Включение крупнейшей сети букмекерских контор «Фонбет» в список системообразующих компаний, которые первыми получат господдержку в кризис, возмутило всех — даже чиновников Минфина, по квоте которого «Фонбет» попал в список, а сегодня провести расследование этой истории пригрозила Генпрокуратура. Из новой редакции списка «Фонбет» должен пропасть, а как он туда вообще попал — остается загадкой. В поисках ответа The Bell изучил состав акционеров «Фонбета» — и нашел там партнера семьи бизнесмена Сергея Лалакина, которого называли главой Подольской ОПГ.
В ожидании неизбежного кризиса из-за эпидемии коронавируса правительство РФ более чем втрое — с 200 до 646 позиций — расширило список системообразующих компаний. Включение в список не означает автоматическое получение компанией господдержки — но открывает к ней приоритетный доступ. Госбанки проведут стресс-тесты компаний, присвоят им разные категории риска, а Минэкономики потом в случае проблем будет просить правительство им помочь.
Игорный бизнес, как избежать наказания?
В списке обнаружилось много новых участников из потребительского сектора — например, «Макдоналдс», IKEA, «Спортмастер» и, конечно, одна из кейтеринговых компаний, связанных с «поваром Путина» Евгением Пригожиным. Но по-настоящему удивительным стало включение в список сети букмекерских контор «Фонбет». «Вообще не знаю, что это и как попало. Просил исключить», — прокомментировал тогда новость русской службе «Би-би-си» источник в Минфине, по квоте которого «Фонбет» попал в список. «Скорее всего, составители по недоразумению учли показатели выручки и налоговых выплат, не вдаваясь в особенности вида деятельности компании. Если бы инициатором был сам «Фонбет», это был бы непродуманный шаг, который реально нанес вред их репутации», — сказал The Bell председатель подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов.
После того как вокруг новости разгорелся скандал, источник в Минфине сказал «Интерфаксу», что министерство попросило исключить компанию из списка. Сегодня Минэкономики пообещало изменить критерии для попадания в список и опубликовать новую версию 17 апреля.
По словам одного из участников букмекерского рынка, его участники восприняли включение «Фонбета» в список в штыки. Сложно представить, какими ресурсами должен обладать букмекер, чтобы туда попасть, говорит он. «Мнение как минимум половины рынка — мы против включения каких-либо компаний игорного бизнеса в список господдержки», — сказал The Bell исполнительный директор объединяющей часть букмекерских компаний Первой СРО Олег Давыдов. Замгендиректора по маркетингу букмекерской компании «Лига ставок» Игорь Столяров назвал включение «Фонбета» в список «жестом, дискредитирующим отрасль».
10 апреля оправдываться за включение в список пришлось и самому «Фонбету». Газета «Известия» опубликовала комплиментарное интервью с гендиректором сети Александром Парамоновым, который заявил, что и сам был против признания компании системообразующей. «Наша позиция тверда: компания не должна быть в списке предприятий, которые могут претендовать на господдержку», — сказал «Известиям» Парамонов. Новость о включении в список стала для него неожиданной, за помощью к государству компания не обращалась, заявил он.
Вся правда про игорный бизнес
Кто владеет «Фонбетом»
«Фонбет» — одна из старейших российских букмекерских контор. Ее основали в 1994 году шахматист Анатолий Мачульский (умер в 2017 году), выходец из игорной индустрии Вадим Сидоров и банкир Андрей Розов. В 2004 году «Фонбет» первым среди российских букмекеров стал принимать ставки прямо по ходу матча — это стало его основным преимуществом перед конкурентами, писал Forbes. К 2013 году «Фонбет» был лидером российского букмекерского рынка с выручкой более 1 млрд рублей.
В том же году на неустановленных сотрудников «Фонбета» было возбуждено уголовное дело о принятии запрещенных тогда интернет-ставок. В компании проходили обыски с разгромами офиса. «Выпиливали офисную дверь болгаркой, в окна даже летели дымовые шашки», — вспоминал в разговоре с «Ведомостями» бывший сотрудник компании. Гендиректора «Фонбета» Игоря Хохлова приговорили к двум годам условно, дело закрыли — но основатели «Фонбета» лишились своих долей в компании. В 2014 году единственным учредителем компании стал выходец из Ставрополья Максим Кирюхин, который до этого был крупнейшим франчайзи «Фонбета».
В декабре 2017 года акционеры «Фонбета» сменились еще раз. Максим Кирюхин остался председателем совета директоров и публичным лицом компании, но его доля, по данным СПАРК, снизилась до 8,67%. Остальные акции оказались распределены между четырьмя новыми совладельцами — 65,5% досталось загадочному кипрскому офшору, 10% — бизнесмену Сергею Тетруашвили, а еще по 8% с небольшим — экс-депутату Госдумы от ЛДПР Станиславу Магомедову и президенту академии груминга (уход за шерстью и кожей собак) «Боншери» Ирине Бородиной.
После смены акционеров компания всего за год выросла в несколько раз — по итогам 2018 года ее выручка достигла 24 млрд рублей против 9,6 млрд рублей годом ранее, а чистая прибыль — 9,2 млрд рублей против 1,6 млрд рублей. Данные за 2019 год пока не опубликованы.
Партнеры из Подольска
Бенефициар 65% «Фонбета» скрывается за кипрскими компаниями, их основной конечный собственник — номинальный директор-киприот. Имя реального владельца этого пакета неизвестно подавляющему большинству опрошенных The Bell топ-менеджеров букмекерских компаний и людей, знакомых с этим бизнесом. Единственный из них, кто заявил, что знает бенефициара «Фонбета», отказался называть это имя. Еще один собеседник The Bell в ответ на вопрос, кто владеет «Фонбетом», сказал «подольские», но подробнее пояснять не стал.
8,33% головной компании «Фонбета», ООО «Ф.О.Н.» (именно она вошла в список системообразующих компаний) принадлежит экс-депутату Госдумы второго созыва (1995–1999 годы) от ЛДПР, бывшему вице-президенту федерации вольной борьбы Москвы Станиславу Магомедову.
В 1990-е, помимо депутатства, Станислав Магомедов жил в подмосковном Долгопрудном и, по данным источника The Bell с доступом к личным данным россиян, работал в зарегистрированной там же компании «Балтавтотрейд-М». Но сейчас бизнес Магомедова связан с гораздо более богатым Одинцовским районом Подмосковья. Ему принадлежит 40% компании «Усадьба 150», которая управляет недвижимостью банного комплекса «Усадьба Банная» в деревне Борки на Рублевке. По телефону, указанному при регистрации компании в ЕГРЮЛ, сообщили, что этот номер принадлежит частному лицу. По телефону банного комплекса ответили, что до 1 мая никакой возможности передать вопросы учредителям нет.
В банном комплексе у Станислава Магомедова есть влиятельный партнер. Еще 40% «Усадьбы 150» принадлежат Максиму Лалакину — сыну одного из самых известных авторитетных предпринимателей Подмосковья, в 90-е — руководителя Подольской ОПГ и заслуженного участника криминальных войн 90-х Сергея Лалакина, также известного как «Лучок». На Рублевке, в Горках, у Лалакина-младшего есть загородный дом по соседству с участком семьи бывшего лидера измайловской ОПГ Антона Малевского, писал «Проект».
Сейчас Сергей Лалакин — соучредитель Союза десантников Подольска (Одинцовский район), президент наблюдательного совета подольского футбольного клуба «Витязь» и одноименного клуба спортивных единоборств, а также подольского благотворительного фонда «Наследие» (занимается поддержкой ветеранов, семей погибших, интернатов, детдомов, медучреждений). В 2007 году Владимир Путин наградил Лалакина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Лалакину-старшему принадлежит 11,23% в группе IEK — одном из крупнейших производителей электротехники в России, также зарегистрированной в Подольске. Годовой оборот группы — более 10 млрд рублей.
В связи с подольским «Витязем», совет которого возглавляет Лалакин, упоминался и Станислав Магомедов: в 2018 году он оплатил тренировки на базе «Витязя» футбольного клуба «Анжи» из родного для Магомедова Дагестана, отмечала «Новая газета».
«Фонтанка» писала, что в 90-е Сергей Лалакин участвовал в работе букмекерской конторы «Марафон», созданной «коллегой по шахматному цеху» (его имя не называется) основателя «Фонбета» Анатолия Мачульского.
Сыну Лалакина Максиму принадлежат пять торговых центров, четыре из них — в Подольске, один — в Жуковском. Все его активы объединены в инвестиционно-девелоперской компании Styness (там не ответили на запрос The Bell).
Академия груминга и игорный король
Еще один миноритарий «Фонбета» (8% ООО «Ф.О.Н.») — совладелица академии груминга (уход за шерстью и кожей собак) «Боншери» Ирина Бородина. «Новая газета» обратила внимание на то, что партнеру Бородиной по «Боншери», гендиректору академии Лиане Кобзевой принадлежит доля в партнерстве собственников земельных участков «Полесье-2», зарегистрированном в деревне Борки на Рублевке — там же, где находится банный комплекс Станислава Магомедова и Максима Лалакина.
У самой Бородиной были связи с игорным бизнесом. Бородиной принадлежит доля в фирме «Николино», управляющей недвижимостью в Долгопрудном. Вторым ее совладельцем до 2015 года была фирма бизнесмена Игоря Ходорковского — экс-владельца компании KSI, одного из крупнейших производителей игорных автоматов и ПО для них.
После введения в России запрета на игорный бизнес в 2009 году KSI некоторое время продолжала работу за рубежом, в частности, поставляла автоматы в Колумбию, писала «Новая газета» со ссылкой на таможенный документ о транспортировке. Сам Ходорковский переехал в Швейцарию, где развивал новые проекты — например, вложил 24 млн швейцарских франков в строительство развлекательного центра Les Bains de la Gruyere в городе Шармее, писал «Коммерсант».
В России Игорю Ходорковскому и его партнеру по KSI Борису Кольцову, по данным «Ъ», принадлежали усадьба Михалково, переделанная под VIP-гостиницу, и детская гимназия «Виктория», расположенная в элитном поселке «Горки-2» на Рублевке.
В академии «Боншери», долей в которой владеет Ирина Бородина, пообещали передать ей вопросы от The Bell, но ответов не последовало.
Крупнейший миноритарий «Фонбета» — Сергей Тетруашвили (владеет 10% ООО «Ф.О.Н.»). В российских открытых источниках о нем почти ничего нет — только запись о том, что в 2017 году, незадолго до того, как стать акционером «Фонбета», он зарегистрировался в Беговом районе на севере Москвы как ИП со специализацией на управлении недвижимостью, а также записи о судебном разбирательстве с застройщиком подмосковного ЖК «Внуково», от которого Тетруашвили требует 5 млн рублей. Учредителем или руководителем каких-либо еще компаний кроме «Ф.О.Н.» в России он не был.
Зато известным предпринимателем в 2000-е был брат Сергея, Давид Тетруашвили — основатель сетей парфюмерных магазинов Brocard, работавших в России и на Украине. Обе свои сети Давид Тетруашвили давно продал — в 2007 году российскую, в 2011-м украинскую. Покупателем обеих был холдинг «Алькор» (управляет сетью «Л’Этуаль»).
Сергей Тетруашвили был связан с украинским Brocard — он зарегистрирован в базе украинских юрлиц с адресом проживания в Берлине как владелец 80% ТД «Павловский», владеющего помещением магазина Brocard на Павловской площади в Харькове.
Сейчас в России Давиду Тетруашвили принадлежит только 1,25% в ООО «Брокар парфюмс», которое занимается оптовыми поставками парфюмерии. Оставшаяся доля принадлежит возглавляемой им же немецкой компании Brokard Partimc GMBH (по данным СПАРК).
В 2000-е Brocard был поставщиком сети «Арбат-Престиж». В 2008 году совладелец сети Владимир Некрасов был задержан в Москве по подозрению в неуплате налогов вместе с бизнесменом Семеном Могилевичем, которого с начала 2000-х по подозрению в мошенничестве разыскивает ФБР, называвшая его организатором крупнейшей международной криминальной сети, работающей в 27 странах. Украинские спецслужбы связывали Могилевича с поставками газа в Украину. В 2011 году дело в отношении Некрасова и Могилевича было закрыто за отсутствием состава преступления.
Букмекер из Ставрополя
Третий миноритарный акционер «Фонбета» Максим Кирюхин (8,67% ООО «Ф.О.Н.») до 2017 года был владельцем 100% сети. Кирюхин больше всех своих партнеров связан с букмекерским бизнесом, он дает комментарии в качестве председателя совета директоров «Фонбета» и отвечает за оперативное управление компанией. Кирюхин каждый день приходит в офис «Фонбета» в «Москва-сити» исключительно в сопровождении двух охранников внушительного телосложения, рассказывает один из его соседей по башне «ОКО».
На странице Кирюхина в «Одноклассниках» указано, что родом он из Ставрополя, а живет в Москве. В беседе с Forbes бизнесмен рассказывал, что в 90-е занимался издательским бизнесом и владел сетью игорных клубов и точек продажи лотереи на родине в Ставрополе, а также в Ростовской области и Краснодарском крае, в Дагестане и Кабардино-Балкарии. С 2008 года, по его словам, он был крупнейшим франчайзи «Фонбета», с 300 точками, а с 2013 по 2017 годы — единственным владельцем головного «Фонбета», но как Кирюхин стал соучредителем компании, он никогда не рассказывал, а собеседники The Bell на букмекерском рынке говорят, что никто не понимает, как и на каких условиях проходила сделка.
У Кирюхина, Магомедова и Бородиной есть пакет 25% еще в одной букмекерской компании — «Атлантик-М». Остальные 75% принадлежат кипрской Malfinio Ltd, находящейся под управлением Ideamia Ltd. Она же указана и в качестве «секретаря» в учредительных документах кипрской компании Vontade Ltd, которой принадлежит контрольный пакет в «Ф.О.Н.».
«Атлантик-М» подавала заявку на регистрацию товарного знака Bettery. Букмекерской сети с таким названием пока нет, но сайт «Атлантик-М» уже имеет адрес bettery.ru.
В феврале 2016 года «Атлантин-М» (телефон на сайте компании не отвечает; по телефону, указанному при регистрации в ЕГРЮЛ, сообщают, что впервые слышат о букмекерах) и «Фонбет» одновременно вошли в новую саморегулируемую организацию (СРО) букмекеров, покинув Первую СРО. Президент Первой СРО Олег Журавский (умер в 2017 году) высказывал мнение, что у выхода компаний из СРО были личные причины, не уточняя деталей. Тогда букмекеры разделялись на две организации, потому что боялись монополизации этого рынка Первой СРО во главе с Журавским, писал Forbes.
65,5% долей головной компании «Фонбета», ООО «Ф.О.Н.», оформлены на гражданина Кипра Антониса Зерталиса (через 61,54% Vontade в кипрской Birusa) и несколько офшоров. Кипрские фирмы создавались специально для оформления долей новых акционеров «Ф.О.Н.»: они были зарегистрированы в 2017 году, после чего сразу же вошли в капитал компании. Еще одной компании Зерталиса, Rojus Ltd, по данным местных СМИ, принадлежит доля в отделении «Фонбета» в Казахстане.
С 2014 по 2017 годы киприот Зенталис возглавлял британскую Parimatch United Investments Limited — британское юрлицо международной сети «Париматч», работающей в России, на Украине, в Беларуси, Казахстане и Грузии. Российским представительством «Париматч» с мая 2019 года руководит экс-гендиректор Rambler Дмитрий Сергеев, отвечавший в Rambler в том числе за российскую франшизу международного букмекера Bwin, которую развивали структуры Мамута.
Между «Фонбетом» и Rambler есть еще одна косвенная связь — компанию консультирует нынешний управляющий директор Rambler Максим Тадевосян, сказал The Bell один из его знакомых. Но связь «Фонбета» с Rambler собеседник The Bell подчеркнуто называет «косвенной», а о какой-либо связи между «Фонбетом» и «Париматч» не слышал.
Дмитрий Сергеев сказал The Bell, что «Париматч» никак не связан ни с Rambler, ни с «Фонбетом».
The Bell попытался связаться с пресс-службой «Фонбета», но операторы колл-центра компании на настойчивые звонки двух корреспондентов The Bell в разное время отвечали, что ничего не слышат. Передать пресс-службе вопросы через внешнее агентство, за день до этого предлагавшее The Bell интервью с менеджментом «Фонбет», также не удалось.
При участии Валерии Позычанюк
«За прокурором стоит закон, а за адвокатом – человек со своей судьбой, со своими чаяниями, и этот человек надеется на адвоката, ищет у него защиты, и очень страшно поскользнуться с такой ношей.» Фёдор Никифорович Плевако Добрый день ! Помогу защитить Ваши права ! Дорого, более 25 лет опыта, только сложные случаи.
Источник: www.9111.ru
«Кремлевский» передел. Кто стоит за реформой игорного бизнеса?
WP_Term Object ( [term_id] => 2 [name] => Новости [slug] => news [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 2 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 2608 [filter] => raw ) ) —> Александр ОрловРасследования 25.07.2022
Кардинальная и очень спорная реформа букмекерского рынка, предлагаемая правительству инициаторами создания так называемого единого регулятора сферы ставок, грозит и сломом устоявшейся системы, и перенаправлением колоссальных финансовых потоков в сторону весьма одиозной группы оборотистых дельцов. Кто же именно стоит за продвижением скандальных новаций и провоцированием многочисленных конфликтов интересов, в свою очередь порождающих вместо декларируемого «обеления» сектора самые причудливые коррупционные схемы? Legal.Report попытался разобраться в этой достаточно запутанной ситуации.
Новая монополия — и триллионы в серой зоне
Гром на рынке ставок (его ежегодный оборот, уточним, превышает 1,25 трлн рублей) грянул весной 2020 года, когда глава Федерации бокса России Умар Кремлев направил послание премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением о создании государственной публично-правовой компании «Единый регулятор спортивного прогноза», которой он просил передать полный контроль за отчислениями букмекеров спортивным лигам и федерациям. Одновременно предполагалось ликвидировать уже работающие сегодня саморегулируемые организации.
Идея не нашла поддержки в профессиональном сообществе, представители которого как один утверждали, что все это может привести к монополизации рынка и уходу игроков в серую зону. В России, напомним, уже давно и небезуспешно работают два регулятора сферы ставок: «Первая СРО Букмекеров» и СРО «Ассоциация букмекерских контор». Но президент России Владимир Путин 30 декабря 2020 года подписал-таки закон о создании регулятора.
Не стоило изобретать велосипед — эксперты по сей день едины во мнении. Ведь вся эта деятельность и без того находится под плотным колпаком — число нелегальных контор уменьшилось за последнее время до исчезающе малых значений. Внезапное же возникновение маловразумительного единого регулятора попросту откатит развитие отрасли на десятилетия назад и вынудит крупные компании уйти в тень.
Игорный бизнес в боксерских перчатках
Как бы то ни было, во II квартале 2022 года букмекеры, по заслуживающим доверия оценкам, перевели на развитие спорта порядка 3,1 млрд рублей. Общая же выручка от деятельности букмекерских компаний составила, как пишут СМИ, около 202,2 млрд рублей. Всего в системе единого регулятора азартных игр зарегистрированы 22 компании. Многие из них, однако, справедливо опасаются, что реформа может значительно усилить позиции нового игрока — «Лиги ставок», тесно сотрудничающей с Федерацией бокса, ее соучредителем является АНО «Центр развития бокса», подконтрольное тому же Кремлеву.
Получается, частные некоммерческие структуры последнего начали уверенно претендовать на все большие компетенции в игорном бизнесе России.
А не за горами и следующий этап передела игорного рынка — дальнейшее расширение и без того запредельных полномочий единого регулятора. Соответствующий законопроект, о чем уже подробно писал Legal.Report, внесен в Госдуму. Важно отметить: государственным куратором боксерской ассоциации знающие люди называют начальника службы безопасности президента — замдиректора ФСО Алексея Рубежного, избранного в руководство боксерской федерации одновременно с Умаром Кремлевым 1 февраля 2017 года.
Как дважды судимый делец стал ближе к Кремлю
Настало время поближе познакомиться и с серым кардиналом всей этой империи, «главным боксером страны» 39-летним этническим таджиком Умаром Али-Лутфуллоевым, взявшим себе более патриотичную фамилию супруги — Кремлев. Его не раз обвиняли в плотных связях с Серпуховской ОПГ, хорошо известно о неоднократном привлечении г-на Лутфуллоева-Кремлева к административной и уголовной ответственности.
Так, 6 октября 2004 года Умар Лутфуллоев был осужден Серпуховским городским судом по п. «а» и «б» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), приговор — 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Ровно через два года — 14 октября 2006 года — он вновь был арестован за совершение преступления по ч. 2 ст. 116 УК РФ (побои). Решение суда было удивительно мягким: 15 мая 2007 года имеющий на тот момент непогашенную судимость мастер кожаной перчатки был осужден на… 1 год лишения свободы — и вновь условно.
Не все гладко у г-на Кремлева и на официальном (уголовное мордобитие, конечно, не в счет) боксерском поприще. В отношении него также было открыто дисциплинарное дело, инициированное Международной ассоциацией бокса (IBA). Та обвинила его в том, что он предоставил справку о своем прошлом на новую фамилию. Таким образом, утверждают источники, он мог попытаться скрыть некоторые неприглядные факты из своей биографии: для подачи заявки в дисциплинарные комитеты IBA Умар использовал фамилию Кремлев, тогда как все нарушения числились на фамилии Лутфуллоев.
Залечь на дно в Дубае
Вот таков бэкграунд господина боксера, под прикрытием серьезных чинов ФСО враз расшатавшего устои букмекерского сектора РФ. И чувствующего при этом себя — еще бы! — абсолютно уверенно и спокойно. Настолько, что в апреле 2022 года, согласно сообщениям ряда авторитетных телеграм-каналов, несмотря на все известные потрясения, решил покинуть Россию и насладиться жизнью в солнечном и до неприличия благополучном Дубае.
Пикантности всему этому придает тот факт, что аккурат накануне его отъезда IBA отстранила российских боксеров от участия в международных соревнованиях. Как говорят хорошо знакомые с ситуацией в целом источники, «когда такой человек, как Кремлев, находится у власти, то жди беды». Какие же последствия могут ожидать IBA под его руководством? Возможно, недалеко до окончательного лишения нас олимпийской лицензии. Отношения между IBA и МОК уже ухудшились дальше некуда, во всяком случае, с интернационального ринга спортсменов из РФ уже удалили.
Скорее всего, претензии к боксерской федерации предъявит и «Газпром», вложивший в этот спорт солидные деньги — их, разумеется, выпросил лично Кремлев. Смысла поддерживать отечественный бокс, варящийся исключительно в собственном соку, у газового гиганта уже нет.
Но что урожденному Лутфуллоеву подобные мелочи после столь фантастического игорного куша! Видимо, именно на этой арене он и продолжит реализовывать свои основные амбиции — к глубокой печали участников рынка, уже основательно им потрясенного.
Источник: legal.report
Тайны брянского Лас-Вегаса: кто стоит за самым загадочным букмекером на российском рынке
«Нашим клиентам не нужно летать в Лас-Вегас. Ведь он у них в кармане», — произносит респектабельный седовласый джентльмен с эффектными усами. Он в салоне самолета, который парит высоко в небе, на спинке кресла надпись: «1xBet». Этого букмекера и прославляет короткий видеоролик, который под нескромным названием «История успеха» появился на YouTube в марте 2020 года.
Спустя месяц Следственный комитет провел в Брянске серию рейдов по делу о незаконных онлайн-казино. Именно из Брянска, по версии следователей, управляется нелегальный в России 1xBet.
Букмекер с 13-летней историей и игроками по всему миру действительно имеет брянские корни. Связанный с 1xBet российский букмекер «1хСтавка» с брянской «пропиской» и выручкой 10,7 млрд рублей занял в рейтинге Forbes второе место. Глобальный оборот самого 1xBet оценивается в $2 млрд. Предполагаемые организаторы этого бизнеса с недавних пор находятся в международном розыске. Forbes разбирался, с чего начиналась и как устроена эта игорная империя.
Полицейский больших данных
В 2000 году в Брянске объявился киберпреступник. Хакер под ником Mr Death крал персональные данные и заражал компьютеры местных жителей вирусами. Правоохранители взялись за его поиски, но хакер постоянно ускользал. Вычислить его удалось только с помощью местных айтишников, которые написали специальную программу, рассказывал главный брянский киберполицейский Сергей Каршков, для которого дело Mr Death стало дебютным. Сейчас Следственный комитет считает, что Каршков — один из организаторов 1xBet.
40-летний Каршков родился в семье военного и 14 лет (включая учебу в школе милиции) прослужил в брянской милиции, причем сразу попал в новый отдел по борьбе с компьютерными преступлениями. Запущенная в 2011 году реформа МВД разочаровала его, и он решил уйти в бизнес. По приглашению знакомого он занялся внедрением IT-систем в бюджетные медицинские учреждения. Там Каршков познакомился с «магией больших данных» и на рубеже 2011–2012 годов получил предложение разработать прогнозную модель поведения клиентов для букмекерской конторы.
Одним из владельцев этого бизнеса был брянчанин Роман Семиохин (сейчас ему 43 года). В 2007 году выпускник Брянского государственного технического университета с двумя партнерами учредил ООО «Фонбет-Брянск». Компания по агентскому договору с букмекерской сетью «Фонбет» развивала в Брянской области сеть пунктов приема ставок (ППС).
К 2012 году бизнес Семиохина насчитывал более 300 ППС и вышел за пределы родного региона. В том же году Семиохин решил действовать самостоятельно и расстался с «Фонбет». Для приема ставок Семиохину требовалась лицензия. Выручил московский бизнесмен Александр Миронов, рассказывает его знакомый: он «вписал» ППС Семиохина в лицензию своего «Букмекер Паба». В то время это была стандартная услуга, рассказывает старожил букмекерского рынка: «Работало как франшиза: ежемесячная выплата хозяину лицензии плюс процент от GGR (разницы между суммой ставок и выплат по выигрышам. — Forbes)».
Ставки на премиальные печи
В конце 2000-х в элитных подмосковных поселках можно было встретить представительские автомобили с надписью «Mironoff» на бортах. На BMW X6 и сопоставимых по классу моделях по стройплощадкам курсировали представители фирмы Александра Миронова, который под собственным именем запустил производство премиальных печей для бань. «Бани, как казино, — говорил бизнесмен. — Люди никогда не перестанут в них ходить».
Миронов знал, о чем говорил. Свой основной капитал он сколотил на игорном бизнесе — в региональной сети клубов игровых автоматов «Даймонд». В 2009 году игорный бизнес в России фактически оказался под запретом. И опустевшую нишу стали осваивать букмекерские конторы. Миронов не остался в стороне и запустил свой «Букмекер Паб».
Головной «Букмекер Паб» расположился на Новом Арбате, в бывшем помещении легендарного казино «Корона». Сделать ставку там можно было не только на спорт, но и на девушек — по инициативе Миронова в пабе по субботам проходил конкурс красоты. Он же якобы подсказал Семиохину запустить бренд 1xBet, рассказывает их знакомый.
Креативность Миронова имела и негативные последствия. В конце 2013 года оперативники обнаружили в арбатском «Букмекер Пабе» подпольную площадку для петушиных боев. До этого силовики выявляли в «Букмекер Пабах» нелегальные игровые автоматы. «Это стало угрожать бизнесу», — вспоминает соратник Семиохина. К 2014 году у 1xBet было 650 собственных ППС и еще 400 партнерских, следует из презентации Каршкова, который к тому моменту значился коммерческим директором компании.
Роль офлайн-игрока средней руки не удовлетворяла амбиции Миронова. Два его знакомых рассказывают, что он активно интересовался онлайн-букмекерством и хотел из своего банка «Миръ» сделать центр приема ставок (ЦУПИС) для всей страны. В 2014 году Миронов продал «Букмекер Паб» Семиохину. На его базе возникла букмекерская контора «1xСтавка», которую принято называть «легальным клоном» 1xBet. Сам же 1xBet оказался в России вне закона.
Пираты, зеркало, казино
«Уважаемые подписчики и зрители! С огромным сожалением сообщаем, что в этом туре Серии А мы не покажем ни одного матча. Причина: во время трансляций чемпионата Италии во время заставок проскакивает запрещенная в России букмекерская контора» — такое сообщение разместил телеканал «Сила ТВ» на своей странице во «ВКонтакте» осенью 2018 года. Этой конторой была 1xBet, из-за ее рекламы от трансляции отказался и «Матч ТВ».
В 2014 году российские власти ввели для онлайн-букмекеров лицензирование, и 1xBet не принял новые правила. Это неудивительно, отмечает один из игроков рынка: хотя 1xBet позиционировал себя как букмекер, на его площадке были и другие продукты, в том числе запрещенное в России online-казино. Для 1xBet это существенная часть бизнеса, говорит собеседник Forbes: до половины клиентов, которые заходят на 1xBet.com ради ставки на спорт, перетекают в казино.
Домен 1xBet.ru остался за легальным «Букмекер Пабом», который стал работать под российским брендом «1хСтавка». А 1xBet.com был вскоре заблокирован Роскомнадзором. Оказавшись де-юре под запретом в России, 1xBet продолжил принимать онлайн-ставки от россиян через многочисленные «зеркала» своего сайта. Игроков привлекала «широта выбора», рассказывает один из участников рынка: 1xBet давал максимальное количество исходов на максимальное количество событий. Кроме того, нелегальная площадка не взимала с выигрыша НДФЛ.
По словам Каршкова, который отвечал за маркетинг 1xBet, секрет площадки в «правильной работе» с аудиторией: «Кто понимает, как ее сегментировать и как таргетировать на нее рекламу, тот король». Нелегальный статус лишил 1xBet доступа к традиционным российским медиа, и Каршков сконцентрировался на нестандартных решениях.
Одним из главных креативов стало сотрудничество с интернет-пиратами. По подсчетам Group-IB, с 2015 года при поддержке 1xBet было озвучено более 900 пиратских сериалов и фильмов. Таким образом, букмекер стал одним из главных спонсоров пиратского контента на территории СНГ. А с 2018 года 1xBet переключился на производство контента для Индии, Таиланда и Бразилии.
1xBet охладел к России примерно в 2017 году, рассказывают два игрока отрасли: «Они отработали весь рынок, почти каждый российский игрок завел аккаунт в 1xBet». Компания «номер один» на российском рынке, говорил руководитель отдела развития бизнеса 1xBet Евгений Кирюшин в начале 2018 года. Перед этим 1xBet стал официальным партнером итальянской Серии А, затем испанской LaLiga, футбольных клубов «Барселона» и «Тоттенхэм», Африканской конфедерации футбола и бразильского чемпионата по футболу. Маркетинговый бюджет 1xBet стал исчисляться десятками миллионов долларов. О контрактах договаривался лично Каршков, который почти все время проводил в заграничных поездках, рассказывает его знакомый.
В 2018 году зарубежный оборот 1xBet превысил российский, говорит один из участников рынка, знакомый с показателями компании. По словам другого участника рынка, суммарная выручка 1xBet достигла $2 млрд: «Это очень жирный бизнес». В большинстве стран 1xBet работает без местной лицензии, за счет узнаваемости бренда, говорит собеседник Forbes. Чтобы еще больше расширить аудиторию, 1xBet нужен был выход на трансляции самого популярного в мире чемпионата — Английской премьер-лиги.
Кризис доверия
«Pornhub казино» с девушками-крупье топлес, ставки на детский спорт и петушиные бои — такие нарушения со стороны 1xBet выявило расследование, которое летом 2019 года опубликовала британская Sunday Times. В этом виноваты зарубежные партнеры по маркетингу, заверяли в 1xBet и обещали устранить перегибы на местах. Но, похоже, было уже поздно.
Британский регулятор Gambling Commission инициировал свое расследование, клубы «Тоттенхэм», «Челси» и «Ливерпуль» приостановили сотрудничество с 1xBet, а ориентированный на британцев сайт компании был заблокирован. Премьер-лига так и не покорилась 1xBet. «В Англии тебя все воспринимают как выходца из третьего мира», — жалуется источник, близкий к компании. «Скандалы — это их состояние бизнеса», — иронизирует другой участник рынка. В 2020 году 1xBet взял новую высоту, став предметом криминального расследования у себя на родине.
Об интересе к себе следователей Каршков узнал в конце 2019 года, находясь за границей. Бывший милиционер вернулся в Брянск и предпринял несколько безуспешных попыток встретиться со следователем. А когда Каршков вновь покинул страну, то ему предъявили заочное обвинение в выводе 63 млрд рублей от незаконной деятельности 1xBet в составе преступной группы. После таких новостей Каршков решил повременить с возвращением на родину и обосновался на Кипре.
В разговоре с Forbes он утверждает, что материалы Федеральной налоговой службы (ФНС), которые легли в основу его дела, и раньше поступали следователям, но тогда состава преступления не нашли. Каршкову вторит и его бывший оппонент, юрист Роман Лалаян, который защищал интересы нескольких клиентов 1xBet. По его словам, он еще в 2016 году представлял в ФНС материалы о работе букмекера, но тогда движения по ним не последовало. В ФНС и СК не ответили на запросы Forbes.
За нынешней атакой на 1xBet стоят российские конкуренты, считают два игрока рынка. 1xBet был для властей как бельмо на глазу и сам напросился, возражает еще один собеседник Forbes: букмекер не просто вел нелегальный бизнес, а активно продвигал себя среди российской аудитории. В I квартале 2019 года 1xBet вошел в топ-3 заказчиков видеорекламы в Рунете, уступив лишь Google и PepsiCo.
Как бы то ни было, следователи впервые назвали предполагаемых организаторов 1xBet. По их версии, помимо Каршкова, ими являются Семиохин и его земляк Дмитрий Казорин. Все трое объявлены в международный розыск.
Вопросы собственности
«Это очень достойные люди, которые ложно обвиняются в организации незаконных азартных игр», — заверяет адвокат Каршкова Александр Железников (адвокаты его коллегии защищают остальных обвиняемых). Никто из обвиняемых не скрывается, подчеркивает Железников: в суд представлены их точные адреса на Кипре, и все трое готовы удаленно ответить на вопросы следствия. Юрист также отмечает, что Каршков формально никогда не работал в 1xBet, а маркетинговые услуги предоставлял как подрядчик. Комментируя отношение остальных доверителей к 1xBet, Железников дословно передает их ответ: «Отношение хорошее».
Три игрока рынка считают Семиохина бенефициаром 1xBet. О Казорине слышал лишь один из них, и, по его словам, он работал на Миронова. Из базы СПАРК следует, что за два года до того, как полностью расстаться с «Букмекер Пабом» в пользу Семиохина, Миронов передал 10% компании Казорину. Миронов до сих пор имеет отношение к 1xBet, говорит один из его знакомых. Впрочем, другой знакомый с Мироновым собеседник это отрицает.
Установить бенефициаров 1xBet непросто — они прячутся за офшорами, оформленными на номиналов. Из данных арбитража при Всемирной организации интеллектуальной собственности следует, что торговая марка 1xBet зарегистрирована на кипрский офшор Navasard. Он был связан с офшором Ehrlich, которому в 2016-м перешла доля Семиохина в «Букмекер Пабе» (Казорин до сих пор владеет своим пакетом «Букмекер Паба» напрямую). Из данных кипрского реестра следует, что Navasard принадлежал гибралтарскому Troodos, который приходился «связанной стороной» для кипрской Magandini. Согласно справке Минфина Кипра, которая была обнародована в Арбитражном суде Москвы, бенефициаром Magandini выступал Семиохин.
По данным СПАРК, Magandini учредила букмекерскую контору «Спортрадар» и через кипрскую Taglagas владела еще одним букмекером — Melbet. О том, что Melbet связан с 1xBet, говорят и два игрока рынка. В самом Melbet связь отрицают. В «Спортрадаре» не ответили на запрос. В «уполномоченных органах» есть вся информация о бенефициарах «Букмекер Паба», говорит представитель компании Олег Одинцов.
Они не имеют отношения к 1xBet, уверяет он, хотя сам их не знает.
В конце июля 2020-го интерес к Magandini проявил Миронов. Он попросил суд заморозить активы офшора в обеспечение своего иска к Семиохину и Казорину, в котором он оспорил сделки с «Букмекер Пабом». Представитель Миронова отказалась от комментариев. На сообщение корреспондента Forbes, отправленное Миронову в мессенджер, пришел лаконичный ответ: «Он в горах».
Миронов с 2018 года находится в «путешествии» на территории природных гор, сообщал в июле 2020 года представитель бизнесмена в рамках его банкротного дела. Миронов был признан банкротом в январе 2020-го, а в марте объявлен в международный розыск по подозрению в организации незаконной игорной деятельности по делу, возбужденному в 2018 году и не связанному с 1xBet.
Из Брянска в «Сити»
Суд с Александром Мироновым выявил еще одну область деловых интересов фигурантов дела 1xBet. Помимо заморозки Magandini, Миронов потребовал запретить любые сделки с недвижимостью своих оппонентов.
Суд ему отказал, но в публичном пространстве оказался список принадлежащих Семиохину и Казорину компаний, жилья, офисов и торговых объектов, а также земельных участков — всего 174 наименования. По оценке Forbes, перечисленная в списке Миронова недвижимость может стоить 1,6 млрд рублей. Владельцам 1xBet также приписывают региональную сеть из 27 гипермаркетов «Линия», а брянские СМИ называют Семиохина миллиардером. Между тем два игрока рынка говорят, что у скрытного бизнесмена есть могущественные союзники из числа «брянских прокуроров».
Партнером Семиохина и Каршкова в Брянской области является местный предприниматель Сергей Кречетов. Газета «БрянскToday» называла Кречетова меценатом, предпринимателем и общественным деятелем. По данным СПАРК, Кречетов владеет долей в брянском застройщике ООО «Градостроитель», который входит в строительную группу «Гарант БКЖС».
Ее основал ветеран органов внутренних дел Александр Патов. Оба его сына тоже имели прямое отношение к силовым ведомствам: младший Денис, по словам отца, «всю жизнь проработал в прокуратуре на руководящих должностях», а старший Николай — бывший глава Брянска, ранее работавший в прокуратуре и в МВД, а сейчас депутат Брянской областной думы. По сведениям издания Life, в октябре следователи допросили Николая Патова по делу 1xBet.
Николай Патов подтвердил Forbes факт допроса. Он сказал, что знает Каршкова еще с той поры, когда тот служил в МВД, а с Семиохиным познакомился пару лет назад. По словам Патова, в «Градостроителе» Кречетов выступает самостоятельным инвестором, при этом ни Патов, ни кто-либо из его семьи не имеет отношения к букмекерскому бизнесу: «Мне часто приписывают какие-то сферы, но, как правило, это мифы».
Среди партнеров фигурантов дела 1xBet есть и другие влиятельные брянчане. Осенью 2019 года брянские СМИ сообщили, что Семиохин купил расположенный в центре города ТРЦ «Родина» у бывшего депутата Брянской облдумы Анатолия Курова.
По данным Росреестра, структуры, близкие к Курову, расстались с «Родиной» еще в начале 2018 года в пользу Кречетова, Каршкова и офшора Akhurian Limited, связанного с гибралтарским Troodos. По всей видимости, интересы семьи Курова и Семиохина сошлись еще в одном проекте. По данным Росреестра, в июне 2019 года «Спортрадар» вместе с Анатолием Куровым и его сыном Кириллом стали владельцами помещения на 41-м этаже башни «Федерация» в московском «Сити». По оценке Colliers International, покупка могла обойтись партнерам в 600 млн рублей, продавцом, по данным Росреестра, выступил бывший министр связи Леонид Рейман. В разговоре с Forbes тот не смог вспомнить ни покупателей, ни сумму сделки и сослался на то, что оформлением занималась его управляющая компания.
Второй сын Анатолия Курова Игорь наряду с бывшим сотрудником брянского МВД Алексеем Ольховским владеет федеральным строительным господрядчиком «Центродорстрой». Как гендиректор компании, Куров встречается не только с брянским губернатором Александром Богомазом, но и мэром Москвы Сергеем Собяниным. По данным СПАРК и картотеки арбитражных дел, у Семиохина также есть общие активы с экс-депутатом Брянской облдумы и крупным местным девелопером Алексеем Кубаревым и Леонидом Вольпером, членом общественного совета при брянском УФНС и соучредителем регионального штаба ОНФ наряду с Патовым и Богомазом, который был его сопредседателем.
Кубарев сказал, что никогда не занимался букмекерским бизнесом, а его совместные с Семиохиным проекты ограничиваются гостиничным бизнесом и пивоварней. Вольпер рассказал, что вместе с Семиохиным владеет ТЦ «Мебель https://www.forbes.ru/biznes/415757-tayny-bryanskogo-las-vegasa-kto-stoit-za-samym-zagadochnym-bukmekerom-na-rossiyskom» target=»_blank»]www.forbes.ru[/mask_link]
