами.
Кроме административной и уголовной ответственности, вы можете, очевидно, потерять большую сумму: непроверенный компаньон может исчезнуть, взяв предоплату.
Если вы знаете сервисы или другие способы проверки компании — напишите в редакцию или оставьте комментарий, и мы дополним статью.
Источник: wsem.ru
Компьютерная программа За честный бизнес — отзыв
Хорошое приложение для проверки контрагента
Многие считают, что проверка контрагента — это прерогатива исключительно лиц из сферы бизнеса, которую используют для определения целесообразности и безопасности заключения коммерческих договоров. Однако это далеко не так. В свете развития в РФ малого бизнеса, проверка контрагента на благонадежность становится необходимостью и для рядового обывателя, чтобы исключить возможность обмана (заключение договора с фирмой-однодневкой и т.п.)
окно программы
В большинстве случаев данная информация находится в платных базах данных. Однако, уже несколько лет существует информационный портал «За честный бизнес» ([ссылка]), который позволяет получить всю необходимую информацию совершенно бесплатно. При этом, портал продолжает успешно развиваться и недавно выпустил мобильное приложение, которое позволяет проверить контрагента в режиме «онлайн» без необходимости использования стационарного компьютера.
пример результатов поиска
Вот как о возможностях программы пишет разработчик:
С помощью приложения ЗАЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС каждый Пользователь может бесплатно получить полную открытую информацию обо всех организациях РФ из официальных источников (ФНС, РОССТАТ, АРБИТРАЖНЫЙ СУД и др.). Информация необходима для проверки контрагента, принятия правильных решений при выборе поставщика товаров или услуг и при других ситуациях, когда необходимо получить полные достоверные данные о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных в России. Через поисковую строку можно провести поиск: по ИНН/ОГРН юридического или ИНН физического лица, по адресу компании, по ФИО руководителя, получить карточку организации, ознакомиться с бухгалтерской отчетностью компаний, проверить компании на участие в судебных делах и многое другое.
И данное описание соответствует действительности. Для того, чтобы получить необходимую информацию, достаточно внести минимальные данные. указанные на скриншоте.
Не скрою, что после результатов поиска, для получения карточки компании вы будете перенаправлены на официальный сайт. Однако, сама страница карточки будет адаптирована под мобильный формат и будет содержать необходимую информацию, позволяя вам избавиться от лишней информационной нагрузки.
Единственный недостаток — для работы в приложении требуется регистрация на сайте, которая. в принципе, так же не требует больших усилий и является абсолютно бесплатной
Источник: irecommend.ru