Популярность банкротных схем рейдерства вызвана тем, что деятельность рейдеров в банкротных процессах легко замаскировать под вполне законную активность кредитора.
Рассмотрим подробнее схему работы компаний-хищников в рамках реализации банкротных рейдерских схем:
- «Кто владеет информацией – тот владеет миром», реализация любого рейдерского захвата начинается со сбора информации о компании-жертве.
Сегодня в распоряжении рейдеров находится огромный арсенал инструментов для сбора информации о компании-жертве. Информация, которая нужна рейдеру на старте захвата может быть получена им даже из открытых источников путем прямого запроса (он-лайн сервисы ФССП, Арбитражных судов, судов общей юрисдикции, ФНС и пр.). Если информации из открытых источников окажется недостаточно рейдеры могут предпринять попытку обращения к сотрудникам компании-жертвы. Контакты с персоналом могут быть так же установлены через социальные сети, общих знакомых и т.д. Информация, к примеру, о персонале компании-жертвы может быть получена рейдерами на сайтах поиска работы (как правило в резюме люди указывают бывшее место работы) – дальнейшие действия лишь дело техники, установление формального или неформального контакта с сотрудником (даже бывшим) бухгалтерии может привести к критичной утечке информации о компании. - Важным шагом на пути захвата бизнеса является анализ собранной информации и выявление способа формирования контролируемой рейдером задолженности компании-жертвы.В зависимости от конкретной ситуации, региона, размера компании-жертвы, наличия или отсутствия административного ресурса и коррупционных связей рейдерами применяются различные инструменты формирования массы критичной задолженности для получения права на обращение в Арбитражный суд с заявлением о признании компании-жертвы банкротом. Наиболее часто встречаются способы скупки долгов комапании-жертвы у более мелких или пассивных кредиторов, так же не редки случаи, когда рейдеры задействуют административный ресурс – тогда инициатором банкротства выступает Уполномоченный орган, а кредитор-рейдер оказывается лишь привлеченным к процедуре участником, который достигает преступной цели захвата бизнеса (или имущества) оставаясь «де-юре» в тени Уполномоченного органа.
3. Итак, информация собрана и обработана, критичная задолженность достигнута и полностью контролируется компанией-хищником – следующим шагом становится обращение в Арбитражный суд по месту нахождения должника с заявлением о признании компании-жертвы несостоятельной (банкротом). В этой связи обратимся к некоторым положениям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве). Пунктом 2 статьи 6 Закона о банкротстве установлено: «производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику — юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей, а в отношении должника — физического лица — не менее размера, установленного пунктом 2 статьи 213.3 настоящего Федерального закона». Пункт 2 статьи 3 вышеназванного закона определил признаки банкротства юридического лица: «Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены». Пунктом 1 статьи 7 установлен круг лиц имеющих право на обращение в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве компании-жертвы «Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы, а также работник, бывший работник должника, имеющие требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда».
КАК СТАТЬ СИНДИКАТОМ И ЗАХВАТЫВАТЬ БИЗНЕСЫ В БЛЕК РАША | блек раша | black russia
Рейдерский захват. Отжали бизнес. Защита компании.
4. Следующим существенным деликатным моментом является ввод в банкротный процесс персоны арбитражного управляющего. Рейдеры, будучи заинтересованными в установлении тотального контроля над жертвой, безусловно, укажут в заявлении о признании жертвы банкротом именно ту СРО Арбитражных управляющих, которое сможет гарантировать им максимальную «лояльность» со стороны привлеченного в процедуру управляющего. При этом, важно отметить, что при условии формального соответствия требованиям Закона о банкротстве – жертва фактически лишена процессуальной возможности, на этапе рассмотрения судом заявления о банкротстве, возражать против предложенной рейдерами кандидатуры.
Законодатель выделил следующие разновидности арбитражных управляющих:временный управляющий — арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения наблюдения;административный управляющий — арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения финансового оздоровления;внешний управляющий — арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения внешнего управления; конкурсный управляющий — арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения конкурсного производства.
Безусловно, фигура Арбитражного управляющего является ключевой на каждом из этапов банкротства, а значит, компания-хищник получившая контроль над управляющим и/или вступившая с ним в коррупционный сговор получает огромное преимущество, «де-факто» получая абсолютный контроль над жертвой.
5. Стремление установления абсолютного контроля за процессом банкротства в случае наличия сторонних кредиторов – поставит перед рейдерами следующую задачу: достижение комфортного положения на собрании кредиторов, при котором принятие любых ключевых решений требовало бы одобрения кредитора-хищника. Как правило, в такой ситуации рейдеры (работая в тесном контакте с арбитражным управляющим) создают «армию» фиктивных (контролируемых) кредиторов, которая и помогает достигнуть комфортного для хищника соотношения голосов на собрании.
6. Особенности законодательства о банкротстве в РФ, а так же практика работы арбитражных управляющих в процедурах банкротства по своей сути позволяет рейдерам начать получать выгоду от захвата уже на ранних стадиях банкротства. Контроль, который устанавливают рейдеры позволяет рассчитывать на то, что хозяйственная деятельность предприятия-жертвы будет в кратчайшие сроки переориентирована в соответствии с интересами компании-хищника.
При этом, как правило, для извлечения максимальной выгоды рейдеры не гнушаются совершением фиктивных хозяйственных сделок, направленных на вывод имущества и денежных средств жертвы. Кроме того, опытные рейдеры не остановятся на получении контроля над существующими активами жертвы. Для целей формирования бакнкротной массы хищники, ведомые арбитражным управляющим, будут предпринимать попытки оспаривания сделок жертвы в т.ч. для нанесения ударов по сторонним компаниям. На практике встречаются случаи, когда профессиональные рейдеры используют в криминальных банкротствах «принцип домино» — атаки в таких схемах следуют одна за другой и нападениям подвергаются организации, находившиеся в хозяйственной связи друг с другом.
7. Итогом рейдерской атаки осуществленной по банкротной схеме станет:
- Поглощение компании-жертвы. Эту цель преследуют рейдеры, для которых интерес и ценность представляет сама организация-жертва. В подобной ситуации рейдеры самостоятельно погасят задолженность жертвы перед сторонними кредиторами и на совершенно законных основаниях открыто произведут поглощение.
- Принуждение бывшего руководства компании-жертвы к совершению сделки в интересах захватчиков, на условиях откровенно невыгодных для жертвы.
- Вывод имущества жертвы через конкурсное производство. Как уже отмечалось ранее абсолютный контроль достигается рейдерами за счет утверждения лояльного им арбитражного управляющего. При условии подобной «лояльности» весь процесс, включая проведение торгов и формирование конкурсной массы, будет происходить в соответствии с коммерческими интересами хищника, таким образом рейдеры будут иметь колоссальный экономический успех от участия в банкротстве должника-жертвы, при этом оставаясь в рамках закона.
- Нанесение удара по руководству компании-жертвы. Не редки случаи, когда, казалось бы, насытившиеся в ходе банкротства рейдеры выступают инициаторами привлечения руководства компании-жертвы к субсидиарной ответственности по долгам организации. Этот шаг преследует как деморализующий так и чисто экономический эффект (зачастую к субсидиарной ответственности рейдеры пытаются привлечь руководителей которым «есть что терять»). Подводя итог сказанному, необходимо упомянуть о том, что рассмотренная в настоящей статье схема рейдерской атаки через проведение банкротства организации-жертвы, представляет собой тот самый специфический случай, когда преступное посягательство совершается формально в рамках существующих норм закона, в связи с этим, необходимо отметить, что борьба с подобными проявлениями агрессии возможна так же лишь путем грамотного и своевременного применения норм и механизмов законной процессуальной защиты. Соблюдение принципов информационной безопасности организации, стабильная и качественная юридическая поддержка, грамотная работа организации, которая подверглась атаке, в ходе арбитражного разбирательства, «коммерческая чистоплотность» и осмысленность при работе с контрагентами – лишь все эти инструменты, применяемые в своей совокупности способны минимизировать риск рейдерской атаки или же значительно уменьшит потери от подобной агрессии.
Источник: zakon.ru
Захват рынка
Акт получения и хранения/владения достаточным количеством акций, активов или товаров для эффективного контроля рыночной цены на них.
Что значит захват рынка?
Захват рынка — это получение и хранение/владение достаточным количеством акций, активов или товаров для эффективного контроля рыночной цены на них. Это предполагает приобретение наибольшей доли рынка без превращения в монополию.
Как происходит захват рынка
Есть несколько способов попытаться загнать рынок в угол. Наиболее простой подход заключается в покупке и хранении огромного количества определенного товара. В частности, в области торговли фьючерсами загнать себя в угол легче, чем на любом другом рынке. Загонщик может приобрести огромное количество фьючерсных контрактов на определенный товар, взвинчивая цену и в конечном итоге рассчитывая продать его и получить огромную прибыль.
Большинство компаний стремятся занять выгодное положение на своих рынках, чтобы получить большую прибыль для себя. Компания XYZ может захотеть установить более высокую цену на продукт или линию товаров. Захватив рынок путем получения необходимого предложения товара, они могут брать за него столько, сколько хотят, не опасаясь потерять значительную часть бизнеса из-за повышения цен.
Недостатки захвата рынка
Несмотря на широкое распространение в торговле сырьевыми товарами, загнать рынок в угол очень сложно. Загонщики обычно сдаются под давлением собственного размера. Это сильная позиция и у большинства компаний нет ни инфраструктуры, ни средств для успешного проведения корнера. Когда о попытке загнать компанию в угол становится известно многим сторонам, это становится еще сложнее, так как внезапно возникает давление со стороны других компаний, находящихся в том же пространстве и сопротивляющихся действиям загнавшего.
Правительство также может вмешаться в ситуацию, чтобы предотвратить попытки загнать компанию в угол. Например, требования по марже для товарных фьючерсных контрактов могут быть значительно повышены, и у начинающего корнера может не хватить средств для внесения дополнительной маржи, необходимой для удержания позиции. Тогда они фактически вынуждены продать часть своих позиций.
Пример захвата рынка
Допустим, цель состоит в том, чтобы занять выгодное положение на рынке деревянных изделий лесозаготовительной компании А. Акции компании должны быть куплены в большом количестве и складированы. Покупка такого количества акций мгновенно приведет к росту цены. Растущие цены обычно привлекают больше покупателей. Это приводит к увеличению спроса, а значит, цены растут еще сильнее.
Неестественный рост цен позволяет корнеру начать распродажу припасенных акций. Занять короткую позицию в такой момент — это практически само собой разумеющееся, поскольку корнер знает, что как только акции вернутся на рынок, органические силы спроса и предложения вернутся, и цены снова упадут.
Почему «загонять рынок в угол» незаконно
Проще говоря, «загонять рынок в угол» незаконно, потому что это абсолютно нечестно и манипулятивно. Преимущество остается исключительно за физическим или юридическим лицом (лицами), которое осуществляет «угол». Им фактически принадлежит исключительное право устанавливать цену на «загнанный в угол» товар, что потенциально может вывести из строя другие предприятия в том же пространстве.
Другие компании становятся неспособными функционировать и конкурировать за бизнес. Эта практика, поскольку она неестественно завышает цены, также вредна для экономики в целом. В результате Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обычно отслеживает, сколько акций конкретной ценной бумаги покупает одна и та же сторона.
Война против загона рынка в угол
Рынок обычно предоставляет возможность естественным образом корректировать любые попытки загнать товар в угол. Корнеры, по сути, устанавливают цену на товар, который они загоняют в угол. Однако, когда сторона, которая занимается «загоном», становится известна общественности, этот субъект становится уязвимым.
Угроза данному рынку наталкивается на противоположные позиции, действуя как стена против загнавшего. Это начинает снижать стоимость акций, которыми владеет «загонщик». После этого загонщику становится трудно выйти из своей позиции без снижения цен.
Заключительное слово
Загон рынка в угол является крайне незаконным. Это дает явно несправедливое преимущество загонщику, позволяя ему манипулировать ценами с целью получения прибыли. В большинстве случаев попытки захвата рынка оказываются безуспешными, поскольку против него восстают оппозиционные силы, ослабляя его позиции.
Дополнительные ресурсы:
Finansistem поможет каждому стать финансовым аналитиком мирового класса-+. Для того чтобы помочь вам стать финансовым аналитиком мирового класса и продвинуться по карьерной лестнице в полной мере, эти дополнительные ресурсы будут очень полезны:
- Модель конкурентных сил
- Неправильное ценообразование
- Торговые механизмы
- Типы рынков — дилеры, брокеры, биржи
Источник: finansistem.com
Эффективный захват рынков
Есть миллион способов быстро стать миллиардером и один из них – захват рынка и его превращение в личный рынок. На личном рынке ты сам себе хозяин, все деньги достаются тебе. Общий рынок – он как общежитие, где все мешают друг другу заработать. Получить свой рынок, также как и построить свой дом может любой, кто приложит к этому некоторые усилия. Сделать это можно тремя способами.
Первый способ – создать рынок с нуля.
Второй способ – прокачать субрынок, превратив его в рынок. Третий способ — захватить существующий рынок. Самый простой, быстрый и дешевый способ – это захват рынка. Именно его используют чаще всего. Он прост хотя бы потому, что 95% рынков еще не имеет владельца. Фактически 95% рынков – бесхозные, поэтому захватить их довольно легко. Почему до сих пор мало делал захваты рынка?
Потому, что мало кто знает, как это сделать.
Захват рынка – это получение контроля над его механизмом. Захват рынка дает десятки новых возможностей плюс деньги. Много денег. Доллар, вложенный в захват рынка, дает до 1000 долларов чистого дохода. За счет чего?
Да все просто. Стоимость создания рынка составляет от 1 до 1000 США долларов за одного потребителя. Где-то больше, где-то меньше. Это цена, которую нужно заплатить за то, чтобы внедрить в человека идею и прокачать его этой идеей.
Методика захвата рынка
Именно внедрение идеи и прокачка ей превращает человека в потребителя, делая его элементом рынка. Это значит, что для создания рынка из миллиона потребителей нужно потратить от 1 миллиона до 1 миллиарда долларов. Чтобы получить рынок из 10 миллионов потребителей, нужно потратить от 10 миллионов до 10 миллиардов долларов США. Чтобы получить рынок из 100 миллионов потребителей, нужно потратить от 100 миллионов до 100 миллиардов долларов США.
Таким образом, можно заработать от миллионов до миллиардов долларов США
При захвате рынка все деньги, которые пришлось бы потратить на его создание – экономятся, а сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Таким образом, можно заработать от миллионов до миллиардов долларов США. Если есть готовый рынок, его не надо создавать, не надо тратить на это деньги, достаточно просто взять под свой контроль. Фактически посредством захвата рынка происходит его монетизация.
Бесхозные не системные потребители не стоят ничего, потому что для того, чтобы продать им товар или услугу нужны огромные усилия и большие деньги. Сведенные в рынок потребители уже имеют ценность, потому как им можно легко и почти бесплатно продавать товары и услуги. Так что найти прокачанных идеей потребителей, но бесхозных и не сведенных в систему – это примерно как найти огромный самородок золота или огромный алмаз.
Как реализуется захват рынка
Чтобы сделать захват рынка, прежде всего, нужно понять, что такое рынок и что собой представляет рыночный механизм. Суть в том, что рынок в базе имеет идею. Идея – это ядро рынка и основа его механизма. Сам рынок – это идея и те, в которых она внедрена и которые ей прокачаны. Работа с рынком всегда идет через его идею.
Только после того, как произошло воздействие на идею, оно уже передается на всех участников рынка, в том числе и потребителей.
Соответственно контроль над рынком – это контроль над идеей, которая лежит в его основе
Соответственно контроль над рынком – это контроль над идеей, которая лежит в его основе. Причем это мягкий, невидимый для других «игроков» контроль. Только тот, кто знает идею рынка, может установить контроль над ней, а значит и над рынком, в чем и состоит технология захвата. Можно даже сказать, что знание идеи рынка – это 80% контроля над ним. Еще 20% контроля – это умение правильно воздействовать на идею рынка.
Как делается захват рынка? Чтобы сделать захват, нужно, прежде всего, четко понимать идею, которая лежит в основе рынка. Чтобы понять идею рынка, нужна леграмма рынка. С ее помощью проводится идентификаций идей тех рынков, которые планируется захватить и их формализация. Когда определены рынки и их базовые идеи, проводится тестирование рынков, в процессе которого определяется, есть ли они в принципе и из какого количества потребителей состоят.
Захват рынка с помощью леграммы
На основании тестирования составляется список имеющихся рынков и рейтинг их привлекательности для продажи товаров или услуг или последующей перепродажи. После этого осуществляется установление контроля над ядром выбранного рынка. Для того чтобы не допустить перехват рынка другими, происходит закрепление права на рынок посредством регистрации торговой марки, которая интегрируется с идеей рынка и превращается в бренд.
Очень похоже, что захват рынка сделала компания Apple
Именно в связи с тем, что леграмма – это единственный инструмент для идентификации идей, ранее не было массового захвата рынков. Были единичные варианты, которые происходили скорее случайно, чем преднамеренно, т.е. те, кто сделал захват, возможно, сами не знают, что они его сделали. Очень похоже, что захват рынка сделала компания Apple. На 100% утверждать нельзя, но все признаки захвата есть.
Как был проведен захват? Они определили, что есть много «бунтарей», которые не систематизированы в рынок. Другими словами, есть люди, в которых внедрена идея «бунтарства» и которые ей прокачаны. Далее они обозначили себя как оператора этой идеи, после чего бунтари начали ассоциировать себя с Apple. Так они получи свой рынок из потребителей, которые прокачаны идеей «бунтарство» и продают на нем свои товары, как способы реализации этой идеи.
Свой рынок это выгодно
Захват рынки и его удержание — в этом и состоит маркетинг Apple. Это этом прекрасно знает любой продвинутый консультант по маркетингу. Сегодня капитализация Apple превышает 500 млрд. долларов США и львиная доля этой суммы – стоимость именно рынка вокруг идеи «бунтарство», который контролирует компания. Размер рынка у этой компании около 200 миллионов потребителей во всем мире.
Как видно, захват рынка – это выгодное мероприятие, которое позволяет заработать огромные деньги и получить новые возможности
Как видно, захват рынка – это выгодное мероприятие, которое позволяет заработать огромные деньги и получить новые возможности. Прежде всего – это возможность избежать конкуренции.Если у вас есть свой рынок, тогда у вас нет конкурентов и вам не надо тратить на них силы и время. Вторая возможность – удешевление стоимости создания клиента почти до нуля.
Самая приятная возможность – аккумулирование потраченных на маркетинг денег. Без своего рынка они уходят безвозвратно, но если есть свой рынок, они аккумулируются в нем и их всегда можно отбить, продав рынок. Как показывает практика, на продаже рынка можно заработать намного больше, чем на продаже товаров или услуг. Хотите попробовать? Обращайтесь и мы начнем.
Автор статьи: Павел Бернович
Источник: noomarketing.net