Незаконное и недружественное поглощение компаний, завладение чужими активами. Присвоение бизнеса. Как не допустить противоправное поглощение предприятия — советы юриста. Защита активов бизнеса, защита от рейдеров.
«Рейдер» — это настоящая гроза бизнеса. В перевод с английского означает захват. Примерно в таком значении это слово употребляется по отношению к бизнесу.
Поскольку есть проблема рейдерства, то, соответственно, есть и методы борьбы с данной проблемой. Для каждой ситуации подойти может любой, поэтому рассмотрим несколько основных.
Первый способ — сделать свой бизнес структурированным
Как вариант — диверсификация. Такая модель позволит прикрыть многие риски: все направления деятельности отделены, но, в то же время, взаимосвязаны.
Очень редко собственники бизнеса задумываются о том, что сохранить бизнес в сохранности может помочь дробление на несколько компаний. Например, одна из компаний имеет на балансе недвижимость, другая компания является транспортной, третья — ведет основную деятельность, четвертая занимается управлением персоналом. Перечень является примерным и легко корректируется под ситуацию.
Рейдерский захват предприятия
Бизнес, имеющий самые важные активы, становится максимально обособленным, закрытым от внешнего воздействия. Как правило, создается в форме ООО. Имущество такого общества может быть переведено на аффилированное лицо.
Связанные компании заключают договоры (аренды, поставки и другие). Компании взаимодействуют, как единый организм.
Плюсы такой стратегии в том, что если захватят один бизнес, то остальные его «части» будут под контролем бенефициара. К тому же, можно будет расторгнуть договоры, заключенные с захваченной компанией. Таким образом, преимущества от рейдерства могут стать не такими уж и очевидными.
Также с помощью такого ведения бизнеса можно оптимизировать налоговые потери. Будет больше шансов использовать налоговые спец режимы, а внутренние траты можно будет отнести к расходам, что в случае объекта налогообложения «доходы минус расходы» может положительно сказаться на размере налога, рассчитанного к уплате.
Второй способ — защитить доли/акции
Компанию можно захватить и незаконно приобретя акции либо доли в уставном капитале.
Если общество создано в форме АО, то рейдеры, как правило, организуют контроль над реестром акционеров.
Крупные компании отдают предпочтение в передаче реестра акционеров какому-либо аккредитованному регистратору. Чтобы была возможность оспорить его действия в случае, если они будут нарушать закон.
Компании поменьше стремятся самостоятельно вести реестр.
Но ни один из способов ведения реестра не дает гарантий, что захвата не произойдет, ведь в руки регистратора могут попасть поддельные документы, а если реестр ведет сотрудник компании, то на него могут оказать воздействие извне.
Обезопасить себя от негативных сценариев можно через обременение акций различными обязательствами перед третьими лицами. Как пример — оформить залог акций по обязательству займа.
Рейдерский захват бизнеса. Разбор реальной компани
Этот способ можно применить и для обществ с ограниченной ответственностью.
Для решения этой задачи важно грамотно и правильно оформить все обременения.
Третий способ — защитить активы
Рейдеры, как правило, нацелены на имущество компании, а не на саму компанию. Поэтому защита активов — это крайне важно.
Собственникам бизнеса нужно задуматься, как создать такие условия, чтобы отчуждение имущества стало невозможно. Тут по аналогии с предыдущим вариантом — нужно оформить обременение в пользу третьих лиц (залог, ипотека).
Но не стоит забывать, что с залогом связаны и некоторые риски. Так, в случае возникновения у компании проблем, налетчики могут выкупить у банка как залогодержателя долг и впоследствии завладеть имуществом. Тут же возникает и риск банкротства компании по заявлению рейдеров. Последствия подобного крайне печальны для компании. Поэтому нужно тщательно выбирать лиц, в пользу кого оформлять залог для целей защиты активов.
Все способы могут применяться совместно.
Еще одним из способов защиты активом можно выделить оформление иностранной компании. В такой ситуации рейдерам придется сильно постараться, чтобы захватить такое имущество.
Четвертый способ — защитить функционирование компании
Поскольку сейчас антирейдерские составы включены в уголовный кодекс, захват стали осуществлять более осторожно. Появилось серое рейдерство или «гринмейл», целью которого является шантаж денежных средств. То есть нужно понимать, что такие действия не направлены на захват компании как таковой.
Приведем конкретный пример. Злоумышленник приобретает небольшое количество акций (или долю в ООО), а затем начинает прибегать к мерам, сказывающимся на компании не самым лучшим образом: например, используя все способы затягивания, подавать иски об оспаривании принятых корпоративных решений, требуя созывов собраний, проведения аудита и т.д. Тут, конечно, можно заявлять о злоупотреблении правом, но это не сможет защитить от многочисленных тяжб.
Помимо этого, реноме компании, безусловно, страдает от действий такого «захватчика», компания становится менее привлекательной для партнеров и инвесторов.
В итоге шантажист может получить больше, чем отдал за приобретение акций (или долей).
Если в системе группы компаний выделить ту, на балансе которой находятся активы, и сделать ее максимально закрытой (установить запрет на отчуждение долей третьим лицам, например), то такие барьеры помешают рейдеру в достижении своих целей.
Необходимо ясно понимать, что серый рейдер «играет» на незнании законов и юридической неграмотности бенефициаров, поэтому важно наводить порядок в локальных актах компании, кассовых документах, документах на товары и в договорах.
Кроме того, рейдеры могут постоянно обращаться в контролирующие государственные органы с жалобами для инициации проверок, поэтому если организовать деятельность компании в рамках закона, внимательно составлять все документы, вести деятельность юридически грамотно, то такие проверки не нанесут бизнесу никакого урона.
Также можно предусмотреть существенные выплаты руководству компании при увольнении. В таком случае захват будет просто невыгоден.
И что?
Выше были описаны пассивные методы борьбы с захватчиками. В зависимости от того, кто является рейдером, нужно выбирать методы, хотя приведение документов компании в соответствие закону не помешает в любом случае. Такая превенция нужна всем компаниям.
Можно, при необходимости, и прибегать к активным методам — как вариант, зеркальные меры для рейдеров, судебные тяжбы, инициация проверок. Рейдеры, как правило, надеются на быстрый бой, поэтому готовностью к контрнаступлению можно его сильно удивить.
Читать следующую статью: Экономические санкции как основание освобождения от уплаты неустойки за нарушение сроков исполнения обязательства
Источник: spark.ru
Рейдерский захват
Эффективно работающие предприятия всегда являются лакомым куском для ряда заинтересованных лиц. Не имея законных способов заполучить такое имущество, они прибегают к схемам рейдерства. Действуют рейдеры скрытно, используя личные связи с представителями власти, включая правоохранительные органы. Конечно же, закон подобный захват чужой собственности запрещает. В этой статье рассмотрим схемы действия рейдеров и их ответственность в рамках закона.
Что такое рейдерство?
В переводе с английского слово «рейдер» означает захватчик. В русский язык это заимствование пришло в своём первоначальном значении.
Среди наиболее популярных методов давления рейдеров на собственников предприятий, которые пытаются захватить, угроза завести на них уголовное дело по компрометирующей статье. При этом злоумышленники обещают обнародовать данные, которые навсегда уничтожат репутацию их жертвы.
Иногда угрозы возникают не на пустом месте. Если собственник компании сам нарушал закон, например, выводил деньги по теневым схемам, то обнародование таких данных приведёт к потере клиентов и к реальной угрозе лишения свободы в результате расследования уголовного дела.
Готовя захват, рейдеры изучают законодательство применительно к конкретной компании и ищут её уязвимые места. Часто они изначально владеют инсайдерской информацией о действиях руководства фирмы и имевших место нарушениях закона.
В каком бы виде не происходил рейдерский захват, он является насильственным и производится без согласия владельца предприятия.
Выделяют три вида рейдерства:
- Белое. Имитирует соблюдение закона. Основные действия захватчиков направлены на срыв заседаний акционеров и проведение дополнительных проверок предприятия контролирующими государственными органами.
- Серое. Пограничный вариант захвата, когда законные действия рейдеров дополняются незаконными, но нарушения не слишком серьёзны и не являются преступлением с точки зрения уголовного права.
- Чёрное. Наиболее грязный и противозаконный вариант захвата предприятия. Преступники используют шантаж, угрозы, подделку документов, включая решения суда. В ходе процедуры отъёма собственности возможно даже силовое проникновение на само предприятие.
Исходя из этих видов рейдерских захватов, можно выделить типичные методы действия рейдеров:
- Силовые действия.
- Каскадные методы, сочетающие разные формы давления.
- Смена бенефициаров компании.
- Давление на владельца предприятия.
- Присвоение имущество вопреки закону при помощи силовых и иных государственных структур.
- Провокации конфликтов среди владельцев и руководителей компании.
Все эти методы были неоднократно использованы во время рейдерских захватов российских предприятий.
Рейдерство в России
К несчастью, истории такого завладения чужим имуществом – это не страницы прошлого нашей страны. Рейдерство – реалии нынешних дней. Ежегодно в России происходит более 70 000 рейдерских захватов. Их жертвами становятся небольшие и средние компании.
Отчасти изменилась специфика действий рейдеров. На место насильственным методам захвата, в которых ведущую роль играли криминальные структуры, пришли техники, которые внешне имитируют легальные действия: создание кредиторской задолженности у фирмы-жертвы, изменение учредительных документов и незаконное приобретение долей в капитале компании.
Создав проблемы в работе компании такими методами, рейдеры привлекают юристов и силовые структуры, что приводит к большим убыткам фирмы. В результате они покупают это бизнес за бесценок.
Глобальные последствия рейдерства для страны выражаются в уничтожении мелкого и среднего бизнеса, сокращении рабочих мест и снижении конкуренции на рынке.
Рейдерский захват: квалификация по 159 статье УК РФ
Российское законодательство не содержит конкретной нормы права, в рамках которой наказывают за рейдерство. Поэтому на практике виновных можно привлечь за конкретные противоправные действия, которые они совершают в процессе захвата чужого имущества. Для этого в УК РФ есть 10 статей.
Когда захват компании происходит с помощью обмана или злоупотребления доверием, то действия рейдеров будут квалифицированы как мошенничество по статье 159 УК РФ.
- Статью 179 УК РФ при насильственном принуждении владельца предприятия к заключению сделки по передаче имущества рейдерам.
- Статью 170 УК РФ в случае искажения сведений в ЕГРЮЛ и государственном кадастре.
- Статью 173 УК РФ (1 и 2 части) при использовании подставных лиц и фирм-однодневок.
- Статью 183 УК РФ за получение секретных данных, которые являются коммерческой тайной.
- Статью 185.5 УК РФ за подмену решения совета директоров компании.
- Статью 186 УК РФ при изготовлении и продаже поддельных ценных бумаг.
- Статьи 196 и 197 при проведении фиктивного банкротства.
- Статью 303 УК РФ за фальсификацию доказательств в суде.
- Статью 327 УК РФ за подделку иных документов, не регламентированную перечисленными выше статьями.
- Статью 299 УК РФ за незаконное возбуждение уголовного дела с целью давления на предпринимателя.
Это не все нормы права, которые могут быть применены для наказания рейдеров. Различные схемы захвата фирм могут содержать совершенно разные обстоятельства, которые повлияют на квалификацию правонарушений.
Но практика показывает, что самой распространённой статьёй, по которой осуждают рейдеров, является 159 статья УК РФ о мошенничестве. В зависимости от наличия сговора, группового характера совершения преступления, использования служебных полномочий и иных обстоятельств применяют одну из 7 частей данной статьи Уголовного кодекса РФ.
Максимальное наказание в данном случае выражено лишением свободы на 10 лет.
Как происходит рейдерский захват?
История присвоения чужой коммерческой собственности богата различными сценариями рейдерства, в рамках которых сочетаются разные методы захвата. Рассмотрим их более подробно.
Методы рейдерства
Типичный стереотип о рейдерах – люди в масках, врывающиеся в офис компании. В реальности силовые захваты сейчас применяются редко. Злоумышленники стали использовать более изощрённые методы:
Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.
Бесплатная горячая линия по всей России:
+7 800 350-51-59
- Давление общества. Рейдеры организуют недовольство жителей районов, соседствующих с предприятием. Далее привлекается пресса и контролирующие органы, которые выявляют нарушение экологического законодательства и различных санитарных норм в процессе деятельности данного предприятия. Как следствие, риски и убытки компании растут, а решить проблему можно только договорившись с рейдерами.
- Манипуляции с акциями. Самый простой способ – скупка акций у мелких акционеров. В результате у рейдера оказывается достаточно серьёзный процент акций и он может влиять на работу компании. Такое влияние больше касается срыва её работы с помощью судебных тяжб и помех в принятии решений советом акционеров. Цель – довести компании до убыточного состояния, при котором её владелец согласится продать своё детище, чтобы вернуть хотя бы часть потерянных денег.
- Банкротство. Довести компанию до состояния банкрота можно скупив её долговые обязательства и выдвинув владельцу завышенные требования по ним. Если он окажется не в состоянии их выполнить, то станет должником и ничего кроме процедуры банкротства ему не останется. А по её завершении рейдеры выкупят компанию за гроши.
Такие методы, по сути, являются мошенничеством, но с точки зрения закона привлечь рейдеров не за что.
Конечно, не все идут по столь продуманному и изощрённому пути воздействия на жертву. Встречаются и силовые захваты при поддержке коррумпированных представителей правоохранительных органов и местных властей.
Захват руководства людьми в масках применяют по отношению к небольшим успешным фирмам.
Кроме этого часто используют ещё один преступный метод рейдерского захвата – подделку документов. Эта схема в России используется очень часто. Вступив в сговор с представителями власти, рейдеры оформляют новый пакет документов на захватываемую компанию. У неё появляется новый руководитель, иной юридический адрес и т.д. Реальный владелец таким образом теряет права собственности на компанию.
Сценарии рейдерских атак
Развитие захвата в рамках одной из описанных схем происходит по двум сценариям:
- Распродажа активов. Цель захвата, в этом случае, полное уничтожение предприятия в интересах его конкурентов. Обычно конкурент и заказывает такое рейдерство. Получив контроль над фирмой, захватчики продают его оборудование и цеха, либо вообще сносят производственные помещения.
- Поглощение предприятия конкурентом. Так он расширяет свой бизнес и убирает с дороги соперника.
Исходя из описанных видов рейдерства, его сценариев и схем, становится ясно, что ключевую роль в захвате играют профессиональные юристы. Они ищут слабые места и лазейки в уставных документах компании. Найдя их, собственность переводят на имя другого владельца. Внешне всё выглядит законно и оспорить отчуждение имущества бывает крайне сложно.
При подготовке к захвату рейдеры узнают всю возможную информацию о деятельности компании и её стоимости. Особое внимание уделяется поиску связей её владельцев с представителями властей и правоохранительных органов.
Не брезгуют рейдеры и подкупом нужных им чиновников.
Как противостоять рейдерскому захвату?
Законодательство РФ постоянно оптимизируется с учётом угрозы рейдеров. Но они находят новые лазейки, недаром же в основе захватов работа специалистов в области права.
Поэтому бизнесменам нужно быть начеку, уделяя особое внимание следующим методам защиты от рейдерских атак:
- Создание в компании юридического отдела, который будет следить за документами фирмы, чтобы пресекать любые попытки захвата. Для этого им придётся находить лазейки, которые могут использовать рейдеры, и устранять их.
- Хранение документов. Важно обеспечить их защиту от доступа третьих лиц и иметь нотариально заверенные дубликаты всех уставных документов и иных важных бумаг.
- Проверенные кадры. Бухгалтеры, юристы и начальник охраны должны быть хорошо проверенными людьми. Это позволит свести к минимуму риск их подкупа и работы на рейдеров.
Каждая успешная компания должна продумать и осуществить на практике эти меры защиты от захвата. Если же захват уже начался противодействовать ему крайне сложно и чаще всего безуспешно.
Как защититься от рейдерского захвата квартиры?
Помимо захватов коммерческих структур, распространено бытовое рейдерство. В данном случае целью мошенников является квартиры и дома. Они их присваивают с помощью следующих методов:
- Незаконных решений суда. В случае отъезда продавца квартиры из страны, третье лицо оспаривает его право на недвижимость через суд и совершенную им сделку купли-продажи.
- Обман одиноких пожилых владельцев квартир. Это обыкновенное мошенничество, в ходе которого злоумышленники получают подписи доверчивых одиноких людей на правоустанавливающих документах на их жильё. Впоследствии квартиру продают.
- Присвоение пустующего жилища. Преступники могут позариться даже на квартиру, владелец которой надолго уезжает в командировки. В его отсутствии они оформляют поддельные документы, получая права собственности на квартиру.
Для защиты от таких схем стоит:
- Быть внимательным к договорам с квартирантами. Не стоит доверять только устным соглашениям. Все договора должны быть оформлены нотариально.
- Уезжая в длительные командировки, нужно ставить квартиру на сигнализацию, а правоустанавливающие документы хранить вне её, в надёжном месте.
Не стоит забывать и о мошеннической схеме, которую проворачивают сожители. Так после продажи женой квартиры, её гражданский муж подаёт иск в суд с требованием вернуть ему часть суммы, якобы за проведённый дорогостоящий ремонт.
Куда обращаться?
Искать защиты от рейдеров можно в суде и правоохранительных органах. Для этого важно иметь доказательства совершения рейдером действий, которые могут быть квалифицированы, как:
- Мошенничество (по статье 159 УК РФ).
- Самоуправство (статья 330 УК РФ).
- Вымогательство (статья 163 УК РФ).
Собрав документальные подтверждения данных преступлений нужно подавать заявление в полицию и прокуратуру. При отказе в возбуждении уголовного дела его нужно обжаловать в вышестоящих инстанциях, а также подавать иск против рейдеров в суд. Только слаженные юридически грамотные действия дают шанс на противодействие рейдерской атаке.
Источник: ruadvocate.ru
Защита бизнеса от рейдерского захвата
Незаконное и недружественное поглощение компаний, завладение чужими активами. Присвоение бизнеса. Как не допустить противоправное поглощение предприятия — советы юриста. Защита активов бизнеса, защита от рейдеров.
«Рейдер» — это настоящая гроза бизнеса. В перевод с английского означает захват. Примерно в таком значении это слово употребляется по отношению к бизнесу.
Поскольку есть проблема рейдерства, то, соответственно, есть и методы борьбы с данной проблемой. Для каждой ситуации подойти может любой, поэтому рассмотрим несколько основных.
Первый способ – сделать свой бизнес структурированным
Как вариант – диверсификация. Такая модель позволит прикрыть многие риски: все направления деятельности отделены, но, в то же время, взаимосвязаны.
Очень редко собственники бизнеса задумываются о том, что сохранить бизнес в сохранности может помочь дробление на несколько компаний. Например, одна из компаний имеет на балансе недвижимость, другая компания является транспортной, третья – ведет основную деятельность, четвертая занимается управлением персоналом. Перечень является примерным и легко корректируется под ситуацию.
Бизнес, имеющий самые важные активы, становится максимально обособленным, закрытым от внешнего воздействия. Как правило, создается в форме ООО. Имущество такого общества может быть переведено на аффилированное лицо.
Связанные компании заключают договоры (аренды, поставки и другие). Компании взаимодействуют, как единый организм.
Плюсы такой стратегии в том, что если захватят один бизнес, то остальные его «части» будут под контролем бенефициара. К тому же, можно будет расторгнуть договоры, заключенные с захваченной компанией. Таким образом, преимущества от рейдерства могут стать не такими уж и очевидными.
Также с помощью такого ведения бизнеса можно оптимизировать налоговые потери. Будет больше шансов использовать налоговые спец режимы, а внутренние траты можно будет отнести к расходам, что в случае объекта налогообложения «доходы минус расходы» может положительно сказаться на размере налога, рассчитанного к уплате.
Второй способ – защитить доли/акции
Компанию можно захватить и незаконно приобретя акции либо доли в уставном капитале.
Если общество создано в форме АО, то рейдеры, как правило, организуют контроль над реестром акционеров.
Крупные компании отдают предпочтение в передаче реестра акционеров какому-либо аккредитованному регистратору. Чтобы была возможность оспорить его действия в случае, если они будут нарушать закон.
Компании поменьше стремятся самостоятельно вести реестр.
Но ни один из способов ведения реестра не дает гарантий, что захвата не произойдет, ведь в руки регистратора могут попасть поддельные документы, а если реестр ведет сотрудник компании, то на него могут оказать воздействие извне.
Обезопасить себя от негативных сценариев можно через обременение акций различными обязательствами перед третьими лицами. Как пример – оформить залог акций по обязательству займа.
Этот способ можно применить и для обществ с ограниченной ответственностью.
Для решения этой задачи важно грамотно и правильно оформить все обременения.
Третий способ – защитить активы
Рейдеры, как правило, нацелены на имущество компании, а не на саму компанию. Поэтому защита активов – это крайне важно.
Собственникам бизнеса нужно задуматься, как создать такие условия, чтобы отчуждение имущества стало невозможно. Тут по аналогии с предыдущим вариантом – нужно оформить обременение в пользу третьих лиц (залог, ипотека).
Но не стоит забывать, что с залогом связаны и некоторые риски. Так, в случае возникновения у компании проблем, налетчики могут выкупить у банка как залогодержателя долг и впоследствии завладеть имуществом. Тут же возникает и риск банкротства компании по заявлению рейдеров. Последствия подобного крайне печальны для компании. Поэтому нужно тщательно выбирать лиц, в пользу кого оформлять залог для целей защиты активов.
Все способы могут применяться совместно.
Еще одним из способов защиты активом можно выделить оформление иностранной компании. В такой ситуации рейдерам придется сильно постараться, чтобы захватить такое имущество.
Четвертый способ – защитить функционирование компании
Поскольку сейчас антирейдерские составы включены в уголовный кодекс, захват стали осуществлять более осторожно. Появилось серое рейдерство или «гринмейл», целью которого является шантаж денежных средств. То есть нужно понимать, что такие действия не направлены на захват компании как таковой.
Приведем конкретный пример. Злоумышленник приобретает небольшое количество акций (или долю в ООО), а затем начинает прибегать к мерам, сказывающимся на компании не самым лучшим образом: например, используя все способы затягивания, подавать иски об оспаривании принятых корпоративных решений, требуя созывов собраний, проведения аудита и т.д. Тут, конечно, можно заявлять о злоупотреблении правом, но это не сможет защитить от многочисленных тяжб.
Помимо этого, реноме компании, безусловно, страдает от действий такого «захватчика», компания становится менее привлекательной для партнеров и инвесторов.
В итоге шантажист может получить больше, чем отдал за приобретение акций (или долей).
Если в системе группы компаний выделить ту, на балансе которой находятся активы, и сделать ее максимально закрытой (установить запрет на отчуждение долей третьим лицам, например), то такие барьеры помешают рейдеру в достижении своих целей.
Необходимо ясно понимать, что серый рейдер «играет» на незнании законов и юридической неграмотности бенефициаров, поэтому важно наводить порядок в локальных актах компании, кассовых документах, документах на товары и в договорах.
Кроме того, рейдеры могут постоянно обращаться в контролирующие государственные органы с жалобами для инициации проверок, поэтому если организовать деятельность компании в рамках закона, внимательно составлять все документы, вести деятельность юридически грамотно, то такие проверки не нанесут бизнесу никакого урона.
Также можно предусмотреть существенные выплаты руководству компании при увольнении. В таком случае захват будет просто невыгоден.
И что?
Выше были описаны пассивные методы борьбы с захватчиками. В зависимости от того, кто является рейдером, нужно выбирать методы, хотя приведение документов компании в соответствие закону не помешает в любом случае. Такая превенция нужна всем компаниям.
Можно, при необходимости, и прибегать к активным методам – как вариант, зеркальные меры для рейдеров, судебные тяжбы, инициация проверок. Рейдеры, как правило, надеются на быстрый бой, поэтому готовностью к контрнаступлению можно его сильно удивить.
В случае, если Ваш судебный спор или иной спор, договорная работа или любая другая форма деятельности касается вопросов, рассмотренных в данном или ином нашем материале, рекомендуем проверить и убедиться, что Ваша правовая позиция соответствует последним изменениям практики и законодательству.