Рейдерский захват бизнеса как форма хищения имущества

Рейдерский захват — далеко не новое явление для предпринимательской деятельности.

Чем больше активы предприятия (все виды имущества и права требования), тем выше риск принудительного их отчуждения в пользу заинтересованных лиц — рейдеров. Число преступных схем увеличивается с каждым днем и не поддается подсчету. Неизменным остается итог противоправных мероприятий — искусственное занижение стоимости активов и принуждение к последующему их отчуждению.

Своевременно распознать намерение по осуществлению рейдерского захвата проблематично. Рейдеры действуют тайно и прибегают к помощи недобросовестных представителей исполнительной власти (правоохранительных органов и госслужащих).

Подобные действия — состав преступления, включенный в УК РФ.

В чем суть данного нарушения закона, и как его предотвратить — узнаете из нашей статьи.

Рейдерский захват в России в 2020-м

В современном виде он представляет собой силовую борьбу за право владения активами существующих прибыльных предприятий.

Рейдерский захват бизнеса. Разбор реальной компани

Рейдерство в любом виде всегда носит противоправный характер и предусматривает реальное уголовное наказание

В России основными направлениями в 2020 году являются:

• искусственное снижение стоимости имущества и имущественных прав;
• блокировка деятельности предприятия.

В рамках представленных направлений отечественными рейдерами разработано множество различных методов осуществления подобных захватов: манипуляции с кредиторскими и бюджетными задолженностями, постепенный выкуп контрольного пакета акций и даже организация массовых протестных мероприятий под фиктивными лозунгами.

Обратите внимание!

Рейдерский захват считается успешно осуществленным в случае, когда у текущего руководства предприятия не остается выхода, кроме как экстренно продать активы по несоответствующей им, намеренно заниженной цене.

Как происходит рейдерский захват?

На подготовительной стадии преступники осуществляют доскональный сбор всей доступной информации о текущем положении фирмы на экономическом рынке и делают выводы о привлекательности того или иного бизнеса для дальнейшего извлечения прибыли. В качестве источников информации используются доступные базы данных (ЕГРН и ЕГРЮЛ). Также в ход идут личные связи с должностными лицами органов контроля и надзора за деятельностью потенциального объекта захвата, а также с приближенными недобросовестными сотрудниками отчуждаемого насильственным методом предприятия.

Когда необходимая информация собрана, преступники обращаются к активным действиям по навязыванию неблагоприятной текущей политики юрлица. Цель данного этапа — принудить руководство компании совершить как можно больше управленческих ошибок, свести доход к минимуму и накопить максимально возможную сумму долга, которую нельзя покрыть текущими активами фирмы.

Зачастую руководство юрлица не подразумевает о преступных намерениях контрагентов вплоть до момента подписания документов об отчуждении бизнеса.

Финальным этапом является государственная регистрация прав на предприятие за новым собственником — рейдером.

Примеры рейдерского захвата

Выбор схемы зависит от размера интересующего предприятия и возможности воздействия на политику руководства.

В рамках коррупционного метода злоумышленники не стесняются прибегать к помощи представителей властных структур (исполнительных органов и правоохранителей)

Роль представителей органов исполнительной власти сводится к использованию своего служебного положения для оказания давления в обмен на соразмерное денежное вознаграждение. В данном случае в ход идет и шантаж, и давление, и угрозы неблагоприятных последствий ввиду превалирующего должностного положения недобросовестного госслужащего.

Обратите внимание!

В рамках манипуляций с кредиторскими задолженностями рейдер намерен скупить все имеющиеся долги предприятия и стать единственным кредитором.

Данное превалирующее положение позволяет ему заключить сделку по поглощению фирмы иным заинтересованным игроком экономического рынка. На момент заключения подобной сделки все очевидные факты будут свидетельствовать о добровольном отчуждении бизнеса ввиду неправильной политики прежнего руководства.

Суть рейдерского захвата

Его суть сводится к насильственному навязыванию собственной политики, идущей вразрез с интересами действующего руководства предприятия. «Идеальный» состав преступления включает в себя давление и последующее пассивное ожидание.

Существует множество легальных способов защититься от натиска преступников. Большинство из них связано с политикой допустимого законодательством сокрытия информации об активах фирмы.

Как бороться с рейдерским захватом?

Ведение успешного бизнеса требует от его руководителей внедрения превентивных мер, направленных на защиту от возможного рейдерства. Ключевыми являются:

• привлечение номинального руководителя (акционеров) — подобная практика позволяет защитить информацию о текущих управленцах в обмен на допуск к сведениям о фиктивном генеральном директоре, который самостоятельно не принимает никаких ключевых решений;
• ведение неидентифицируемого счета — практика стран, где законодательно разрешено содержать счет исключительно с номерной идентификацией (фаворит среди подобных стран — Швейцария), информацию о счете в данном случае несут только цифры, но не персональные данные;
• паспорт иностранца — двойное гражданство позволяет не отчитываться перед отечественными налоговыми органами, что также говорит о конфиденциальности стратегической информации;
• офшор — самое популярное средство защиты своего бизнеса путем переноса своих активов в территориальную зону, свободную от российской юрисдикции и предоставляющую гарантии по конфиденциальности полученной информации.

Обратите внимание!

Реализуя на практике один из представленных методов, не следует пренебрегать гарантированным правом на защиту со стороны правоохранительных органов.

Наказание за рейдерский захват

Чтобы наказать рейдера за попытку осуществления незаконного захвата бизнеса, необходимо доказать наличие следующих составов преступлений: мошенничество (ст. 159 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ) или самоуправство (ст. 330 УК РФ).

Для инициирования расследования необходимо составить заявление. Обратиться с заявлением о рейдерском захвате можно как в полицию, так и в прокуратуру.

При незаконном отказе в возбуждении уголовного дела следует обратиться с жалобой в вышестоящие органы либо инициировать судебное разбирательство

Резюме

Рейдерский захват — популярный метод насильственного воздействия с целью отчуждения прибыльного бизнеса. Он практикуется как в виде манипуляций с задолженностями жертвы, так и в виде активных действий по вынужденной блокировке ее деятельности.

Какие бы методы ни использовали злоумышленники, их целью является искусственное навязывание собственной воли по отчуждению прав.

В качестве рациональной защиты собственного бизнеса рекомендуем воспользоваться правом на защиту собственных интересов в совокупности с легальным сокрытием информации о текущем положении дел и состоянии активов предприятия.

Людмила Разумова Редактор Практикующий юрист с 2006 года

Рассказать друзьям

Комментарии

Елена васильева
клиент, г. Москва

Доброе время суток.

Нужен ваш практический совет-помощь, может у кого в практике было.

Ситуация в следующем:

есть парикмахерская , один участник один гендир(моя соседка)-помещение в аренде с правом выкупа. Право наступает через год.

На днях узнали,что появились еще 2 соучредителя,путем увелечения уставного капитала ( о точ что дили опалчены документального подтверждения нет- просто протокол и их заявления) 46 зарегистрировала протокол и тд. Естественно все документы (подписи, протоколы)поддельные.заявителем при регистрации был один из новых учредителей.

Заявление в Прокупатуру и пр инстанции с копиями доков мы подали о привлечении и установлении лица по 159 и тд-пока тишина.

Понимаю, что в срочном порядке нужно подать в Арбитраж исковое, но вот что-то не могу сообразить с какой формулировкой, ведь признать, оспорить законность внесения записи в ЕГРЮЛ по сути не правильно, так как у МИФНС 46 были все необходимые документы для внесения этой записи.

Подскажите пжл в каком направлении идти, какое именно исковое. Возможно ли в нем просить суд обязать ИФНС не провиить никаких регистрационных действий далее по отчуждению долей и тп.

26 Апреля 2013, 12:42
Адвокат по гражданскому праву , г. Оренбург

Елена, Вам необходимо обращаться в суд с иском об оспаривании решения об увеличении уставного капитала и принятии новых учредителей.

В соответствии с п. 2 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» орган или лица, созывающие общее собрание участников
общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения
уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня
изменениях.
Участник общества вправе обжаловать в суд решение,
принятое общим собранием с нарушением требований действующего
законодательства и устава, если он не принимал участие в голосовании или
голосовал против оспариваемого решения и указанным решением нарушены
его права и законные интересы, в порядке п. 1 ст. 43 ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью».

26 Апреля 2013, 12:56
Елена васильева
клиент, г. Москва

спасибо! более менее понятен курс

26 Апреля 2013, 13:04
Компания по недвижимости , г. Березники

Во-первых, если ваша соседка не хочет потерять свою бизнес, то пускай наймет хорошего адвоката/юриста. Любые неверные шаги могут привести к печальным последствиям.

Исковое нужно писать о признании недействительным протоколов общего собрания и признании незаконной регистрации внесения изменений в ЕГРЮЛ.

26 Апреля 2013, 12:59
Елена васильева
клиент, г. Москва

Спасибо. Я так понимаю, какого -либо образца (типового) нет?! в Вашем распоряжении.

У меня юридическое образования-просто я не работаю по профессии уже 3 года-помогаю мужу в его бизнесе. Она обратилась с помощью ко мне- по соседски в панике.

26 Апреля 2013, 13:03
Адвокат по гражданскому праву , г. Оренбург

признании незаконной регистрации внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Это все можно делать в одном исковом заявление, просто ответчики будут разные, и очень важно сразу применить обеспечительные меры в виде запрета на регистрацию изменений.

26 Апреля 2013, 13:06
Юрист по гражданскому праву , г. Москва

У меня юридическое образования-просто я не работаю по профессии уже 3
года-помогаю мужу в его бизнесе. Она обратилась с помощью ко мне- по
соседски в панике.

В данной ситуации, на мой взгляд, наилучшая помощь с Вашей стороны — подыскать ей хорошего юриста (без юр.образования обычному человеку это бывает трудно т.к. халявщиков, как всегда, много, а хороших юристов, как всегда, мало, а Вы бы помогли ещё и тем, что будете контролировать юриста и заставлять его работать)))

26 Апреля 2013, 13:09
Елена васильева
клиент, г. Москва

спасибо, очень развернутый ответ на мой конкретный вопрос. Если я правильно поняла, мы обсуждаем по мере Вашей возможности, конкретную правовую ситуацию, а не кто -я и как «не навредить».

Кокое -либо вознаграждение за составление и помощь с соседки я не получаю. Отдала юриспруденции 12 лет. Закончила свою карьеру 3 года назад судьей треейского суда (жилищная коллегия и транспорная)

26 Апреля 2013, 13:44
Юрист по гражданскому праву , г. Одинцово

Принцип я думаю будет ясен, если Вы юрист

26 Апреля 2013, 13:09
Елена васильева
клиент, г. Москва

Решение суда мне действительно понятно-ход мыслей, а вот с певой ссылкой никогда не сталкивалась.

26 Апреля 2013, 13:32
Компания по недвижимости , г. Березники

Во вложении форма которая вам подойдет. Основание пишите что протоколы сфальсифицированы.

Но если что, мы вас предупреждали насчет найти юриста. (Вопрос специфический, нужен не просто юрист, а именно специалист в своей сфере)

26 Апреля 2013, 13:10
Елена васильева
клиент, г. Москва

спасибо. она мне поможет

26 Апреля 2013, 13:45
Юрист по гражданскому праву , г. Москва

Вы должны обратиться в Арбитражный суд с исковым заявлением

— о признании недействительным протокола собрания учредителей;
— о признании недействительной произведенной ИФНС записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Есть опыт ведения подобных дел. Могу оказать Вам помощь. Выходите в чат.

26 Апреля 2013, 13:16
Елена васильева
клиент, г. Москва

Либо я что-то не правильно толкую, либо аналогия не уместна.

я о признании недействительности записи.

в остальном, спасибо

26 Апреля 2013, 13:36
Юрист по гражданскому праву , г. Москва

я о признании недействительности записи.

Вам нужно признать запись в Едином государственном реестре юридических лиц недействительной.

26 Апреля 2013, 13:41
Юрист по гражданскому праву , г. Москва

Если есть желание сотрудничать, вечером выходите в чат. Поясню все подробно.

26 Апреля 2013, 13:42
клиент, г. Приморск

Очень часто слышу про ситуации, когда землю или нежилые помещения продают без ведома собственника третьим лицам. Был случай банально пришли к юристу с поддельными документами и продали третьему лицу ( ничего не подозревающему покупателю).

Выше описана только одна схема и самая простая.

Вопрос в следующем, есть ли варианты защитить недвижимость от операций на основании поддельных документов или максимально усложнить такую процедуру для мошенников?

Какие еще могут быть риски, кроме продажи по поддельным документам?

Слышал, что можно оформить фиктивную ипотеку между членами семьи и наложить на объект недвижимости запрет на отчуждение. Но что мешает мошенникам точно так же по поддельным документам снять этот запрет и провести сделку.

07 Августа 2017, 20:31
Юрист по гражданскому праву , г. Апатиты

Вопрос в следующем, есть ли варианты защитить недвижимость от операций на основании поддельных документов или максимально усложнить такую процедуру для мошенников?

Игорь

Игорь, добрый день! Сейчас вообще отменили свидетельства о праве собственности и права на объекты недвижимости подтверждаются выпиской из ЕГРН. Т.е. если покупатель не совсем идиот он сам возьмет выписку и убедится кто настоящий собственник и подделка документов в этом случае не особо поможет. Либо при регистрации прав по сделке в Росреестре будет видно что псевдо собственник таковым не является. Тут только если и в Росреестре сидит свой человек, который зарегистрирует сделку но это очень надо быть жадным т.к. обман и подделка в этом случае вскроется. В качестве профилактики можно посоветовать раз в месяц брать выписку, стоит она сейчас 300 руб. + подать в Росреестр заявление о недопустимости регистрации прав на принадлежащие Вам объекты недвижимости без Вашего личного участия

07 Августа 2017, 20:38
Юрист по гражданскому праву , г. Томск

В Росреестр нужно подать заявление о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие Вам объекты недвижимости без Вашего личного участия. В таком случае номера с подделкой документов и продажей по доверенности уже не пройдут, поскольку Росреестр будет требовать личного присутствия заявителя.

07 Августа 2017, 20:39
клиент, г. Приморск

Заявитель и будет присутствовать лично и документы у него все будут на руках о том что он собственник. А то что они липовые Росреестр не экспертиза, ему документы принесли- принесли, лицо на документах и физически присутствующее совпадает-совпадает.

07 Августа 2017, 20:45
Юрист по гражданскому праву , г. Екатеринбург

Вопрос в следующем, есть ли варианты защитить недвижимость от операций на основании поддельных документов или максимально усложнить такую процедуру для мошенников?

Игорь

Здравствуйте. Проблема в том, что Вы хотите правовыми способами воспрепятствовать неправовым действиям. Обычно это то же самое, что ответить на вопрос как сделать так, чтобы тебя не убили в подворотне. То есть сделать что-то, что воспрепятствует предполагаемым неправовым действиям по сути мягко говоря довольно сложно.

Другое дело, что поскольку это преступление против собственности, т.е. она у Вас похищается, то Вы в любом случае сможете свою собственность вернуть. Здесь институт добросовестного приобретателя не работает.

Статья 302. Истребование имущества от добросовестного приобретателя

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017)

1. Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.

2. Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.

Источник: pravoved.ru

Рейдерский захват: понятие, статьи уголовного кодекса

За всю историю человечество неоднократно показывало свою неутолимую тягу к постоянному насилию. Ведь с того момента, как все мы научились держать палку в руках, стало понятно, что при помощи силы можно угнетать себе подобных. Помимо этого, на протяжении многих столетий насилие являлось основным регулятором общественных отношений, возникающих внутри социума.

Даже с появлением права тяга людей к выгоде за счет своих собратьев не исчезла. Это постепенно привело к тому, что в обществе, наряду с легальными отношениями, появились обратные, «неправильные». С точки зрения правового поля они являются правонарушениями. На сегодняшний день ученые изучают данную сферу права как отдельную его часть. Следует отметить, что блок правонарушений имеет свою структуру, сферу деятельности и отдельные институты.

Но в данной статье мы хотели бы описать не правовое значение антисоциальной деятельности, а один из её наглядных примеров. Ведь сегодня на территории Российской Федерации совершаются преступления, которые носят комплексный характер и имеют сложную теоретическую структуру. Помимо этого, подобного рода правонарушения регулируются разными нормами уголовного и административного законодательства. В данном случае нас интересует именно первая сфера, так как она регулирует наиболее опасные деяния. Таковым сегодня является рейдерство, которое постепенно переходит в сферу легального бизнеса, однако «криминальные методы» ведения этой деятельности все еще не вышли из моды в преступной среде.

Уголовное право – основной регулятор преступной сферы

Рейдерство, или же рейдерский захват, на сегодняшний день в Российской Федерации не является чем-то уникальным. Раньше эта сфера деятельности была сугубо преступной. Однако в современном мире люди превратили её в легальный бизнес. Когда мы пытаемся квалифицировать эту деятельность с точки зрения уголовной отрасли права, то следует учитывать, что сама суть рейдерства имеет полное право на существование, о чем пойдет речь далее в статье.

Однако криминальными являются методы, которые используются непосредственно во время рейдерского захвата. Что касается уголовной отрасли права, то именно в ней нужно искать способ пресечения нелегальных методов захвата. Потому что уголовное право является совокупностью норм, которые регулируют общественные отношения в сфере наиболее опасных противоправных деяний. Специфика данной отрасли прослеживается практически во всех её институтах, методах, положениях и структуре.

Функции уголовно-правовой отрасли

Уголовного правовая отрасль, как уже указывалось ранее, имеет свои характерные особенности. Они наиболее явно проявляются в отраслевых функциях. На сегодняшний день ученые выделяются следующие направления деятельности уголовного права, а именно:

• Охранительная функция проявляется в отношениях, возникающих между органами правопорядка и нарушителями. То есть отдельные ведомства наделены правом привлекать преступников к ответственности за совершение тех или иных деяний.
• Предупредительную функцию очень часто путают с охранительной, однако смысл каждой из них абсолютно разный. Предупредительная направленность уголовного права проявляется в осуждении неправомерных действий и поощрении их пресечения.
• Наиболее важной является воспитательная функция. Потому что, благодаря существованию уголовно-правового законодательства, государственная власть вырабатывает у всего населения РФ определенный «режим» психологического понимания неправильности совершения преступлений. Однако данная функция «работает» исключительно в том случае, если в государстве присутствует высокий уровень правовой культуры. Что касается РФ, то на сегодняшний день этот показатель находится на должном уровне, поэтому реализация отраслевой деятельности вполне возможна.

Таким образом, уголовное право является отличным регулятором общественных отношений противоправного характера. В данном случае специфика отрасли вполне подходит для контроля такой деятельности, как рейдерский захват. УК РФ не содержит пока еще конкретной статьи по поводу этой деятельности, однако теоретическое осмысление этой сферы помогает юристам понемногу разрабатывать институт ответственности.

Понятие рейдерства

Рейдерский захват бизнеса можно рассматривать с нескольких смежных точек зрения. Во-первых, рейдерство – это на сегодняшний день сфера бизнеса. Она представляет собой недружественный активный захват предприятия, который обычно происходит против воли его владельцев. Во-вторых, рейдерский захват также можно рассматривать с позиции уголовного преступления.

Потому что в Российской Федерации большая часть подобных «схем» производится с использованием преступных методов. В данном случае создается двойственность в вопросе правового регулирования представленной сферы. С одной стороны, это бизнес, с другой – уголовно наказуемое преступление. Но многие теоретики права указывают на то, что сама деятельность может существовать.

Ведь активный захват предприятия не запрещен законом или же какими-либо международными обычаями. Но подобная деятельность легальна лишь при использовании дозволенных законом методов. В случае несоблюдения этого значимого условия рейдрество приобретает вид преступления комплексного характера.

Особенность гринмейла

Одним из специфических видов рейдерства на сегодняшний день можно назвать гринмейл. Но если в первом случае чаще всего присутствуют незаконные действия, то гринмейл признается деятельностью «на грани этичности». Она представляет собой продажу акций по изначально завышенной в несколько раз цене.

В случае отказа от совершения подобного рода «убыточной» сделки гринмейлер угрожает произвести рейдерский захват. В целом ничего уголовного в данном случае нет. Как правило, такой шантаж используется по отношению к небольшим и неразвитым компаниям, которые еще не «освоились» на рынке. Таким образом, рейдерский захват и гринмейл хоть и являются достаточно похожими «операциями», их осуществление происходит совершенно по-разному. Ведь лишь в первом случае происходит насильственное поглощение одного из участников рынка.

Правовая характеристика рейдерского захвата

Попытка рейдерского захвата, как правило, осуществляется достаточно специфично. Потому что используются разные преступные методы. Это вызывает множество проблем в процессе правовой квалификации криминального характера рейдерства. Потому что совершается множество преступлений одновременно Однако трудно доказать всю их полноту и завершенность. Это влечет за собой появление «дыр» в законодательстве.

Судебная практика в современной России показывает, что чаще всего государство борется с рейдерством посредством привлечения виновников этих преступлений к уголовной ответственности по следующим статьям: вымогательство, мошенничество, принуждение к совершению сделки или отказу от её совершения, самоуправство, подделка документов и т. п. Однако в большей части случает реализовать в практической среде охранный режим очень сложно, так как не разработан механизм доказывания таких преступлений, как рейдерский захват. Статья УК, которая отдельно регламентирует подобную деятельность, стала бы отличным способом пресечения «аппетитов» злоумышленников.

Кто является «агрессором»?

Рейдерский захват завода, компании или же предприятий не осуществляется рядовыми гражданами. В большей части случаев «агрессорами» являются подготовленные профессионалы рынка. В данном случае их не интересует отраслевая направленность компании. Основным показателем является экономический потенциал фирмы, то есть его денежная сторона. К субъектам рейдерской деятельности, как правило, причисляют:

• финансово-промышленные группы;
• олигархов;
• посредников, которые действуют, как правило, в интересах третьей стороны – заказчика;
• профессиональных инвесторов, гринмейлеров.

Как мы видим, все представленные стороны являются «бывалыми» игроками рынка, что свидетельствует об опасности, которую они несут.

Методы рейдерства

Существует большое количество способов и методов, при помощи которых осуществляется рейдерский захват земли или предприятий. В данном случае следует отметить, что могут использоваться как легальные, так и нелегальные формы воздействия на жертву.

При этом квалификационная сторона вопроса, с учетом норм уголовного права, не позволяет выделить весь процесс рейдерского захвата в рамках отдельного общественно опасного деяния, особенно, когда злоумышленники действуют более или менее легально. Чаще всего рейдеры используют коррумпированные сети в структурах МВД и органах прокуратуры. С их помощью производится давление на жертву с одновременным предложением выкупа его проблемной фирмы. При этом владельца объекта захвата постоянно запугивают приходом «силовиков» или заведением уголовного дела.

Иные способы захвата

Существуют и иные способы захвата фирм и предприятий, помимо тех, которые уже были указаны ранее. Одним из наиболее простых и интересных является продажа готовой фирмы. Предприниматель-жертва в большей части случаев даже не догадывается, что подобный «продукт» имеет погрешности в процессе юридической регистрации.

Впоследствии рейдеры добиваются в суде недействительности подобной сделки, что влечет за собой различного рода негативные последствия. Одним из самых негативных является вхождение рейдера в состав совета директоров. На этом этапе злоумышленники начинают умышленное дестабилизирование работы объекта своего интереса.

Можно ли защититься от рейдеров

Рейдерский захват ООО или фирм иной формы собственности, а также предприятий и земли осуществляется продуманно и последовательно. Как правило, общепринятыми юридическими способами защититься достаточно сложно. Тем не менее существует три основных «уровня» защиты, которые должны быть проработаны на случай попытки рейдерского захвата.

1. Необходима постоянная правовая защита. То есть на предприятии должен быть не один юрист, а целый отдел.
2. Следует продумать и разработать реальные способы борьбы с коррупцией. В данном случае лучше всего обзавестись знакомыми в органах правопорядка.
3. Вся документация должна соответствовать нормативным требованиям.

Если данные этапы проработаны и находятся в должном состоянии, то рейдерам будет очень сложно, и они, скорее всего, отступят.

Известные «жертвы» рейдеров

Если учесть оценки экспертов, то можно сделать вывод: ежегодно в Российской Федерации происходит большое количество рейдерских захватов. Следует отметить, что в последнее время злоумышленники стали направлять свой взор не только на крупный, но также на средний и малый бизнес. Наиболее известными жертвами рейдерского захвата являются следующие компании: «Арбат Престиж», «Ист Лайн», «Эльдорадо», «Тяжэкс» и т. п. С каждым годом рейдерские захваты в Москве производятся все чаще. Эта тенденция является крайне негативным показателем для рынка современной России.

Рейдерский захват «Житомирских ласощей»

Существуют громкие ситуации за пределами РФ, когда рейдеры пытаются заполучить легально работающие компании. Примером тому является рейдерский захват «Житомирских ласощей», который был предпринят в декабре 2015 года. Процесс поглощения компании начал осуществляться достаточно интересно. Изначально компанию исключили из государственного реестра предприятий, а вместо нее зарегистрировано новую, с другим руководством. После этого руководство компании забило тревогу и подключило СМИ.

Заключение

Итак, мы попытались ответить на вопрос, что такое рейдерский захват. Были рассмотрены характерные особенности этой деятельности, незаконные методы, используемые при ней, а также наиболее известные жертвы рейдеров.

Источник: businessman.ru

Как уберечь бизнес и не попасть за решетку

Рейдерские захваты стали визитной карточкой 90-х и нулевых годов. В последнее время экстремальные попытки завладения бизнесом, казалось бы, ушли в прошлое. Но практика и статистика свидетельствует, что это не так, просто сегодня все делается более аккуратно и тихо.

Истоки рейдерства

Поглощения бизнеса в форме захватов начались в 90-е годы после завершения ваучерной приватизации и первоначального распределения ключевых активов. Принятые в развитых странах формы завладения бизнесом, такие как скупка контрольных пакетов акций или привлечение на свою сторону ключевых акционеров и партнеров, не получили широкого распространения. Захват бизнеса в постсоветской России сразу принял криминальный оттенок с силовой и административной компонентой.

В начале и середине 90-х практиковалось участие криминальных структур, которые без лишних разговоров брали предприятие «под крышу» и приводили свою администрацию. Другим вариантом стала скупка у работников предприятий акций, которые в тот период распределялись среди трудовых коллективов. В ходу были обмен акций на различные товары народного потребления вплоть до водки, а также запугивания работников представителями криминальных структур.

Ближе к концу 90-х на первый план выходит организация ускоренной процедуры банкротства и захват имущества предприятий под прикрытием назначенного арбитражным судом временного управляющего. Этому способствовали изменения в Федеральном законе «О несостоятельности предприятий (банкротстве)», принятые в 1997 году.

В начале 2000 годов в этот закон были внесены новые изменения, усложнившие процедуру банкротства, и на первый план вышли всевозможные манипуляции с реестром акционеров, учредительными документами и свидетельством о собственности. Обычной практикой тех лет стала организация фальшивых собраний акционеров, подделка документов и организация нужных решений судов в пользу захватчиков, причем суды эти часто находились на удаленной от места действия территории. Немаловажную роль играла силовая и административная компонента. В качестве группы поддержки захватчики использовали криминальные группировки, ЧОПы, а высшим пилотажем стало привлечение к захвату силовых структур.

К концу 2000-х рейдерство стало проблемой федерального значения. В результате были внесены поправки в законодательство, в частности, в Закон «Об акционерных обществах», согласно которому для созыва собрания акционеров и назначения руководящих органов акционерных обществ теперь необходимо решение не 25%, как раньше, а 50% акционеров.

В этот период сформировался рынок рейдерских услуг. В Москве крупнейшими рейдерскими компаниями считались «Росбилдинг» и «Сфера». На Урале особое внимание правоохранительных органов привлек Павел Федулев, отличившийся организацией захватов десятков предприятий на Урале и по всей стране, а также особо жесткими и криминальными методами захватов. В 2006 году Федулев был приговорен к 9 годам тюремного заключения за организацию захвата рынка «Оборонснабсбыт», а в 2011 году был осужден на 20 лет заключения в колонии строгого режима за организацию семи заказных убийств, создание преступного сообщества, мошенничество и рейдерские захваты.

Сегодня откровенный рейдерский беспредел, на первый взгляд, ушел в прошлое, но технологии отъема бизнеса никуда не делись, просто стали более аккуратными.

Банкиры-захватчики

Самым распространенным механизмом захвата сегодня стало использование накопившейся задолженности. При этом банки оказываются главным инструментом рейдеров.
Так, предприниматель Виктор из Тверской области три года назад взял несколько кредитов на развитие бизнеса в местном отделении Сбербанка. Спустя какое-то время, он не смог перекредитоваться, поскольку другие банки в кредитах ему стали отказывать. Тем временем Сбербанк предъявил требование о досрочном погашении задолженности. Суд очень быстро арестовал активы предпринимателя. Попытки отменить арест активов оказались безрезультатны.

По данным интернет-изданий, такая практика для Сбербанка является типичной. Еще в 2008 году банком была создана дочерняя компания «Сбербанк Капитал» именно с целью аккумулировать проблемные активы. Ее возглавил Ашот Хачатурянц, ранее работавший в правительстве. Уже через год, по сообщениям СМИ, ее имущественный портфель оценивался более чем в 14 миллиардов долларов.

По данным сайта «Захват», в числе пострадавших от деятельности «Сбербанк — Капитал» оказались группа «СОК», группа компаний МАИР, ЗАО «Алтэкс — группа компаний», компания «Энергомаш» и ОАО «Павловскгранит», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», Орский нефтеперерабатывающий завод.

Схема такова: сначала выделяются должники, которые имеют в собственности привлекательные активы. При этом долги могут обслуживаться и погашаться своевременно. Затем для должника создаются проблемы, в том числе и с участием правоохранительных органов. В результате портится даже самая позитивная кредитная история.

После этого происходит арест, а затем и отчуждение активов в счет взыскания задолженности. Должник не может даже формально предъявить встречные претензии кредитору, поскольку происходящие параллельно проверки и действия силовых структур де-юре не связаны с претензией банкиров.

Подобные истории происходят сегодня в каждом регионе, причем именно Сбербанк является лидером по отъему активов в связи с задолженностью. Блогер, известный как Михаил Гранит, сообщает что поддержку захватам «обеспечивает директор Управления безопасности Сбербанка и бывший заместитель директора ФСБ Борис Мыльников, а также генеральный прокурор РФ Юрий Чайка». По заявлению блогера, «повышенную активность проявляет его сын Артем», который «засветился как минимум в одном захвате, проведенном Хачатурянцом — группы МАИР».

Тюменский фермер Андрей Брандт оказался должен Сбербанку 55 млн рублей по договору поручительства, который был признан поддельным. Несмотря на это суд оставил договор в силе, мотивируя это истечением срока исковой давности. Сам Брандт подозревает, что представители местного отделения Сбербанка действовали в сговоре с главным федеральным инспектором по Тюменской области Андреем Руцинским.

Впрочем, Сбербанк — не единственная кредитная организация, отличившаяся на ниве захватов. В конце минувшего года под угрозой банкротства оказался волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь». Задолженность завода перед «Альфа-Банком» составляет 1,318 млрд рублей основного долга и 179 млн рублей неустойки. В настоящее время по требованию «Альфа-банка» на заводе введена процедура наблюдения и назначен временный управляющий. Ранее «Альфа-Банк» обратился в арбитражный суд с иском о признании завода банкротом в связи с односторонним расторжением банком кредитного договора, якобы вызванного неплатежами «Красного октября».

Параллельно в отношении генерального директора завода Дмитрия Герасименко и ряда других представителей менеджмента «Красного октября» были возбуждены уголовные дела, а Тверской районный суд города Москвы санкционировал заочный арест Герасименко по ходатайству ГСУ ГУ МВД по Москве, обвинившего гендиректора в организации растраты в особо крупном размере. Кроме того, комбинату не выдают лицензию на продолжение работы якобы по причине «загрязнения окружающей среды».

Долг за свет

Распространенным способом захвата бизнеса в последние годы стало аккумулирование задолженности компании и доведение ее таким путем до банкротства. Чаще всего причиной банкротства становятся долги за электроэнергию.

Так, в 2010—2011 годах курганский машиностроительный завод «Русич» был подвергнут банкротству на основании накопленной за несколько лет задолженности по электроэнергии. В искусственном создании задолженности и доведении предприятия до банкротства подозревали руководство завода.

По словам заместителя руководителя АНО «Центр корпоративной защиты «Рубеж» Алексея Чернова, «аккумулирование и искусственное создание задолженности происходит повсеместно. Чаще всего, по его словам, в этом замешаны представители менеджмента предприятия либо органов власти: «Был случай, когда предприятие подводили к банкротству несколько лет при активном участии региональной администрации. Сначала губернатор взял на себя обязательства по оплате электроэнергии, и в течение трех лет подписывал гарантийные письма, а потом задним числом их аннулировал под предлогом ненадлежащего оформления, и предприятие оказалось с трехлетним долгом за электроэнергию. А местные энергетики сразу же подали в арбитражный суд иск о банкротстве».

Засланный директор

В последние годы появились технологии управляемого банкротства, которые заключаются в искусственном создании задолженности путем покупки проблемных активов, накопления задолженности перед налоговыми органами и вывода денежных средств предприятия. Такие банкротства немыслимы без содействия руководства компаний и прикрытия в государственных структурах, правоохранительных органах или контрольно-надзорных инстанциях. Появились и специализированные фирмы, занимающиеся подобными банкротствами.

Особо отличилось на этом поприще ЗАО «Проектная индустрия» под управлением Зои Галеевой и Алексея Потолицына. Эта группа товарищей успела засветиться в делах о банкротстве ОАО «Брянскоблэнерго», ОАО «Ижмашэнерго», ОАО «ММЗ Вперед», ОАО «Тулаэнергосбыт» и вышеупомянутого ОАО «Павловскгранит». Каждый раз используется похожая технология, которая предполагает назначение лояльного или подконтрольного генерального директора, после чего компания перерегистрируется в другой регион, где уже существует административная поддержка, а затем происходит контролируемое банкротство с выводом активов и денежных средств. В случае активного сопротивления оппоненты рейдеров могут подвергаться силовому воздействию со стороны криминальных структур и правоохранительных органов, а также информационным атакам в СМИ.

Заказчиками этой группы, по данным СМИ, выступают руководитель «Сбербанк — капитал» Ашот Хачатурянц, сын главы «Сбербанка» Олег Греф, владелец Национальной Нерудной компании Юрий Жуков, совладелец ГК «Оптима» Валерий Шандалов. Кроме того, в ряде СМИ, в частности, интернет-изданиях Стрингер.ру, WEK и InterRight сообщалось о связи Галеевой с заместителем генерального прокурора Владимиром Малиновским, прокурором Западного административного округа г. Москвы Григорием Радионовым, начальником пятого отдела ОРБ № 3 ГУЭБиПК МВД Дмитрием Севастьяновым, начальником ГСУ ГУ МВД по г. Москве Натальей Агафьевой и сотрудником управления «П» ФСБ Александром Первунинских.

Силовой прессинг

Популярным способом рейдерского захвата по-прежнему остается банальная фабрикация уголовного дела с последующим заключением жертвы в СИЗО на неопределенный срок. В дальнейшем следственные действия можно затягивать до бесконечности. Продление содержания под стражей в этом случае становится обычной формальностью, а следователи порой годами не бывают у своих подследственных, находящихся за решеткой. В результате за время предварительного следствия в отсутствие владельца или руководителя бизнес приходит в упадок, причем естественным путем, а если еще и создать дополнительные трудности с использованием все того же правоохранительного ресурса, то успех захвата гарантирован.

Сегодня российское законодательство, несмотря на декриминализацию ряда статей, по-прежнему позволяет отправлять за решетку под надуманным предлогом практически любого гражданина. Для этого достаточно иметь связи в следственных органах, оперативных службах и прокуратуре, а также в судебной системе.

Пример — дело ростовского предпринимателя Юрия Осипенко, который уже восемь лет находится в СИЗО города Новочеркасск. За время заключения он обвинялся в мошенничестве, легализации преступных доходов и растрате, но осужден был только по последней статье. За 6 лет его нахождения под арестом эта мера пресечения продлевалась судом 28 раз. В сентябре 2016 года предпринимателю был вынесен приговор — 9 лет тюрьмы, и вот уже больше года суд никак не может рассмотреть апелляцию.

Но иногда силовые структуры и органы власти и без ареста способны создать невыносимые условия для ведения бизнеса. Примером тому служит история ямальского предпринимателя Олега Ситникова и принадлежащей ему компании «Корпорация «Рост нефти и газа». За последние годы эта компания пережила несколько десятков проверок со стороны всевозможных контрольно-надзорных инстанций, прессинг со стороны губернатора, попытку банкротства и возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателя, а также применение грязных PR-технологий — заказные публикации в СМИ и проплаченные уличные акции.

Также произошел рейдерский захват наплавной переправы через реку Пур, осуществленный минувшим летом при содействии муниципальной администрации, когда неустановленные лица без каких-либо правовых оснований просто угнали баржи, из которых состояла переправа, и оказали вооруженное сопротивление попыткам представителей собственников их вернуть, несмотря на решение суда.

Как уберечься?

Простых рецептов предотвращения рейдерских атак на бизнес сегодня нет, поскольку технологии захватов постоянно совершенствуются, а рейдеры стараются использовать любые слабые места в бизнес-процессе. Но существует ряд мер, которые, по мнению экспертного сообщества, способны минимизировать риски враждебного поглощения.

Во-первых, необходимо привести в порядок документацию, такую как учредительные документы, правоустанавливающую на собственность документацию, устав структуры и реестр акционеров в случае их наличия. Нужно заранее запретить всем совладельцам или акционерам любые сделки с акциями, долями или паями в пользу третьих лиц, включая дарение, залог или продажу. Документация должна храниться в надежном месте. Кроме того, необходимо регулярно запрашивать выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРП и реестра держателей ценных бумаг.

Во-вторых, желательно избегать любых кредитов и займов, особенно связанных с залогом или иным обременением бизнес-активов. А если и брать кредиты, то быстро отдавать и избегать накопления кредиторской задолженности.

В-третьих, нужно диверсифицировать бизнес-партнеров, иметь несколько заказчиков или поставщиков, избегать привязки к одному контрагенту.

Кроме того, в случае если бизнес находится «на земле» и связан с производственным процессом, необходимо оформить право собственности на землю или объект недвижимости.

Алексей Чернов полагает, что риски зависят от масштаба бизнеса, отрасли и региона. По его словам, в зоне повышенного риска находятся все предприятия в Москве, ближнем Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и городах-миллионниках, где интерес представляет, прежде всего, недвижимость. Также наиболее рисковыми сферами, по словам эксперта, являются нефтегазовая отрасль, металлургия и ВПК, то есть самые высокодоходные отрасли экономики. Пищевая промышленность и сельское хозяйство сегодня тоже на подъеме, а потому становятся привлекательными для рейдеров. Впрочем, подчеркивает Алексей Чернов, «расслабляться сегодня не стоит никому».

По его словам, в любом случае «необходимо иметь связи в правоохранительных органах, местной администрации, а если речь идет о крупном бизнесе, то и в федеральных ведомствах». Эксперт также советует держать в штате или «недалеко» GR-специалиста, а проще говоря, «специалиста по решению вопросов, который всегда может зайти в высокие инстанции».

Так или иначе, централизованной государственной политики по борьбе с рейдерством пока нет, а потому спасение утопающих остается делом рук самих утопающих.

Советы юриста

Подробные рекомендации по защите бизнеса читайте в рубрике ПАСМИ «Советы юриста»

Источник: pasmi.ru