Кто занимается проверками бизнеса

Финмониторинг представляет собой проверку компаний государственными органами. Предметом мониторинга является экономическая деятельность: финансовые потоки, осуществление той или иной операции. Цель проверки – предупреждение отмывания доходов, полученных незаконным путем. Мониторинг также помогает пресечь финансирование террористических группировок. Проверками занимается соответствующая структура – Росфинмониторинг.

Функции Росфинмониторинга

Контроль соблюдения нормативных актов, касающихся противодействия отмыванию средств.
Наложение ответственности в случае обнаружения нарушения законов.
Сбор и обработка информации, касающейся операций, подлежащих контролю.
Обнаружение противоправных операций.
Учет фирм, в отношении которых не действуют надзорные структуры.
Формирование мер по предотвращению правонарушений.
Обмен сведениями с международными структурами в случае необходимости.
Направление сведений о правонарушениях в правоохранительные органы.
Формирование единой информационной базы.
Обеспечение конфиденциальности сведений.

Также Росфинмониторинг в некоторых случаях может осуществлять прочие функции.

СБУ больше не будет заниматься проверками бизнеса

Полномочия

Росфинмониторинг наделен следующими полномочиями:

Пресечение противоправной деятельности ЮЛ и ИП.
Внесение предложений касательно мер ответственности, применяемых по отношению к компании.
Отправка запросов в фирму касательно предоставления документов.
Приглашение сторонних сотрудников для осуществления исследований и экспертиз.
Формирование комиссий по мониторингу.
Осуществление расследований.

Также Росфинмониторинг обладает другими правами, которые оговорены в нормативных актах РФ.

В отношении кого осуществляется финмониторинг

Как правило, мониторинг проводится в отношении компаний, осуществляющих операции с денежными средствами и материальными объектами. В частности, это могут быть следующие ЮЛ:

Кредитные структуры.
Участники рынка ценных бумаг.
Страховые фирмы.
Представители почты.
Ломбарды.
Фирмы, занимающиеся скупкой и продажей драгметаллов.
Букмекерские конторы, фирмы, создающие лотереи.
Управляющие офисы инвестиционных фондов.
Посреднические компании, специализирующиеся на купле-продаже недвижимости.
Фирмы, принимающие платежи.
Микрофинансовые структуры.
Частные пенсионные фонды.

Мониторинг осуществляется и в отношении ИП. В частности, проверяться могут страховые брокеры, посредники, специализирующиеся на купле-продаже недвижимости. Мониторингу подлежат ИП, занимающиеся скупкой и реализацией драгметаллов. Проверка осуществляется в отношении нотариусов, юристов, занимающихся следующей деятельностью:

Сделки с недвижимостью.
Управление деньгами или ценными бумагами, счетами в банке.
Привлечение финансов для создания фирмы.
Формирование фирм и обеспечение их работы.

Мониторинг в отношении этих лиц осуществляется на основании ФЗ №115 от 7 августа 2001 года.

Отмена проверок бизнеса: что это значит

Основания для осуществления мониторинга

Рассмотрим поводы для назначения проверки Росфинмониторингом:

Неправомерный отказ в предоставлении документов.
Чрезмерное внимание, направленное на обеспечение конфиденциальности операций.
Игнорирование выгодных условий приобретения услуг.
Нестандартно высокая комиссия за услуги.
Значительное изменение схемы сделки прямо перед ее совершением.
Отсутствие сведений о компании в официальных справочниках.
Перечисление денег по сделке на счет, отличающийся от счета, оговоренного в соглашении.
Значительное отклонение от рыночных показателей стоимости сделки.
Частое осуществление расчетов наличными.
Оплата неустойки в размере больше 10% от суммы соглашения.
Условия соглашения противоречат целям работы фирмы, которые указаны в учредительной документации.
Оформление займа от нерезидента.
Усложненные, относительно ситуации на рынке, схемы расчетов.
Работа с контрагентом, зарегистрированным менее 3 месяцев назад.
Перевод средств нерезидентам за консультацию или маркетинговые услуги.

Часто рассмотренные признаки свидетельствуют о легализации средств, полученных незаконным путем.

Процесс проведения финмониторинга

Основание для осуществления мониторинга – приказ, в котором есть подпись руководителя Росфинмониторинга. Проводить проверку может только лицо, данные которого содержатся в приказе. Специалист также должен предъявить служебное удостоверение. Росфинмониторинг осуществляет два типа проверок:

Камеральные. Проводятся по месту расположения Росфинмониторинга.
Выездные. Осуществляются по месту нахождения компании.

После мониторинга нужно составить акт. Оформляется он в двух экземплярах. На документе ставится подпись лица, осуществляющего проверку. Бумагу нужно вручить руководителю фирмы в течение 3 дней после завершения мониторинга. Акт можно направить почтой или вручить лично.

ВАЖНО! Ранее число проводимых проверок было ограничено. Мониторинг можно было осуществлять раз в год. Однако сейчас эта норма отменена, то есть проверки могут выполняться несколько раз в год.

Какие операции проверяет Росфинмониторинг

Государственные структуры осуществляют проверку следующих операций:

Операции на сумму свыше 600 000 рублей. Если расчеты производятся в иностранной валюте, во внимание принимается эквивалент этой суммы.
Операции, в ходе которых проводились расчеты наличными, если эти расчеты не были оправданы особенностями хозяйственной деятельности.
Использование имущества на основании соглашения о лизинге.
Перевод средств клиенту фирмами, не осуществляющими кредитную деятельность.
Сделка с недвижимостью на сумму, превышающую 3 000 000 000 рублей.

Проверяться могут все операции, которые прописаны в Законе о легализации.

Ответственность за выявленные правонарушения

Если в ходе мониторинга будет обнаружено отмывание доходов, возможна уголовная ответственность. Сделки с операциями со средствами, добытыми незаконным путем, предполагают наложение штрафа в размере до 120 тысяч рублей. Штраф также может вычитаться из дохода или зарплаты виновного лица. Взимается он на протяжении года на основании части 1 статьи 174 УК РФ. При противоправных деяниях в крупных размерах могут последовать следующие наказания:

Штраф в объеме до 200 тысяч рублей.
Штраф в размере зарплаты или прочего дохода виновного лица, взимаемый на протяжении 1-2 года.
Принудительный труд на протяжении до 2 лет.
Лишение свободы до 2 лет плюс штраф до 50 тысяч рублей.

Степень ответственности определяется в зависимости от масштабов противоправного деяния.

Можно ли отменить штраф, назначенный Росфинмониторингом?

Штраф может быть наложен ошибочно. К примеру, компания забыла направить информацию о сделке в Росфинмониторинг. Если назначен штраф, нужно обратиться в суд. Для суда нужно обязательно подготовить аргументы в защиту своей позиции. К примеру, аргументом может быть незначительность правонарушения, совершение его впервые.

Для подготовки аргументов имеет смысл изучить судебную практику и проанализировать, в отношении каких дел выносится положительный вердикт.

Источник: assistentus.ru

Когда приходит ОБЭП с проверкой в организацию?

Визит в офис компании сотрудников ОБЭП (или УЭБиПК – управление экономической безопасности и противодействия коррупции) не сулит ничего хорошего. Если экономическая полиция заинтересовалась деятельностью предприятия, значит, его должностных лиц подозревают в совершении тех или иных финансовых преступлений –уклонении от уплаты налогов, финансировании запрещенных организаций, коррупционных действиях, отмывании или выводе средств за рубеж и т.д. Поэтому к проверке ОБЭП нужно быть готовыми, чтобы свести неприятные последствия к минимуму и защитить интересы компании и всех ее сотрудников. В данной статье мы поговорим о том, в каких ситуациях сотрудники ОБЭП могут проводить проверки, какие основания им для этого требуются, как проходит и из каких этапов проверка состоит, а также как защитить компанию в ходе визита правоохранителей.

В каких ситуация и на каких основаниях может прийти ОБЭП (УЭБиПК)

Необходимо понимать, что просто так представители ОБЭП с проверкой не придут – им для визита необходимы определенные основания. Такими основаниями могут быть, среди прочего, следующие:

открытое уголовное дело – наиболее часто визиты представителей экономической полиции связаны с тем, что в отношении компании ведется расследование по уголовному делу. При этом может оказаться, что дело открыто не против компании в целом, а против некоторых ее сотрудников или вообще против одного из контрагентов, но, в любом случае, в таких ситуациях может быть проведен обыск в офисе. Потому, если пришла проверка ОБЭП, сразу стоит поинтересоваться, в рамках какого уголовного дела они посетили вашу компанию – такую информацию они обязаны предоставить;
заявление о возможном совершенном преступлении – практически любое лицо может сообщить в ОБЭП об экономическом преступлении, и если такое сообщение будет признано обоснованным, сотрудники управления экономической безопасности будут обязаны провести проверку и установить, подтверждаются ли факты, указанные в жалобе. В таких случаях уголовное дело может быть возбуждено уже после проведения проверки, если будут установлены факты, подтверждающие нарушение закона и подпадающие под действие одной из статей уголовного кодекса;
действия в рамках упреждения совершения преступлений –УЭБиПК не только занимается расследованием уже совершенных преступлений, но и работает на опережение, выполняя профилактические меры, предупреждающие нарушения законодательства. В рамках таких действий могут проводиться проверки, и если будут установлены факты, подтверждающиевозможностьсовершения того или иного экономического преступления, будут проведены соответствующие меры, препятствующие совершению неправомерных действий. В принципе, даже сам по себе визит ОБЭП в офис может быть отличной мотивацией для бизнеса перестать вести деятельность с нарушениями, поскольку последствия для должностных лиц в этом случае очень наглядны.

Также важно отметить, что однозначно заявлять про основания проверки ОБЭП и что проверяют в ее ходе сложно, так как проверять могут как всю экономическую деятельность компании, так и незначительную ее часть. Потому нужно быть готовыми к различным сценариям проверки и уметь защищать компанию и ее сотрудников.

Порядок проверки организации ОБЭП (УЭБиПК)

Чтобы понимать, к чему готовиться, необходимо знать, как проходит проверка ОБЭП. Это позволит подготовить сотрудников, распланировать действия на случай проверки и продумать стратегии защиты, если что-то пойдет не так, как планировалось. Обычно проверка проходит по стандартной схеме, которая включает в себя такие этапы:

предъявление документов для проверки – прежде, чем приступить к следственным действиям, представители УЭБиПК обязаны предоставить документы относительно проверки. Это в первую очередь, распоряжение о проведении проверки, где указаны причины, сроки и список участников, а также служебные удостоверения присутствующих. Если, помимо сотрудников управления, к проверке привлечены дополнительные участники, например, эксперты, представители других правоохранительных органов и т.д., они также должны быть указаны в постановлении и предоставить свои удостоверения;
осмотр помещений, занимаемых компанией – важно отличать проверку от обыска: если в рамках последнего правоохранители могут осматривать любые помещения компании, даже вопреки воле собственника, то при проверке могут быть осмотрены только те помещения, которые владелец захочет показать (впрочем, ничто не мешает сотрудникам ОБЭП прийти позже с постановлением о проведении обыска). Во время осмотра помещений проверяющие могут изымать документы, которые, по их мнению, представляют интерес в рамках предмета проверки, опрашивать сотрудников, применять различные технические средства (фото-, аудио-, видеофиксацию и т.д.). Важно отметить, что изымать документы или материальные ценности сотрудники УЭБиПК могут только в присутствии понятых, а также все изъятые материалы обязательно должны быть указаны в протоколе обыска;
изучение изъятых материалов и собранной информации – окончательные результаты проверки будут только тогда, когда специалисты изучат документы, технику, показания свидетелей и т.д. После этого будет сформирована целостная картина того, что происходит на проверяемом предприятии, будут подтверждены или опровергнуты факты нарушения законодательства, которые, в случае подтверждения, будут использованы в дальнейшем расследовании. В любом случае, с результатами проверки должно быть ознакомлено руководство предприятия, которое проверялось.

Зная, как проходит проверка организации ОБЭП, можно лучше подготовиться к защите и понимать, к чему стоит готовиться.

Защита компании при проверке ОБЭП (УЭБиПК)

Проверка ОБЭП несет в себе множество рисков, ведь, во-первых, проверяющие могут нарушать права компании и отельных ее сотрудников, а во-вторых, по результатам проверки могут быть установлены факты нарушения законодательства что грозит уголовным преследованием для должностных лиц предприятия. Потому нужно заранее позаботиться о защите при проверке ОБЭП. Это можно сделать следующим образом:

проводить регулярные тренинги персонала – каждый сотрудник компании должен знать, что делать в случае визита проверяющих. Например, охрана должна проверить все документы относительно проверки, офис-менеджер – оповестить юристов компании и т.д. Это очень важно, поскольку зачастую проблемы при проверке возникают из-за хаоса и отсутствия взаимодействия между отдельными сотрудниками и департаментами;
не оказывать сопротивления сотрудникам ОБЭП – даже если вы заметили нарушения и злоупотребления со стороны визитёров, оказывать им физическое сопротивление, инициировать конфликты не стоит, это обернётся только дополнительными проблемами для бизнеса. Лучше спокойно и взвешенно донести свою позицию, а если это не даст результатов, собрать материалы для дальнейшего обжалования действия проверяющих;
заручиться поддержкой адвоката –юридическая помощь в отношениях с правоохранительными органами необходима, особенно когда речь идет о проверках и обысках в офисе. Квалифицированные услуги адвоката могут помочь защитить интересы компании даже в самых сложных случаях и существенно снизить риски для бизнеса в целом.

Важно, чтобы адвокат по экономическим преступлениям был профессионалом с достаточным опытом – только в этом случае можно рассчитывать на квалифицированную помощь.

Заключение

Проверки ОБЭП – это всегда риски для бизнеса и сотрудников компании. Чтобы их снизить, необходимо понимать, какие могут быть основанием для проверки, что могут проверять, а также знать, как себя вести в ходе следственных действий. Также поможет грамотный адвокат по уголовным делам, который будет сопровождать проверку и защищать компанию от неправомерных действий со стороны правоохранителей.

Источник: ppartners.ru

Владельцам магазинов: кого, за что и как проверяет Роспотребнадзор. Функции и полномочия Роспотребнадзора

Обычно предприниматели опасаются налоговых проверок и связанных с ними штрафов, а о других контролирующих органах забывают. Между тем, немало неприятностей можно заработать, если вашу точку посетят инспекторы Роспотребнадзора.

Список причин, по которым может быть инициирована проверка, постоянно дополняется. Так, в сентябре 2020 года глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала подчиненных чаще штрафовать магазины, которые обслуживают посетителей без масок. Это нарушение обойдется владельцам от 30 000 рублей. В целом же за невыполнение рекомендаций Роспотребнадзора предприниматель может получить штраф до миллиона рублей. Это если очень не повезет, но терять пару десятков или сотен тысяч тоже не хочется.

Давайте разберемся, почему ваш бизнес может заинтересовать сотрудников Роспотребнадзора, как подготовиться к проверке и вести себя во время нее, какими могут быть штрафы и реально ли их оспорить.

Прочтите статью, чтобы узнать:

Функции и полномочия Роспотребнадзора
Какой штраф Роспотребнадзор выписывает чаще всего
Какие штрафы Роспотребнадзора появились в связи с пандемией коронавируса
Почему и как Роспотребнадзор проверяет торговый бизнес
Как подготовиться к проверке Роспотребнадзора и вести себя во время нее
Как оспорить результаты проверки, с которыми вы не согласны

Функции и полномочия Роспотребнадзора

Роспотребнадзор контролирует исполнение законов РФ в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности и следит за соблюдением прав потребителей. Его деятельность регулируется 294-ФЗ , 52-ФЗ , 29-ФЗ , 157-ФЗ , 2300-1 , 3-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации № 554 от 24.07.2000 . Каждый год принимаются новые законы, которые касаются деятельности службы, появляются новые штрафы.

Кого контролирует Роспотребнадзор?

Служба имеет право проверить любую организацию, компанию или предприятие, но чаще всего с проверками приходят в магазины и рестораны. Поэтому вам, как владельцу торговой точки, важно быть готовым к встрече с инспектором.

За чем следит Роспотребнадзор?

Надзорная служба контролирует:

соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований;
соблюдение прав потребителей;
качество питьевой и горячей воды;
соблюдение правил продажи отдельных категорий товаров.

осуществляет санитарный контроль в пунктах пропуска на границе РФ;
регистрирует потенциально опасные биологические и химические вещества и препараты, изготавливаемые на их основе, продукцию, ввозимую на территорию РФ, и продукцию, представляющую опасность для человека;
выявляет причины возникновения и распространения заболеваний, информирует об эпидобстановке, организует работу санитарно-эпидемиологической службы.

Ведомство имеет право проверить любое предприятие, независимо от формы собственности. По результатам проверки сотрудники службы могут выдать предписания, оштрафовать предприятие, закрыть его до устранения нарушений и даже передать дело в суд, если есть угроза жизни и здоровью людей.

Какие проверки проводит Роспотребнадзор?

Проверки бывают документарными и выездными.

Документарные проводятся удаленно. Ведомство проверяет:

организационно-правовые документы;
заключения пожарного надзора;
своевременность уведомления о начале предпринимательской деятельности;
санитарно-эпидемиологические заключения;
медицинские книжки и трудовые договоры;
акты предыдущих проверок;
сертификаты, лицензии, акцизные марки.

В зависимости от причин проверки Роспотребнадзор имеет право затребовать и другие документы, например, договор аренды или документы на право собственности.

Срок удаленной проверки — 20 дней. Если предприятие работает и в других регионах — 60 дней.

При выездной проверке Роспотребнадзор проверяет:

организационно-правовые документы;
правильность использования кассовых аппаратов;
сроки годности товара;
маркировку продукции;
лицензии и сертификаты;
соблюдение санитарных норм и предписаний Роспотребнадзора в связи с пандемией коронавируса;
соблюдение масочного режима.

Сотрудники ведомства могут находиться на малом предприятии суммарно до 50 часов, на микропредприятии — не более 15.

Какими могут быть размеры штрафов Роспотребнадзора?

От 500 рублей до миллиона, в зависимости от нарушения и формы собственности. Самые распространенные штрафы:

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан ( ст. 6.3 КоАП РФ ):

500-1 000 рублей для должностных лиц;
10 000-20 000 рублей для юридических лиц.

Те же самые действия, совершенные в период действия режима ЧС либо в период повышенной готовности влекут за собой более серьезные последствия:

50 000-150 000 рублей для должностных лиц;
200 000-500 000 рублей или приостановление деятельности на 90 суток для юридических лиц.

Если нарушения санитарно-эпидемиологических норм привели к причинению вреда здоровью или смерти человека, штрафы будут еще больше:

300 000-500 000 рублей для должностных лиц;
500 000-1 000 000 рублей или приостановление деятельности на 90 суток для юридических лиц.

Продажа товаров или оказание услуг ненадлежащего качества (с т.14.4 КоАП РФ ):

10 000-20 000 рублей для ИП;
20 000-30 000 рублей для юридических лиц.

Работа предприятия без использования контрольно-кассовой техники (ч .1 ст.14.5 КоАП РФ ):

¼-½ от суммы расчета, но не менее 10 000 рублей для должностных лиц;
¾-1 от суммы расчета, но не менее 30 000 рублей для юридических лиц.

Отсутствие информации об изготовителях, либо другой информации, которая согласно действующему законодательству РФ является обязательной (ч .1 ст.14.5 КоАП РФ )

3 000-4 000 рублей для должностных лиц;
30 000-40 000 рублей для юридических лиц.

Что вне компетенции сотрудников ведомства?

Инспекторы Роспотребнадзора не имеют права:

проверять предприятия в отсутствие должностных лиц (исключение — угроза жизни и здоровью людей и животных, техногенная катастрофа);

забирать оригиналы документов или продукцию, которая не относится к проверке;
запрашивать документы, которые не относятся к предмету проверки;
находиться на предприятии сверх установленных законом сроков;
брать пробы или изымать образцы продукции без оформления актов об отборе.

За что Роспотребнадзор штрафует чаще всего

Общение владельца магазина с Роспотребнадзором начинается одновременно с открытием бизнеса, сразу после регистрации ИП или ООО.

Согласно 294-ФЗ ИП, физические и юридические лица должны уведомить Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности. Многие бизнесмены об этом забывают и получают штраф.

Также нужно сообщать в ведомство :

об изменении фактического или юридического адреса юрлица;
об изменении места жительства ИП;
о реорганизации юрлица.

Вы должны предоставить эти сведения в течение 10 дней с момента внесения записей в единый государственный реестр. За несоблюдение сроков штрафуют согласно ст.19.7.5-1 КоАП :

должностных лиц на сумму от 3 000 до 5 000 рублей;
юридических лиц на 10 000-20 000 рублей.

За предоставление недостоверной информации штрафы выше:

5 000-10 000 рублей для должностных лиц;
20 000-30 000 рублей для юридических лиц.

Зарегистрируем ИП или ООО без вашего присутствия.
Поможем выбрать оптимальную систему налогообложения, подготовим документы в соответствии с требованиями ФНС и гарантируем положительный результат.

Какие штрафы Роспотребнадзора появились в связи с пандемией коронавируса

Вас могут оштрафовать за невыполнение Рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции . В результате проверок чаще всего выявляют такие нарушения:

Почему и как Роспотребнадзор проверяет торговый бизнес

Проверки Роспотребнадзора могут быть плановыми и внеплановыми.

С января 2019 года до 31 декабря 2020 предприниматели получили надзорные каникулы в соответствии с 480-ФЗ . Плановые проверки Роспотребнадзор может проводить только на предприятиях с высокой степенью риска.

Также попасть под плановую проверку могут те предприниматели, которые в течение предыдущих трех лет получали штрафы за несоблюдение прав потребителей и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Роспотребнадзор имеет право провести внеплановую проверку любой организации или предприятия. Причиной может стать заявление о нарушении прав потребителя или жалоба на неправильную маркировку товаров. О внеплановой проверке Роспотребнадзор должен предупредить за сутки, но если в службе посчитают, что чье-то здоровье или жизнь в опасности — придут без предупреждения. Так, мобильные бригады Роспотребнадзора проводят внеплановые проверки в связи с пандемией коронавируса, если служба получает обращение из прокуратуры, от граждан или из муниципальных органов.

Если проверка назначена, избежать ее невозможно. Максимум, что вы можете сделать, — подготовиться, изучить свои права и знать, какими полномочиями наделен Роспотребнадзор, а что вне компетенции его сотрудников.

Как подготовиться к проверке Роспотребнадзора и вести себя во время нее

Мораторий на плановые проверки действует до 31 декабря 2020 года. Если его не продлят, плановые проверки снова будут проводиться на всех предприятиях.

Сотрудники ведомства имеют право проводить плановые проверки один раз в три года ( ст.9 294-ФЗ ). Узнать, ожидает ли в ближайшее время вашу компанию плановая проверка можно на сайте Генеральной прокуратуры РФ . По закону, Роспотребнадзор обязан за три дня до проверки предупредить предпринимателя. В случае внеплановой проверки вас предупредят за сутки, если речь не идет об угрозе жизни и здоровью граждан.

Вы, как владелец бизнеса, имеете право:

находиться в помещении во время проверки;
отвечать на вопросы проверяющих;
получить информацию, касающуюся проверки, от сотрудников Роспотребнадзора;
ознакомиться с результатами и в случае, если не согласны с ними, сделать соответствующую пометку в акте проверки;
обжаловать действия сотрудников ведомства.

Как вести себя во время проверки

Не паникуйте, не хамите и не проявляйте агрессию. Будьте спокойны и уверены в себе. Ни в коем случае не препятствуйте проверке и не оказывайте силового сопротивления: за это можно лишиться свободы на срок до 10 лет ( ст. 318 УК РФ ).
Проверьте полномочия инспектора. Попросите показать удостоверение и запишите информацию: ФИО, должность, номер удостоверения, кем и когда выдано.
Ознакомьтесь с распоряжением и следите за тем, чтобы проверка не выходила за его рамки.
Запишите ход проверки на видео. Это не запрещено, а в случае превышений полномочий со стороны инспекторов у вас будут доказательства.
Сотрудники должны отвечать только на те вопросы, которые напрямую касаются их трудовой деятельности. Побеспокойтесь об этом заранее: расскажите людям, как вести себя с проверяющими.
Передавайте инспекторам документы только по акту приема-передачи. Документы, которые относятся к коммерческой тайне, могут быть изъяты только по решению суда.
Внесите в журнал учета контрольных мероприятий данные о проверке и попросите инспектора расписаться в нем.
Перед подписанием протокола проверки, убедитесь, что все сведения соответствуют действительности. Если в документе указаны недостоверные данные, напишите об этом в итоговом документе, а после обратитесь в прокуратуру.
Пригласите юриста. Он поможет избежать ошибок, которые в дальнейшем будет трудно исправить.

С ФНС проще — вовремя и в полном объеме платите налоги, не допускайте ошибок в документах, и инспектор вряд ли появится на вашем пороге. Чтобы не переживать об этом, доверьте бухучет нам. Ответим на требования контролирующих органов и застрахуем от ошибок на миллион рублей.

Как оспорить результаты проверки

Если инспекторы в ходе проверки допустили грубые нарушения, ее результаты можно обжаловать. Перечень таких нарушений найдете в ст. 20 закона № 294-ФЗ .

Допустим судебный и досудебный порядок обжалования. При досудебном обжаловании вам нужно обратиться напрямую в Роспотребнадзор. Для этого необходимо:

Написать жалобу в свободной форме на имя руководителя местного отделения Роспотребнадзора.
Приложить доказательства того, что проверка была проведена с нарушениями.
Передать документы в местное отделение Роспотребнадзора.

Руководитель управления должен ответить на жалобу в течение 30 дней.

Обжаловать результаты можно в течение 15 дней с момента получения акта проверки. Если не успели, можете подать письменное ходатайство с доказательствами того, что срок был пропущен по уважительной причине.

Если подозреваете, что инспекторы превысили свои полномочия, в течение трех месяцев после проверки можете обратиться в суд с заявлением о признании решений ведомства незаконными. Обратите внимание, что каждое постановление должно обжаловаться отдельно.

Подведем итоги

Роспотребнадзор имеет право проверить любую организацию или предприятие. Прийти с проверкой могут планово (до конца 2020 года действует мораторий на плановые проверки) и внепланово. При внеплановой проверке вас должны уведомить за сутки, но инспекторы могут прийти и без предупреждения, если посчитают, что есть угроза жизни и здоровью людей или животных.
Проверки могут быть удаленными и выездными. Продолжительность удаленной проверки не должна превышать 20 дней. При выездной проверке инспекторы могут находиться на малом предприятии до 50 часов, на микропредприятии — не более 15.
Самый распространенный штраф Роспотребнадзора — за неуведомление о начале предпринимательской деятельности. В 2020 году также добавились штрафы за невыполнение рекомендаций Роспотребнадзора в связи с пандемией и за несоблюдение масочного режима. Их размер — до миллиона рублей.
Подготовьтесь к проверке заранее: проинструктируйте сотрудников, объясните, что они могут говорить, а о чем упоминать не стоит. Выполняйте все рекомендации Роспотребнадзора: ведите журналы уборок и измерений температуры, запаситесь масками, перчатками и антисептиками.
Если к вам пришли с проверкой, самое главное не волноваться, не хамить, не проявлять агрессию и не препятствовать проверке.
Снимайте действия проверяющих на видео. Так у вас в случае нарушения будут доказательства.
Результаты проверки можно оспорить в досудебном и в судебном порядке.

Хочу все знать!

Свежие статьи про то, как экономить на полезных сервисах и получать удовольствие от ведения бизнеса

Готовы к отмене режима ЕНВД? 1 января 2021 года она коснется почти 2 миллионов российских ИП и юридических лиц. До конца года у вас еще есть время, чтобы выбрать систему налогообложения вместо ЕНВД. Выбор сложный, поэтому мы подготовили для вас статью, в которой рассказали о преимуществах и ограничениях каждого из доступных вариантов.

Обязанности и ответственность работодателя: как правильно начислять и когда выплачивать зарплаты, премии, больничные, отпускные и декретные.

В 2021 году ООО и ИП на УСН ждет неприятный сюрприз. Ставки налогов повысят и введут новые лимиты на доходы и количество сотрудников. А с 2022 года увеличится сумма страховых взносов.
Рассказали о безопасных способах налоговой оптимизации, которые помогут вам сэкономить до 70 000 рублей в год. А может, и спасти бизнес от краха.

Аутсорсинг бухгалтерии
Бухгалтерские консультации
Регистрация ООО
Регистрация ИП
Бухгалтерское сопровождение ООО
Бухгалтерское сопровождение ИП
Расчет заработной платы
Чат Бухгалтер
Мой Фингуру
Рекомендуй и зарабатывай

Фингуру 300000, г. Тула, ул. Жуковского, д. 58, помещ. 601, 605 (6 этаж)

Источник: fingu.ru